SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1973 05 14

Alias Казакевич Петр Александрович
KAZAKEVICH PETR
Казакевич Петро Олександрович
Profile Type PERSON
Name Казакевич Петро Олександрович
KAZAKEVYCH PETRO OLEKSANDROVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-05-14
Position директор департаменту державного боргу і державних фінансових активів Міністерства фінансів Російської Федерації
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Україна, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-7A5qf4E3HEibVkNYwRv5VR

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ALI ZAHEER MEHDI
Profile Type PERSON
Name ALIZAHEER MOHAMMAD MEHDI
ALIZAHEER MOHAMMAD MEHDI
MEHDI, ALIZAHEER MOHAMMAD
First Name ALIZAHEER MOHAMMAD
ALIZAHEER
ALI
Middle Name MOHAMMAD
ZAHEER
Last Name MEHDI
MEHDI
Country INDIA
Nationality INDIA
Birth Date 1973-05-14
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-09-20
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27265

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 27265

Country: United States

Entity: NK-S6G43arrfmg9JUpBQvJ2EY

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR9RTLD

Start Date: 2019-09-04
Listing Date: 2019-09-20
Country: United States

Entity: NK-S6G43arrfmg9JUpBQvJ2EY

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-S6G43arrfmg9JUpBQvJ2EY

Object Object Caption: Rostam Qasemi
Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
US SAM Procurement Exclusions
UK FCDO Sanctions List
Wikidata
Wikidata Politically Exposed Persons
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Australian Sanctions Consolidated List
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-19
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: Гасеми, Ростам
ROSTAM QASEMI
Rostam Ghassemi
ROSTAM GHASEMI MOHAMMADALI
رستم قاسمی‎
Rostam Ghasemi
Ghasemi Rostam
Rostam Qassemi
Qassemi Rostam
رستم قاسمی
Rostam GHASEMI

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11786
Alias Авдонина Ирина Юрьевна
Авдоніна Ірина Юріївна
AVDONINA IRINA
Inn-Code 212708076404
Profile Type PERSON
Name AVDONINA IRYNA YURIYIVNA
Авдоніна Ірина Юріївна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-05-14
First Seen 2023-12-13
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 813/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-07
End Date: 2033-12-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-a3FeMurEdmoj6KXa8roiZV

Program: 813/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ANOKHIN SERGEI
Анохин Сергей Вячеславович
Анохін Сергій В'ячеславович
Inn-Code 773410118358
Profile Type PERSON
Name ANOKHIN SERHII VIACHESLAVOVYCH
Анохін Сергій В'ячеславович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-05-14
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 145/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-10
End Date: 2073-03-10
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-fuHGZxqjVusXoUhoPL82wU

Program: 145/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name CONSTANCE LEADINGHAM
First Name CONSTANCE
Last Name LEADINGHAM
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-05-14
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 346, BROOK, IN 47922
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-constance-leadingham-47922-brook

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name ZELALEM BEKELE
First Name ZELALEM
Last Name BEKELE
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-05-14
Position REPRESENTATIVE PAYEE (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 581 49TH AVENUE NE, MINNEAPOLIS, MN 55421
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-10
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-zelalem-bekele-55421-minneapolis

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp