Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1972 07 29

1. Sergey Gorobchenko

Alias	Горобченко Сергій Борисович Горобченко Сергей Борисович Горобченко С. Горобченко SERGEY BORISOVICH GOROBCHENKO GOROBCHENKO SERGEI Сергей Горобченко Горобченко С. Б. Сергей Борисович Горобченко SERGEI GOROBTSCHENKO Горобченко Сергей Горобченко, Сергей
Profile Type	PERSON
Name	SERGEY GOROBCHENKO Горобченко Сергій Борисович HOROBCHENKO SERHII BORYSOVYCH Сергій Горобченко SERGEY BORISOVITSJ GOROBTSJENKO סרגיי גורובצ'נקו 谢尔盖·格罗布琴科 SERGEI BORISSOWITSCH GOROBTSCHENKO セルゲイ・ゴロブチェンコ Горобченко, Сергей Борисович Սերգեյ Գորոբչենկո
First Name	SERGEY
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1972-07-29
Birth-Place	SEVEROURALSK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN ACTOR

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4144782 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Jonas VARSLAUSKIS

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	JONAS VARSLAUSKIS
First Name	JONAS
Last Name	VARSLAUSKIS
Nationality	LITHUANIA
Birth Date	1972-07-29
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	19 DOVER ROAD, PETERBOROUGH, UNITED KINGDOM, PE4 6JG
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 29 JULY 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ycBDok6TE5vwPBYoWXKL6u8Ar0k

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-02-02 End Date: 2033-02-01 Listing Date: 2023-01-12 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ycbdok6te5vwpbyowxkl6u8ar0k Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6604351 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. MUFTI SUFIYAN MUFTI

Profile Type	PERSON
Name	MUFTI SUFIYAN MUFTI
First Name	MUFTI
Last Name	SUFIYAN MUFTI
Country	INDIA
Nationality	INDIA
Birth Date	1972-07-29
Birth-Place	AHMEDABAD, GUJARAT
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	LONG HAIR
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2005-2753

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2005/2753 Country: India Entity: interpol-red-2005-2753 Program: Red Notice Reason: criminal conspiracy, murder, illegal possession of firearms, terrorist activities Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. BOBBY JR ANDERSON

Profile Type	PERSON
Name	BOBBY JR ANDERSON
First Name	BOBBY
Middle Name	JR
Last Name	ANDERSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-07-29
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	10693 E EXPOSITION AVE, #, AURORA, CO 80012
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1996-12-30 Country: United States Entity: us-fed-excl-bobby-jr-anderson-80012-aurora Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. DONALD OKECHUKWU OZUMBA

Profile Type	PERSON
Name	DONALD OKECHUKWU OZUMBA
First Name	DONALD
Middle Name	OKECHUKWU
Last Name	OZUMBA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-07-29
Position	SURGERY (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-08-24
Npi Code	1083615223
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SNYDER, TX 75949, USA 938 SOUTH FM 1673 TDCJ #022488, SNYDER, TX 75949
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-06-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-donald-okechukwu-ozumba-75949-snyder Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRDH5NB Start Date: 2020-07-27 Listing Date: 2020-08-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-donald-okechukwu-ozumba-75949-snyder Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

6. LASHONDA JOHNSON

Profile Type	PERSON
Name	LASHONDA JOHNSON
First Name	LASHONDA
Last Name	JOHNSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-07-29
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 2698, FLORISSANT, MO 63032
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lashonda-johnson-63032-florissant Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. VARTAN BOYADZHYAN

Profile Type	PERSON
Name	VARTAN BOYADZHYAN
First Name	VARTAN
Last Name	BOYADZHYAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-07-29
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2016-01-26
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GLENDALE, CA 91205, USA 1319 E HARVARD ST, APT 212, GLENDALE, CA 91205
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-vartan-boyadzhyan-91205-glendale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4YYLT Start Date: 2016-01-20 Listing Date: 2016-01-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-vartan-boyadzhyan-91205-glendale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).