SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1971 05 28

Alias Станоєвич Драган
DRAGAN STANOJEVIć, Драган Станојевић
DRAGAN STANOJEVIć ROJEN
Драган Станоєвич
STANOJEVIC DRAGAN
DRAGAN STA№JEVIC
DRAGAN STANOJEVIC
Profile Type PERSON
Name Станоєвич Драган
DRAGAN STANOJEVIć
STANOIEVYCH DRAHAN
Драган Станојевић
Nationality SERBIA
Birth Date 1971-05-28
Birth-Place м. Прибой Республіки Сербія
м. Прибої Республіки Сербія
Position керівник сербської світової діаспорної організації "Парламент Сербської діаспори" та міжнародної проросійської неурядової організації "Об'єднана сербська діаспора Євразії"
керівник сербської світової діаспорної організації «Парламент Сербської діаспори» та міжнародної проросійської неурядової організації «Об’єднана сербська діаспора Євразії»
голова Сербської світової діаспорної організації "Парламент Сербської діаспори" та міжнародної проросійської неурядової організації "Об'єднана сербська діаспора Євразії"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Modified At 2024-08-10
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
WIKIDATA
Address Росія, м. Москва
м. Москва
м. Москва, Російська Федерація
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes SERBIAN POLITICIAN AND BUSINESSMAN

7 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q124325872

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q124325872

Program: 265/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q124325872

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q124325872

Program: 176/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q124325872

Program: 549/2015

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q124325872

Program: 126/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q124325872

Program: 467/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Alias 鲁比欧
馬高·魯比奧
مارکو روبیو
ماركو روبيو
מרקו רוביו
MARCO RUBIO
RUBIO, MARCO
מארקא רוביא
Марко Рубио
MARKO RUBIO
മാർകോ റൂബിയോ
Рубио, Марко
マルコ・ルビオ
马克罗·鲁比奥
Марко Рубіо
馬克羅·魯比奧
SEN. MARCO RUBIO
MARCO ANTONIO RUBIO
मार्को रुबियो
마르코 안토니오 루비오
마르코 루비오
Μάρκο Ρούμπιο
ማርኮ ሩቢዮ
Title MR.
Profile Type PERSON
Name Марко Рубіо
Марко Рубио
MARKO RUBIO
ماركو روبيو
馬克羅·魯比奧
מרקו רוביו
マルコ・ルビオ
مارکو روبیو
Μάρκο Ρούμπιο
마르코 루비오
MARCO RUBIO
First Name ANTONIO
MARCO
Last Name RUBIO
Country UNITED STATES
Nationality UNITED STATES
Birth Date 1971-05-28
Birth-Place MIAMI
Position SENATE (MEMBER, 2011-2013)
UNITED STATES SENATOR (2011-2013)
SPEAKER (2006-2008)
UNITED STATES SENATOR (2017-2019)
SENATE (MEMBER, 2019-)
SENATE (MEMBER, 2017-2019)
UNITED STATES SENATOR (2015-2017)
UNITED STATES SENATOR (2023-)
MEMBER OF THE FLORIDA HOUSE OF REPRESENTATIVES (2000-2008)
UNITED STATES SENATOR (2021-2023)
UNITED STATES SENATOR (2019-2021)
SENATE (MEMBER, 2013-2015)
UNITED STATES SENATOR (2013-2015)
MEMBER (1998-2000)
SENATE (MEMBER, 2015-2017)
MAJORITY LEADER (2003-2006)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Modified At 2024-10-21
Gender MALE
Datasets CHINA SANCTIONS RESEARCH
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US MEMBERS OF THE CONGRESS
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics PERSON OF INTEREST
COUNTER-SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes US SENATOR
UNITED STATES SENATOR FROM FLORIDA SINCE 2011

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets China Sanctions Research
Sanction First Seen 2024-05-22
Sanction Last Change 2024-05-22
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs

Start Date: 2020-08-10 2020-07-13
Entity: Q324546

Source URL: https://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202008/t20200810_693328.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhQqlm2MHv3VpVjEJGstbBWlHV0eBJo-omMwn26TQw4/edit#gid=1070466538
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/zcjd/202007/t20200713_9712330.shtml
Title MR
Profile Type PERSON
Name STUART MUNRO
First Name STUART
Last Name MUNRO
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1971-05-28
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 29 WAXLAND ROAD, HALESOWEN, UNITED KINGDOM, B63 3DW
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 28 MAY 1971 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/L2SACM23x8_4hjRdp9QlzvWugGo

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-06-20
End Date: 2028-06-19
Listing Date: 2022-05-30
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-l2sacm23x8-4hjrdp9qlzvwuggo

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6339349

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Inn-Code 710528302729
Profile Type PERSON
Name Бауржан Дарбаевич Блекешев
First Name Бауржан
Middle Name Дарбаевич
Last Name Блекешев
Birth Date 1971-05-28
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2018-06-01
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-82bd1e1c6e49138af66e7cb062025eab671924f8

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 01.06.2018

Profile Type PERSON
Name CANDY MARIE HAVENS
First Name CANDY
Middle Name MARIE
Last Name HAVENS
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-05-28
Position PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-04-19
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1562 WIARD ST, KLAMATH FALLS, OR 97603
KLAMATH FALLS, OR 97603, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-candy-marie-havens-97603-klamath-falls

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR6DCDT

Start Date: 2018-04-19
Listing Date: 2018-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-candy-marie-havens-97603-klamath-falls

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public