Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1972 04 03

Alias	Щемелинина Ирина Анатольевна SHCHEMELININA IRINA Щемелініна Ірина Анатоліївна
Inn-Code	770403368471
Profile Type	PERSON
Name	SHCHEMELININA IRYNA ANATOLIYIVNA Щемелініна Ірина Анатоліївна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-04-03
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-GW5rsNZUJLgkyouGSwg2Eq Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Luis RODRIGUEZ OLIVERA

Alias	LUIS RODRIGUEZ OLIVERA LUIS RODRIGUEZ MORFIN LUIS FERNANDO RODRIGUEZ OLIVERA LUIS FERNANDO EL GUëRO LUIS FERNANDO MORFAN RODRIGUEZ LUIS FERNANDO MORFAN RODRIGUEZ LUIS RODRIGUEZ MORFIN
Profile Type	PERSON
Name	LUIS RODRíGUEZ OLIVERA LUIS FERNANDO RODRIGUEZ OLIVERA LUIS RODRIGUEZ OLIVERA RODRIGUEZ OLIVERA, LUIS
First Name	LUIS FERNANDO LUIS LUIS FERNANDO
Last Name	RODRíGUEZ RODRIGUEZ MORFIN MORFAN RODRIGUEZ OLIVERA RODRIGUEZ OLIVERA
Country	UNITED STATES MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1966 1960 1972-04-03
Birth-Place	TECALITLAN, JALISCO, MEXICO TECALITLáN MUNICIPALITY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2011-02-01
Modified At	2024-02-27
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	4179 COLONIA MIRAVALLE, GUADALAJARA PUERTO DE HIERRO, ZAPOPAN VEREDA DEL CANARIO 1, GUADALAJARA COLONIA PROVIDENCIA, CALLE QUEBEC, APT. 1127, GUADALAJARA SENDERO LAS ACACIAS 92, GUADALAJARA PLAZA PABELLION, ZAPOPAN FRESNO
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	TRAFIQUANT DE DROGUE MEXICAIN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12484

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12484 Country: United States Entity: Q118399657 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RDSD Listing Date: 2011-02-01 Country: United States Entity: Q118399657 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Oleg Leonidovich KHOROKHORDIN

