Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1972 05 16

1. Hritsai Oleksandr Valeriiovych

Alias	GRITSAI ALEXANDER Гріцай Олександр Валерійович Грицай Александр Валерьевич
Profile Type	PERSON
Name	HRITSAI OLEKSANDR VALERIIOVYCH Гріцай Олександр Валерійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-05-16
Position	начальник філії «Західно-Сибірська залізниця» відкритого акціонерного товариства «Російські залізниці» («РЖД»)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, Новосибірська область, м. Карасук
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-J3ATHfoTSXvDF2fGPFci8a Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Igor Rybakov

Alias	Игорь Владимирович Рыбаков RYBAKOV IGOR Рыбаков Игорь Владимирович IGOR VLADIMIROVICH RYBAKOV
Inn-Code	503001308911
Profile Type	PERSON
Name	Рибаков Ігор Володимирович איגור ריבקוב RYBAKOV IGOR RYBAKOV IHOR VOLODYMYROVYCH Рыбаков, Игорь Владимирович ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ РЫБАКОВ IGOR RYBAKOV
First Name	ИГОРЬ IGOR
Last Name	РЫБАКОВ RYBAKOV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-05-16
Birth-Place	MAGNITOGORSK
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-30
Modified At	2024-08-19
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	OBYWATELE FEDERACJI ROSYJSKIEJ IGOR RYBAKOV (UR. 16.05.1972 R.) ORAZ SERGEY KOLESNIKOV (25.02.1972 R.) Są BENEFICJENTAMI RZECZYWISTYMI POLSKICH SPółEK BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES SP. Z O.O.) ORAZ BOERNER INSULATION SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL-INSULATION SP. Z O.O.). WYMIENIENI Są WłAśCICIELAMI POLSKICH SPółEK POPRZEZ NALEżąCE DO NICH ZAREJESTROWANE NA CYPRZE PODMIOTY RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED (JEDYNY UDZIAłOWIEC IGOR RYBAKOV, UR. 16.05.1972 R.) ORAZ INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED (JEDYNY UDZIAłOWIEC SERGEY KOLESNIKOV). PONADTO, WW. OBYWATELE FEDERACJI ROSYJSKIEJ POSIADAJą PO 50% UDZIAłóW W CYPRYJSKIEJ SPółCE GIB-PPK LIMITED (DUNS: 53-634-9932), POPRZEZ NALEżąCE DO NICH ZAREJESTROWANE NA CYPRZE PODMIOTY (ODPOWIEDNIO RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED ORAZ SKA ASSETS MANAGEMENT LIMITED ). IGOR RYBAKOV ORAZ SERGEY KOLESNIKOV, WEDłUG WPISU DLA PODMIOTU W CENTRALNYM REJESTRZE BENEFICJENTóW RZECZYWISTYCH , Są BENEFICJENTAMI RZECZYWISTYMI POLSKIEJ SPółKI BOERNER SERVICE SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL SP. Z O.O.), KTóREJ JEDYNYM UDZIAłOWCEM JEST ROSYJSKA SPółKA LLC MIARA (TIN: 7705467534), KTóRA Z KOLEI JEST WłASNOśCIą ROSYJSKIEGO PODMIOTU INVEST-KROVLYA LTD (DUNS: 35-940-6216). NATOMIAST 50% UDZIAłóW PODMIOTU INVEST-KROVLYA LTD NALEżY DO S. KOLESNIKOVA, A KOLEJNE 50% NALEżY DO SPółKI RYBAKOV HOLDING LLC (DUNS: 98-824-2163), KTóREJ JEDYNYM UDZIAłOWCEM JEST I. RYBAKOV. POLSKIE SPółKI DZIAłAJą W BRANżY MATERIAłóW BUDOWLANYCH OFERUJąC PAPY, GONTY, MASY BITUMICZNE, MEMBRANY PVC, WEłNY MINERALNE ITP. GłóWNYM PRZEDMIOTEM DZIAłALNOśCI BOERNER SERVICE SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL SP. Z O.O.), NIP 5222758958, Z SIEDZIBą: UL. WOłOSKA 5, 02-675 WARSZAWA JEST HANDEL HURTOWY. SPółKA ZOSTAłA ZAREJESTROWANA 8.03.2005 R. GłóWNYM PRZEDMIOTEM DZIAłALNOśCI BOERNER INSULATION SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL-INSULATION SP. Z O.O.), NIP 6121867729 Z SIEDZIBą W WYKROTACH, 59-730 NOWOGRODZIEC, UL. WYZWOLENIA 55 JEST PRODUKCJA WYROBóW Z POZOSTAłYCH MINERALNYCH SUROWCóW NIEMETALICZNYCH. SPółKA ZOSTAłA ZAREJESTROWANA 15.04.2019 R. GłóWNYM PRZEDMIOTEM DZIAłALNOśCI BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES SP. Z O.O. (POPRZEDNIO: TECHNONICOL-PVC MEMBRANES SP. Z O.O.), NIP 6121869591, Z SIEDZIBą W NOWOGRODźCU 59-730, UL. MłYńSKA 3A JEST PRODUKCJA WYROBóW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH. SPółKA ZOSTAłA ZAREJESTROWANA 12.11.2019 R. POLSKIE SPółKI NALEżą DO RODZINY TECHNONICOL, ZWANEJ TECHNONICOL INTERNATIONAL (TN-I.COM). KORPORACJA ZOSTAłA ZAłOżONA PRZEZ I. RYBAKOVA I S. KOLESNIKOVA W 1992 R. OBECNIE WW. PODMIOT POSIADA 57 FABRYK W SIEDMIU KRAJACH EUROPY I AZJI. JEGO WłAśCICIELE ZNAJDUJą SIę NA LIśCIE NAJBOGATSZYCH LUDZI śWIATA, Z MAJąTKIEM WYCENIANYM PO OK. 2 MLD USD . I. RYBAKOV NALEżY DO 100 OSóB, KTóRE PODCZAS PREZYDENTURY W. PUTINA STAłY SIę MILIARDERAMI W ROSJI . NAłOżENIE SANKCJI NA I. RYBAKOVA PRZYCZYNI SIę DO BEZPOśREDNIEGO ZMNIEJSZENIA ZYSKóW WYMIENIONEGO ORAZ POWIąZANYCH Z NIM FIRM, A TYM SAMYM BEZPOśREDNIO WPłYNIE NA OGRANICZENIE FUNDUSZY TRANSFEROWANYCH DO PODMIOTóW NADRZęDNYCH ULOKOWANYCH NA TERENIE CYPRU ORAZ FR RUSSIAN ENTREPRENEUR (BORN 1972)

