SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1973 01 14

Alias Шишенков Андрей Сергеевич
SHISHENKOV ANDREI
Шишенков Андрій Сергійович
Profile Type PERSON
Name SHYSHENKOV ANDRII SERHIIOVYCH
Шишенков Андрій Сергійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-01-14
Birth-Place м. Алмати Республіки Казахстан
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address РФ, м. Ростов-на-Дону, площа Добровольського, буд. 17 (кв. 58)
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 584/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-11-18
End Date: 2024-11-18
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-kf7ji7m5LT5FePJNBLe5Tz

Program: 584/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5842021-40649
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
ID Number 001-1217345-5
Profile Type PERSON
Name CARLOS ARIEL FERNANDEZ CONCEPCION
FERNANDEZ CONCEPCION, CARLOS ARIEL
CARLOS ARIEL FERNANDEZ CONCEPCION
First Name CARLOS ARIEL
CARLOS
Middle Name ARIEL
Last Name FERNANDEZ CONCEPCION
Country DOMINICAN REPUBLIC
Nationality DOMINICAN REPUBLIC
Birth Date 1973-01-14
Birth-Place SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-08-27
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26146

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26146

Country: United States

Entity: NK-mTpALCGzdQoAKzWWBu2tEc

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR9LHY4

Start Date: 2019-08-20
Listing Date: 2019-08-27
Country: United States

Entity: NK-mTpALCGzdQoAKzWWBu2tEc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name JARDISH RAHMAN
First Name JARDISH
Last Name RAHMAN
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1973-01-14
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 77 HIGH STREET, STAPLE HILL, BRISTOL, AVON, UNITED KINGDOM, BS16 5HE
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 14 JANUARY 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/A8r1rIZ44Hwb3TCa-BV9Dur62_M

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-06-06
End Date: 2028-06-05
Listing Date: 2022-05-16
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-a8r1riz44hwb3tca-bv9dur62-m

Reason: section: 8
description_identifier: investigation of company
act: company directors disqualification act 1986

Reason: CIB70759

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MISS
Profile Type PERSON
Name OLAYINKA MUJIDAT BELLO
First Name OLAYINKA
Middle Name MUJIDAT
Last Name BELLO
Nationality IRELAND
Birth Date 1973-01-14
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 23 GODRIC ROAD, SHEFFIELD, UNITED KINGDOM, S5 0AH
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 14 JANUARY 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/pxS7uI5ZBmXhteyMWwr0cNWhl-s

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-12-14
End Date: 2033-12-13
Listing Date: 2023-11-23
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-pxs7ui5zbmxhteymwwr0cnwhl-s

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6846521

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name LILIANA MORALES
First Name LILIANA
Last Name MORALES
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-01-14
Position PHYS THERAPY PROVIDE (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2019-07-05
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 1032, #18586-104, COLEMAN, FL 33521
COLEMAN, FL 33521, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-04-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-liliana-morales-33521-coleman

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR95R3G

Start Date: 2019-05-28
Listing Date: 2019-07-05
Country: United States

Entity: us-fed-excl-liliana-morales-33521-coleman

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.