SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1973 03 20

Alias Марцинович Валерій Ярославович
Марцинович Валерий Ярославович
MARTSINOVICH VALERII
Profile Type PERSON
Name Марцинович Валерій Ярославович
MARTSYNOVYCH VALERII YAROSLAVOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-03-20
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-S25mNwT5uYvbKS6VbPnCxb

Program: 277/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name MICHAEL ELLIOTT COHEN
First Name MICHAEL
Middle Name ELLIOTT
Last Name COHEN
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1973-03-20
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address BIG STONE COTTAGE, MIDDLEWICH ROAD, CRANAGE, CREWE, CW4 8HG
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 20 MARCH 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/LRFLcQh1wZKCc-HnN3TrPC4NR40

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-02-21
End Date: 2026-02-20
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-lrflcqh1wzkcc-hnn3trpc4nr40

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: CR-2021-BHM-000237

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name AMIR DZINIC
First Name AMIR
Last Name DZINIC
Country BOSNIA & HERZEGOVINA
Nationality BOSNIA & HERZEGOVINA
Birth Date 1973-03-20
Birth-Place TESANJ
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-8808

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/8808

Country: Bosnia & Herzegovina

Entity: interpol-red-2017-8808

Program: Red Notice

Reason: ORGANIZING A TERRORIST GROUP, RELATED TO CRIMINAL OFFENCE OF FUNDING OF TERRORIST ACTIVITIES AND CRIMINAL OFFENCE OF TERRORISM

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name AYANNA AGE ALVEREZ
First Name AYANNA
Middle Name AGE
Last Name ALVEREZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-03-20
Position HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 5050 CYPRESS CREEK AVE E, APT, TUSCALOOSA, AL 35405
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ayanna-age-alverez-35405-tuscaloosa

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name JOHN D MEYERS
First Name JOHN
Middle Name D
Last Name MEYERS
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-03-20
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2011-12-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address VESTABURG, PA 15368, USA
P O BOX 62, VESTABURG, PA 15368
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2011-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-john-d-meyers-15368-vestaburg

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RKGV

Start Date: 2011-12-20
Listing Date: 2011-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-john-d-meyers-15368-vestaburg

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).