Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1970 03 04

Registration Number	LE22EVSJ4FK6
Alias	Топчі Тамара Олександрівна Топчи Тамара Александровна TOPCHI TAMARA
ID Number	2003490198
Inn-Code	771701788561
Profile Type	PERSON
Name	TAMARA ALEKSANDROVNA TOPCHI Топчі Тамара Олександрівна TAMARA ALEKSANDROVNA TOPCHI TOPCHI TAMARA OLEKSANDRIVNA TOPCHI, TAMARA ALEKSANDROVNA
First Name	TAMARA ALEKSANDROVNA TAMARA
Middle Name	ALEKSANDROVNA
Last Name	TOPCHI TOPCHI
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-03-04 1970-03-04
Birth-Place	VORONEZH, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-06
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35040

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35040 Country: United States Entity: NK-6EzM9wReKT4TefgwiqxMmc Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-6EzM9wReKT4TefgwiqxMmc Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93QD Start Date: 2022-03-31 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-6EzM9wReKT4TefgwiqxMmc Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Korolova Svitlana Oleksiyivna

Inn-Code	2563009087
Profile Type	PERSON
Name	Корольова Світлана Олексіївна KOROLOVA SVITLANA OLEKSIYIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1970-03-04
Birth-Place	м. Красноперекопськ, Автономна Республіка Крим
Position	член "територіальної виборчої комісії" м. Красноперекопська
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Менделєєва, 16/19 (кв. 11)
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-NHkRiMXqD82u7YhDE6Qtis Program: 497/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Mario German SATIZABAL RENGIFO

Weak Alias	PELO DE COBRE
ID Number	14892890
Profile Type	PERSON
Name	SATIZABAL RENGIFO, MARIO GERMAN MARIO GERMAN SATIZABAL RENGIFO MARIO GERMAN SATIZABAL RENGIFO
First Name	MARIO GERMAN MARIO GERMAN
Last Name	SATIZABAL RENGIFO
Country	COLOMBIA
Birth Date	1970-03-04
Birth-Place	BUGA, VALLE, COLOMBIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2010-01-14
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11753

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11753 Country: United States Entity: NK-XjZ5YsqgpLwiwekU5qn4Ho Program: SDN List Provisions: Block SDNT Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3Q4WY Listing Date: 2010-01-14 Country: United States Entity: NK-XjZ5YsqgpLwiwekU5qn4Ho Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Mohammed Saeed Odhafa Al Behadili

Alias	MOHAMMED SAEED ODHAFA AL BEHADILI MUHAMMAD SA'ID 'ADHAFAH AL-BAHADILI MOHAMMED SAEED OTHAFA ALBEHADILI MUHAMMAD SAID ADHAFAH
Weak Alias	MOHAMMED SAEED
Profile Type	PERSON
Name	محمد سعید عذافه البهادلي AL BEHADILI, MOHAMMED SAEED ODHAFA MUHAMMAD SA'ID 'ADHAFAH AL-BAHADILI MOHAMMED SAEED ODHAFA AL BEHADILI
First Name	محمد MUHAMMAD MUHAMMAD SA'ID 'ADHAFAH MOHAMMED
Middle Name	SAEED OTHAFA سعید عذافه SAID SA'ID 'ADHAFAH SAEED ODHAFA
Last Name	ALBEHADILI ADHAFAH البهادلي AL BEHADILI AL-BAHADILI AL-BAHADILI
Country	IRAQ
Nationality	IRAQ
Birth Date	1970-03-04
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-04-10
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28691

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28691 Country: United States Entity: NK-jt2DEWfZMPqr2oN2W3WdJW Program: SDN List Provisions: SDGT Block IFSR Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRC86M7 Start Date: 2020-03-26 Listing Date: 2020-04-10 Country: United States Entity: NK-jt2DEWfZMPqr2oN2W3WdJW Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Zurab Dudaevi

Profile Type	PERSON
Name	ზურაბ დუდაევი ZURAB DUDAEVI
Country	GEORGIA
Birth Date	1970-03-04
First Seen	2024-03-05
Last Seen	2024-10-22
Last Change	2024-09-10
Datasets	GEORGIAN OTKHOZORIA–TATUNASHVILI LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Georgian Otkhozoria–Tatunashvili List
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-03-05
Sanction Last Seen	2024-10-22
Sanction Properties	Authority: Georgian Ministry of Justice Country: Georgia Entity: ge-ot-list-6fb8d68d38e6aae9f042a9d61d37c64e77fee600 Source URL: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4234552?publication=0

6. DONNA M BOEZI

Profile Type	PERSON
Name	DONNA M BOEZI
First Name	DONNA
Middle Name	M
Last Name	BOEZI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-03-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	10 JODIE BETH RD, E GREENWICH, RI 02818
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-donna-m-boezi-02818-e-greenwich Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. JONATHAN A LEVY

Profile Type	PERSON
Name	JONATHAN A LEVY
First Name	JONATHAN
Middle Name	A
Last Name	LEVY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-03-04
Position	SOCIAL WORKER (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-12-20
Npi Code	1376620856
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	EVANSTON, IL 60202, USA 1705 BRUMMEL STREET, EVANSTON, IL 60202
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: K11086

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jonathan-a-levy-60202-evanston Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5C7FR Start Date: 2016-12-20 Listing Date: 2016-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jonathan-a-levy-60202-evanston Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. SHAY DENISE YOUNG

Profile Type	PERSON
Name	SHAY DENISE YOUNG
First Name	SHAY
Middle Name	DENISE
Last Name	YOUNG
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-03-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-07-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3303 WILDRYE DRIVE, COLLEGE STATION, TX 77845 COLLEGE STATION, TX 77845, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-shay-denise-young-77845-college-station Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5451L Start Date: 2016-07-20 Listing Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-shay-denise-young-77845-college-station Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

9. TUSHANNA PURDIE COLE

Profile Type	PERSON
Name	TUSHANNA PURDIE COLE
First Name	TUSHANNA
Middle Name	PURDIE
Last Name	COLE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-03-04
Position	THERAPIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-02-04
Npi Code	1003930017
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	RIVERDALE, GA 30274, USA 113 DERBY DR, RIVERDALE, GA 30274
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-07-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-tushanna-purdie-cole-30274-riverdale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR83MZB Start Date: 2018-08-24 Listing Date: 2019-02-04 Country: United States Entity: us-fed-excl-tushanna-purdie-cole-30274-riverdale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.