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q21153567 Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, e. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

2. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q21153567 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. JO MARIE LERNER

Profile Type	PERSON
Name	JO MARIE LERNER
First Name	JO
Middle Name	MARIE
Last Name	LERNER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-05-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-08-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CHANDLER, AZ 85225, USA 575 S NEWPORT STREET, CHANDLER, AZ 85225
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jo-marie-lerner-85225-chandler Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PLWJ Start Date: 2007-08-20 Listing Date: 2007-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jo-marie-lerner-85225-chandler Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. KEITH CARNELL MORTON

Profile Type	PERSON
Name	KEITH CARNELL MORTON
First Name	KEITH
Middle Name	CARNELL
Last Name	MORTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-05-16
Position	COUNSELOR (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-11-20
Npi Code	1790931566
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2813 NW 59TH ST, APT 120, OKLAHOMA CITY, OK 73112 OKLAHOMA CITY, OK 73112, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-keith-carnell-morton-73112-oklahoma-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4HNVN Start Date: 2014-11-20 Listing Date: 2014-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-keith-carnell-morton-73112-oklahoma-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR4R6RM Start Date: 2014-12-30 Listing Date: 2015-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-keith-carnell-morton-73112-oklahoma-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by U.S. Office of Personnel Management from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J. Debarred or suspended providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a health benefits plan described by 5 U.S.C. 8903 or section 8903a. **** If both DHHS and OPM have a record for the same individual, please contact the Agency with the earlier Active date for verification.

5. TRACIE L RYLE

Profile Type	PERSON
Name	TRACIE L RYLE
First Name	TRACIE
Middle Name	L
Last Name	RYLE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-05-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-01-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	COEUR'D ALENE, ID 83815, USA 6843 N CALISPEL DRIVE, COEUR'D ALENE, ID 83815
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-01-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-tracie-l-ryle-83815-coeur-d-alene Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R2F7 Start Date: 2011-01-19 Listing Date: 2011-01-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-tracie-l-ryle-83815-coeur-d-alene Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).