Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1972 04 18

1. Yeromin Andrii Anatoliiovych

Alias	Еремин Андрей Анатольевич Єрьомін Андрій Анатолійович EREMIN ANDREI
Inn-Code	744506598926
Profile Type	PERSON
Name	YEROMIN ANDRII ANATOLIIOVYCH Єрьомін Андрій Анатолійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-04-18
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-XdhSjVruMcV9i2X8k2qBnE Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Alexander Edwin AUCKLAND

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER EDWIN AUCKLAND
First Name	ALEXANDER
Middle Name	EDWIN
Last Name	AUCKLAND
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1972-04-18
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	THORNTON BARN, SHAROW HALL FARM, SHAROW, RIPON, NORTH YORKSHIRE, HG4 5BP
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 18 APRIL 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/LY-35Hs0K0hBZdPds391djgoWAQ

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2016-06-14 End Date: 2027-06-13 Listing Date: 2016-05-24 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ly-35hs0k0hbzdpds391djgowaq Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV4446149 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. NELSON ALEXANDER ORELLANA

Profile Type	PERSON
Name	NELSON ALEXANDER ORELLANA
First Name	NELSON ALEXANDER
Last Name	ORELLANA
Country	EL SALVADOR
Nationality	EL SALVADOR
Birth Date	1972-04-18
Birth-Place	SENSUNTEPEQUE, CABAñAS
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Hair-Color	BLA
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-49777

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/49777 Country: El Salvador Entity: interpol-red-2020-49777 Program: Red Notice Reason: Trafico Ilegal de Personas Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. SONIA KAY MORROW

Profile Type	PERSON
Name	SONIA KAY MORROW
First Name	SONIA
Middle Name	KAY
Last Name	MORROW
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-04-18
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2000-02-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1363 ABEL RD, DELTA, AL 36258 DELTA, AL 36258, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2000-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sonia-kay-morrow-36258-delta Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NLYJ Start Date: 2000-02-20 Listing Date: 2000-02-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-sonia-kay-morrow-36258-delta Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NLYJ Start Date: 2000-07-07 Listing Date: 2000-07-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-sonia-kay-morrow-36258-delta Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. TERRANCE ANTHONY CASAREZ

Profile Type	PERSON
Name	TERRANCE ANTHONY CASAREZ
First Name	TERRANCE
Middle Name	ANTHONY
Last Name	CASAREZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-04-18
Position	PHYSICIAN PRACTICE ( (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-07-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5981 GRANT PLACE, MERRILLVILLE, IN 46410 MERRILLVILLE, IN 46410, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-07-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-terrance-anthony-casarez-46410-merrillville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RK7G Start Date: 2012-07-19 Listing Date: 2012-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-terrance-anthony-casarez-46410-merrillville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).