SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1972 11 14

Alias Спірін Роман Борисович
SPIRIN ROMAN
Спирин Роман Борисович
Inn-Code 781139080719
Profile Type PERSON
Name Спірін Роман Борисович
SPIRIN ROMAN BORYSOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-11-14
First Seen 2023-07-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 364/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-07-01
End Date: 2033-07-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-iijB7yiCBTfzGAbjHG4sNx

Program: 364/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name DUNCAN PAUL
First Name DUNCAN
Last Name PAUL
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1972-11-14
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address NEWLANDS, GLENORCHARD ROAD, TORRANCE, GLASGOW, UNITED KINGDOM, G64 4AJ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 14 NOVEMBER 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/3-wH8KWeYFO8XSmnlC5VBerDQMc

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-05-02
End Date: 2032-05-01
Listing Date: 2024-04-11
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-3-wh8kweyfo8xsmnlc5vberdqmc

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6305057

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name NESTOR LEONEL COLMAN CORREA
First Name NESTOR LEONEL
Last Name COLMAN CORREA
Country URUGUAY
Nationality URUGUAY
Birth Date 1972-11-14
Birth-Place LAVALLEJA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-90063

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/90063

Country: Uruguay

Entity: interpol-red-2018-90063

Program: Red Notice

Reason: autoría de un delito de trasporte e importación de sustancias estupefacientes prohibidas.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name Эхсонидин Эрматович Мадосманов
First Name Эхсонидин
Last Name Мадосманов
Birth Date 1972-11-14
Birth-Place село Ырыс Сузакского района Жалал-Абадской области
First Seen 2024-07-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2016-01-19
Datasets KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Экстремист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2016-01-19
Country: Kyrgyzstan

Entity: kg-fiu-202385c701c9095d7d9d8eed2ab0f6388b641c63

Program: Экстремист

Reason: Приговор Сузакского районного суда Жалал-Абадской области от 27.06.2014 года

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Profile Type PERSON
Name ANGEL NICOLE RUFFIN
First Name ANGEL
Middle Name NICOLE
Last Name RUFFIN
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-11-14
Position HEALTH CARE AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2009-04-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address W EUCLID, OH 44123, USA
24451 LAKESHORE BLVD, APT 1719, W EUCLID, OH 44123
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2009-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-angel-nicole-ruffin-44123-w-euclid

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QV12

Start Date: 2009-04-20
Listing Date: 2009-04-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-angel-nicole-ruffin-44123-w-euclid

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).