Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1971 04 01

1. Ostrovska Olena Volodymyrivna

Alias	OSTROVSKAIA ELENA Островська Олена Володимирівна Островская Елена Владимировна
Inn-Code	770300910597
Profile Type	PERSON
Name	OSTROVSKA OLENA VOLODYMYRIVNA Островська Олена Володимирівна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-04-01
First Seen	2023-12-13
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 813/2023

Sanction Caption	813/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-07 End Date: 2033-12-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-KHPBH47qb3xyejZPyNzdF7 Program: 813/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sorokin Volodymyr Leonidovych

Alias	SOROKIN VLADIMIR Сорокин, Владимир Леонидович Сорокін Володимир Леонідович Сорокин Владимир Леонидович
Inn-Code	781696873462
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR SOROKIN ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ СОРОКИН SOROKIN VOLODYMYR LEONIDOVYCH Владимир Леонидович Сорокин Сорокін Володимир Леонідович
First Name	VLADIMIR ВЛАДИМИР
Last Name	СОРОКИН SOROKIN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1971-04-01
Birth-Place	ELISTA
Position	генеральний директор, член ради директорів товариства з обмеженою відповідальністю «Лєнта»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-06
Modified At	2024-08-28
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, Республіка Калмикія, м. Еліста
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	топ-менеджер, гендиректор торговой сети «Лента»

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q39389549 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Inn-Code	710401303384
Profile Type	PERSON
Name	Жанабай Бисембаевич Алмашев
First Name	Жанабай
Middle Name	Бисембаевич
Last Name	Алмашев
Birth Date	1971-04-01
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2018-08-23 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-cab5fea1084081732b403ee6c44c21d4d87e7036 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 23.08.2018

4. ERIC DONZEL SR COX

Profile Type	PERSON
Name	ERIC DONZEL SR COX
First Name	ERIC
Middle Name	DONZEL SR
Last Name	COX
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-04-01
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1430 SUMMIT AVE, SAINT PAUL PARK, MN 55071
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-eric-donzel-sr-cox-55071-saint-paul-park Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. KAREY ANN COSTELLO

Profile Type	PERSON
Name	KAREY ANN COSTELLO
First Name	KAREY
Middle Name	ANN
Last Name	COSTELLO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-04-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-02-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	913 NW 126TH TERRACE, CORAL SPRINGS, FL 33071 CORAL SPRINGS, FL 33071, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-02-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-karey-ann-costello-33071-coral-springs Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4ZQPC Start Date: 2016-02-18 Listing Date: 2016-02-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-karey-ann-costello-33071-coral-springs Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).