Registration Number	K3D9HYHVRMN7
Alias	Олег Хорохордин Олег Хорохордін Хорохордін Олег Леонідович KHOROKHORDIN OLEG ХОРОХОРДИН Олег Леонидович 奥列格·列昂尼多维奇·霍罗霍尔金 OLEG LEONIDOVICH KHOROKHORDIN Хорохордин Олег Леонидович Хорохордин, Олег Леонидович Олег Леонидович ХОРОХОРДИН OLEG LEONIDOVIç HOROHORDIN
Inn-Code	222302636740
Profile Type	PERSON
Name	OLEG LEONIDOVICH KHOROKHORDIN オレグ・ホロホルディン KHOROKHORDIN OLEH LEONIDOVYCH KHOROKHORDIN, OLEG LEONIDOVICH ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ ХОРОХОРДИН OLEG LEONIDOVICH KHOROKHORDIN OLEG LEONIDOVITJ CHOROCHORDIN OLEG KHOROKHORDIN 奥列格·霍罗霍尔金 KHOROKHORDIN OLEG LEONIDOVICH Олег Леонидович Хорохордин OLEG KHOROKHORDINE Όλεγκ Χοροχόρντιν Олег Леонидович ХОРОХОРДИН Олег Хорохордин Хорохордін Олег Леонідович OLEG LEONIDOVICH KHOROKHORDIN OLEG CHOROCHORDIN OLEG HOROHORDIN
First Name	OLEG LEONIDOVICH OLEG LEONIDOVICH OLEG ОЛЕГ Олег
Middle Name	Леонидович LEONIDOVICH LEONIDOVITJ
Last Name	KHOROKHORDIN ХОРОХОРДИН Хорохордин CHOROCHORDIN CHOROCHORDIN KHOROKHORDIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1972-04-03
Birth-Place	GLUSHINKA, URSS GLUSHINKA, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) GLUSHINKA, RUSSIAN FEDERATION Q24728948 GLUSHINKA, RUSSIAN FEDERATION GLUSHKINA, ALTAY REGION, RUSSIA
Position	HEAD OF THE ALTAI REPUBLIC (2019-2024) REGION HEADS HEAD OF THE ALTAI REPUBLIC Главы регионов HEAD OF THE ALTAI REPUBLIC (2019-2019) TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES CHEF DE LA RéPUBLIQUE DE L’ALTAï Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-20
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	ALTAY REPUBLIC, RUS ALTAY REPUBLIC
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	OLEG KHOROKHORDIN IS THE HEAD OF ALTAI, A REPUBLIC OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN HIS ROLE AS THE HEAD OF THE ALTAI REPUBLIC, HE HAS PARTICIPATED IN THE MOBILISATION EFFORTS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT TO RECRUIT SOLDIERS FOR ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE HAS DIRECTED LEGISLATIVE CHANGES FOR THE SUPPORT OF RUSSIAN SOLDIERS AND THEIR FAMILIES. HE HAS ALSO PERSONALLY DELIVERED MILITARY EQUIPMENT PROVIDED BY THE ALTAI REPUBLIC TO SOLDIERS DEPLOYED IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE HAS CONSISTENTLY JUSTIFIED THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND THE ACTIONS OF RUSSIA’S ARMED FORCES IN UKRAINE AND ISSUED MEDALS TO SOLDIERS. UNDER HIS LEADERSHIP, THE ALTAI REPUBLIC HAS PROMISED TO PARTICIPATE IN THE RUSSIAN RESTORATION OF THE ILLEGALLY OCCUPIED UKRAINIAN TERRITORIES WITH THE AIM OF INTEGRATING THEM INTO THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, OLEG KHOROKHORDIN IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC GLONASS HEAD OF THE ALTAI REPUBLIC. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: HEAD OF THE ALTAI REPUBLIC OLEG KHOROKHORDIN EST LE CHEF DE L’ALTAï, UNE RéPUBLIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DANS SES FONCTIONS DE CHEF DE LA RéPUBLIQUE DE L’ALTAï, IL A PARTICIPé AUX EFFORTS DE MOBILISATION DU GOUVERNEMENT RUSSE VISANT à RECRUTER DES SOLDATS POUR SA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. IL A ORDONNé DES MODIFICATIONS LéGISLATIVES EN VUE DE SOUTENIR LES SOLDATS RUSSES ET LEURS FAMILLES. IL A éGALEMENT ACHEMINé PERSONNELLEMENT DU MATéRIEL MILITAIRE FOURNI PAR LA RéPUBLIQUE DE L’ALTAï AUX SOLDATS DéPLOYéS DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. IL N’A CESSé DE JUSTIFIER L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET LES ACTIONS DES FORCES ARMéES RUSSES EN UKRAINE ET A DéCERNé DES MéDAILLES à DES SOLDATS. SOUS SA DIRECTION, LA RéPUBLIQUE DE L’ALTAï A PROMIS DE PARTICIPER AU RéTABLISSEMENT RUSSE DES TERRITOIRES UKRAINIENS ILLéGALEMENT OCCUPéS DANS LE BUT DE LES INTéGRER DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, OLEG KHOROKHORDIN SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41073 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6967

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10915.79 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: Q62168639 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 70706 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q62168639 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10915.79 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: Q62168639 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q62168639 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q62168639 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Oleg Khorokhordin est le chef de l’Altaï, une république de la Fédération de Russie. Dans ses fonctions de chef de la République de l’Altaï, il a participé aux efforts de mobilisation du gouvernement russe visant à recruter des soldats pour sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Il a ordonné des modifications législatives en vue de soutenir les soldats russes et leurs familles. Il a également acheminé personnellement du matériel militaire fourni par la République de l’Altaï aux soldats déployés dans le cadre de la guerre d’agression contre l’Ukraine. Il n’a cessé de justifier l’annexion illégale de la Crimée et les actions des forces armées russes en Ukraine et a décerné des médailles à des soldats. Sous sa direction, la République de l’Altaï a promis de participer au rétablissement russe des territoires ukrainiens illégalement occupés dans le but de les intégrer dans la Fédération de Russie. Par conséquent, Oleg Khorokhordin soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q62168639 Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Oleg Khorokhordin est le chef de l’Altaï, une république de la Fédération de Russie. Dans ses fonctions de chef de la République de l’Altaï, il a participé aux efforts de mobilisation du gouvernement russe visant à recruter des soldats pour sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Il a ordonné des modifications législatives en vue de soutenir les soldats russes et leurs familles. Il a également acheminé personnellement du matériel militaire fourni par la République de l’Altaï aux soldats déployés dans le cadre de la guerre d’agression contre l’Ukraine. Il n’a cessé de justifier l’annexion illégale de la Crimée et les actions des forces armées russes en Ukraine et a décerné des médailles à des soldats. Sous sa direction, la République de l’Altaï a promis de participer au rétablissement russe des territoires ukrainiens illégalement occupés dans le but de les intégrer dans la Fédération de Russie. Par conséquent, Oleg Khorokhordin soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41073 Country: United States Entity: Q62168639 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q62168639 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRGL Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: Q62168639 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Kenneth MOSLEY

