Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1970 03 23

Profile Type	PERSON
Name	SHERRI LEE ZUEFELT
First Name	SHERRI
Middle Name	LEE
Last Name	ZUEFELT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-03-23
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LONDON, ONTARIO, CANADA, TX LONDON, ONTARIO, XX, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1996-02-12 Country: United States Entity: NK-2WqqzAmKXFyrgf7xMDjYMv Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R3VW Start Date: 1996-02-12 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: NK-2WqqzAmKXFyrgf7xMDjYMv Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

2. Afanasiev Oleh Yuriiovych

Alias	AFANASEV OLEG Афанасьев Олег Юрьевич Афанасьєв Олег Юрійович
Inn-Code	773375336456
Profile Type	PERSON
Name	Афанасьєв Олег Юрійович AFANASIEV OLEH YURIIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-03-23
First Seen	2023-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-AapGZhWc8gGLuX5RiVNL76 Program: 364/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Nataliya Metlina

Alias	NATALIJA METLINA Наталия Метлина Метлина Наталия Борисовна Наталия Борисовна Метлина Метліна Наталія Борисівна Наталья Метлина METLINA NATALIIA NATALIYA BORISOVNA METLINA Метлина, Наталия
Inn-Code	770702229677
Profile Type	PERSON
Name	METLINA NATALIA BORISOVNA NATALIJA BORISOVNA METLINA NATALIYA METLINA Метлина, Наталия Борисовна Метліна Наталія Борисівна METLINA NATALIA (NATALYA) BORISOVNA NATALIJA BORISSOWNA METLINA НАТАЛИЯ БОРИСОВНА МЕТЛИНА METLINA NATALIIA BORYSIVNA
First Name	НАТАЛИЯ NATALIIA
Last Name	МЕТЛИНА
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1970-03-23
Birth-Place	MOSCOW
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-11
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN PROPAGANDIST: AUTHOR AND HOST OF TALK SHOW "MEZHDU TEM" ("IN THE MEANTIME") ON ZVEZDA TV CHANNEL. RUSSIAN JOURNALIST

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4291788 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Andrew Peter WALTERS (AKA PETER WALTERS)

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ANDREW PETER WALTERS (AKA PETER WALTERS)
First Name	ANDREW
Middle Name	PETER
Last Name	WALTERS (AKA PETER WALTERS)
Birth Date	1970-03-23
First Seen	2024-09-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	THE BUTTS, NEWBRIDGE ROAD, LAUGHARNE, CARMARTHEN, UNITED KINGDOM, SA33 4SJ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 23 MARCH 1970 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/6SAHNNxQyduwKb3ZBoyNVI934e8

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-09-30
Sanction Last Change	2024-09-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-09-30 End Date: 2036-09-29 Listing Date: 2024-09-09 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-6sahnnxqyduwkb3zboynvi934e8 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV7186021 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Naser Kholoocy MOSHFEQH

Profile Type	PERSON
Name	NASER KHOLOOCY MOSHFEQH
First Name	NASER
Middle Name	KHOLOOCY
Last Name	MOSHFEQH
Birth Date	1970-03-23
First Seen	2024-08-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	206 SPRING COTTAGE ROAD, OVERSEAL, SWADLINCOTE, DERBYSHIRE, UNITED KINGDOM, DE12 6ND
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 23 MARCH 1970 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/7SJkNv4bchNVMdWzru3iwD1QqBo

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-08-05 End Date: 2035-08-04 Listing Date: 2024-07-15 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-7sjknv4bchnvmdwzru3iwd1qqbo Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6604649 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. Peter WALTERS (AKA ANDREW PETER WALTERS)

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	PETER WALTERS (AKA ANDREW PETER WALTERS)
First Name	PETER
Last Name	WALTERS (AKA ANDREW PETER WALTERS)
Birth Date	1970-03-23
First Seen	2024-09-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	THE BUTTS, NEWBRIDGE ROAD, LAUGHARNE, CARMARTHEN, UNITED KINGDOM, SA33 4SJ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 23 MARCH 1970 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/MGt-t4ickgxHpUiXWoKRBlJTU6w

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-09-30
Sanction Last Change	2024-09-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-09-30 End Date: 2036-09-29 Listing Date: 2024-09-09 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-mgt-t4ickgxhpuixwokrbljtu6w Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV7186021 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

7. LASHUN LEVINGSTON

Profile Type	PERSON
Name	LASHUN LEVINGSTON
First Name	LASHUN
Last Name	LEVINGSTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-03-23
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2004-10-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MILWAUKEE, WI 53218, USA 6049 N 60TH ST, MILWAUKEE, WI 53218
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-08-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-lashun-levingston-53218-milwaukee Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PFGV Start Date: 2004-08-19 Listing Date: 2004-11-15 Country: United States Entity: us-fed-excl-lashun-levingston-53218-milwaukee Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QZJ0 Start Date: 2004-10-15 Listing Date: 2004-10-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-lashun-levingston-53218-milwaukee Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

8. MARCIE DOLORES TODD

Profile Type	PERSON
Name	MARCIE DOLORES TODD
First Name	MARCIE
Middle Name	DOLORES
Last Name	TODD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-03-23
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-01-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ARVADA, CO 80003, USA 6890 W 84TH WAY, #9, ARVADA, CO 80003
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-marcie-dolores-todd-80003-arvada Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QZ2N Start Date: 2010-01-20 Listing Date: 2010-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-marcie-dolores-todd-80003-arvada Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. MOHAMED AWAD OSMAN

Profile Type	PERSON
Name	MOHAMED AWAD OSMAN
First Name	MOHAMED
Middle Name	AWAD
Last Name	OSMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-03-23
Position	OWNER/OPERATOR (AMBULANCE COMPANY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2003-02-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	RICHMOND, VA 23228, USA 7646 BETH RD, APT F, RICHMOND, VA 23228
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-mohamed-awad-osman-23228-richmond Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QWDN Start Date: 2002-11-20 Listing Date: 2003-02-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-mohamed-awad-osman-23228-richmond Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QWDN Start Date: 2003-01-21 Listing Date: 2003-04-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-mohamed-awad-osman-23228-richmond Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public