Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1972 04 04

Alias	Плешко Володимир Володимирович PLESHKO VLADIMIR Плешко Владимир Владимирович
Inn-Code	500107412963
Profile Type	PERSON
Name	Плешко Володимир Володимирович ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПЛЕШКО PLESHKO VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH
First Name	ВЛАДИМИР
Last Name	ПЛЕШКО
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-04-04
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-8RC4w3id2wXKCuyWSSyESY Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Vladislav Yevgenyevich Lobaev

Registration Number	UW8PYEYJCRS7
Alias	Лобаєв Владислав Євгенович Лобаев Владислав Евгеньевич LOBAEV VLADISLAV
Inn-Code	402911672932
Profile Type	PERSON
Name	VLADISLAV YEVGENYEVICH LOBAEV Лобаєв Владислав Євгенович ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЛОБАЕВ Владислав Евгеньевич Лобаев VLADISLAV YEVGENYEVICH LOBAEV LOBAEV, VLADISLAV YEVGENYEVICH LOBAIEV VLADYSLAV YEVHENOVYCH
First Name	VLADISLAV YEVGENYEVICH VLADISLAV Владислав ВЛАДИСЛАВ
Middle Name	Евгеньевич YEVGENYEVICH
Last Name	Лобаев LOBAEV ЛОБАЕВ LOBAEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-04-04
Birth-Place	ROSTOV-ON-DON, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Tax Number	402911672932
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47904

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47904 Country: United States Entity: NK-LChCW7DTHmXYmEpvdmrWQ6 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2026-07-01 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-LChCW7DTHmXYmEpvdmrWQ6 Program: 364/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26V3 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-LChCW7DTHmXYmEpvdmrWQ6 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Jerome MARETTE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	JEROME MARETTE
First Name	JEROME
Last Name	MARETTE
Nationality	FRANCE
Birth Date	1972-04-04
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	3 NEWMANS ROW, LINCOLNS INN, LINCOLN ROAD, CRESSEX BUSINESS PARK, HIGH WYCOMBE, HP12 3RE
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 4 APRIL 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/hIUVLkTscWnoYR8BAN5Z0D8LtXE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-05-31 End Date: 2025-05-30 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-hiuvlktscwnoyr8ban5z0d8ltxe Reason: act: company directors disqualification act 1986 section: 5 description_identifier: summary conviction Reason: 622400046414 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. ANGELIA MARIE BEASLEY

Profile Type	PERSON
Name	ANGELIA MARIE BEASLEY
First Name	ANGELIA
Middle Name	MARIE
Last Name	BEASLEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-04-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (REHAB FACILITY - GEN)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-09-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BLYTHEVILLE, AR 723151514, USA 1120 LEAWOOD ST, BLYTHEVILLE, AR 72315
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-07-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-angelia-marie-beasley-72315-blytheville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MYPP Start Date: 2002-09-16 Listing Date: 2003-01-02 Country: United States Entity: us-fed-excl-angelia-marie-beasley-72315-blytheville Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MYPP Start Date: 2002-07-18 Listing Date: 2002-09-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-angelia-marie-beasley-72315-blytheville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. ERIC PATRICK GARCIA

Profile Type	PERSON
Name	ERIC PATRICK GARCIA
First Name	ERIC
Middle Name	PATRICK
Last Name	GARCIA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-04-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-09-05
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 2927, CARMICHAEL, CA 95609 CARMICHAEL, CA 95609, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-eric-patrick-garcia-95609-carmichael Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N54V Start Date: 2002-10-18 Listing Date: 2003-01-30 Country: United States Entity: us-fed-excl-eric-patrick-garcia-95609-carmichael Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N54V Start Date: 2002-08-20 Listing Date: 2002-09-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-eric-patrick-garcia-95609-carmichael Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).