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	KENNETH MOSLEY
First Name	KENNETH
Last Name	MOSLEY
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1972-04-03
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	13 KESTREL PLACE, LONGBENTON, NEWCASTLE, TYNE AND WEAR, UK, NE12 8NX
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 3 APRIL 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/LaFCIyKYjspUMTWziJVNQ41pVyQ

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2017-11-27 End Date: 2027-11-26 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-lafciykyjspumtwzijvnq41pvyq Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20160435 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. MAGOMED GAMZATOV

Profile Type	PERSON
Name	MAGOMED GAMZATOV
First Name	MAGOMED
Last Name	GAMZATOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-04-03
Birth-Place	GIMRY/DAGESTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.65
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-66977

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/66977 Country: Russia Entity: interpol-red-2015-66977 Program: Red Notice Reason: participation in an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. WAYNE LAWRENCE JONES

Profile Type	PERSON
Name	WAYNE LAWRENCE JONES
First Name	WAYNE LAWRENCE
Last Name	JONES
Country	JAMAICA
Nationality	JAMAICA
Birth Date	1972-04-03
Birth-Place	ST ANDREW
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.77
Eye-Color	BROD
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-75491

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/75491 Country: Jamaica Entity: interpol-red-2016-75491 Program: Red Notice Reason: (1) Wounding with Intent (2) Unlawful Wounding Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. CHRISTOPHER ARNO DUNCAN

Profile Type	PERSON
Name	CHRISTOPHER ARNO DUNCAN
First Name	CHRISTOPHER
Middle Name	ARNO
Last Name	DUNCAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-04-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	12908 GOLDEN OAK DRIVE, STE 20, LAUREL, MD 20708
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-christopher-arno-duncan-20708-laurel Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

8. CYNTHIA CLEMONS

Registration Number	V16UNNPW5BT6
Profile Type	PERSON
Name	CYNTHIA CLEMONS
First Name	CYNTHIA
Last Name	CLEMONS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-04-03
Position	NURSE PRACTITIONER ( (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2022-05-09
Npi Code	1689949794
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ALDERSON, WV 24910, USA GLEN RAY RD BOX A #51818-074, ALDERSON, WV 24910
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-cynthia-clemons-24910-alderson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRLG37Z Start Date: 2022-04-30 Listing Date: 2022-05-12 Country: United States Entity: us-fed-excl-cynthia-clemons-24910-alderson Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRLG37Z Start Date: 2022-03-20 Listing Date: 2022-05-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-cynthia-clemons-24910-alderson Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

9. ENID LIBERTAD ANAYA

Profile Type	PERSON
Name	ENID LIBERTAD ANAYA
First Name	ENID
Middle Name	LIBERTAD
Last Name	ANAYA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-04-03
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Npi Code	1992025043
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	26 CEDAR LANE, MEDFORD, NY 11763
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-enid-libertad-anaya-11763-medford Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b14 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

10. MAURICE SHARPE

Profile Type	PERSON
Name	MAURICE SHARPE
First Name	MAURICE
Last Name	SHARPE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-04-03
Position	PSYCHOLOGIC PRACTICE (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	125 TORRINGFORD W ST, TORRINGTON, CT 06790
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-07-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-maurice-sharpe-06790-torrington Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp