SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1971 01 16

Alias DZHOLOHUA LASHA
Джологуа Лаша
Profile Type PERSON
Name DZHOLOHUA LASHA
Джологуа Лаша
Nationality GEORGIA
Birth Date 1971-01-16
Birth-Place Грузія
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-hXMGgjhvidm3NbFUb4oHKp

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MRS
Profile Type PERSON
Name HARRIET JOANNE LEFKIR
First Name HARRIET
Middle Name JOANNE
Last Name LEFKIR
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1971-01-16
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 4 KILMINGTON ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, SW13 9BY
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 16 JANUARY 1971 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/3XeyijuqELG3jN7HrdJiq1_Sw5w

2 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-08-15
End Date: 2028-08-14
Listing Date: 2022-07-25
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-3xeyijuqelg3jn7hrdjiq1-sw5w

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6329457

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-02-26
End Date: 2034-02-25
Listing Date: 2024-02-05
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-3xeyijuqelg3jn7hrdjiq1-sw5w

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6955113

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name NICHOLAS PEACOCK
First Name NICHOLAS
Last Name PEACOCK
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1971-01-16
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 12 ALEXANDRA STREET, VICTORIA GARESFIELD, ROWLANDS GILL, TYNE AND WEAR, NE39 2JB
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 16 JANUARY 1971 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/4xrA9lBFs5eKKJWoC-puXNFG0Cs

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-12-07
End Date: 2025-12-06
Listing Date: 2021-11-16
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-4xra9lbfs5ekkjwoc-puxnfg0cs

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5969871

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name NICHOLAS PEACOCK
First Name NICHOLAS
Last Name PEACOCK
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1971-01-16
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 12 ALEXANDRA STREET, VICTORIA GARESFIELD, ROWLANDS GILL, TYNE AND WEAR, UNITED KINGDOM, NE39 2JB
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 16 JANUARY 1971 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/MZo35ORVhDGV22UVFEIPv2JJlNw

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-12-07
End Date: 2025-12-06
Listing Date: 2021-11-16
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-mzo35orvhdgv22uvfeipv2jjlnw

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5969871

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ALVINO MARCELO TRUJILLO ORTIZ
First Name ALVINO MARCELO
Last Name TRUJILLO ORTIZ
Country MEXICO
Nationality MEXICO
Birth Date 1971-01-16
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 75
Hair-Color BLA
Height 1.65
Eye-Color BRO
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2010-42449

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2010/42449

Country: United States

Entity: interpol-red-2010-42449

Program: Red Notice

Reason: 1) CONTINUOUS SEXUAL ABUSE 2) LEWD ACT UPON CHILD UNDER 14 3) LEWD ACT UPON CHILD 14 TO 15 YEARS OLD

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Inn-Code 710116401454
Profile Type PERSON
Name Зульфия Бактыбаева Бекбаева
First Name Зульфия
Middle Name Бактыбаева
Last Name Бекбаева
Birth Date 1971-01-16
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2022-09-01
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-863deeca637631ec376fb465238f98be62ed2dd5

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 01.09.2022

Profile Type PERSON
Name STACEY LYNN ALCORN
First Name STACEY
Middle Name LYNN
Last Name ALCORN
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-01-16
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-04-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address KNOXVILLE, TN 37912, USA
5708 PAULA RD, KNOXVILLE, TN 37912
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2007-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-stacey-lynn-alcorn-37912-knoxville

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PVQ1

Start Date: 2007-02-20
Listing Date: 2007-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-stacey-lynn-alcorn-37912-knoxville

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).