Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1969 09 18

1. Diakonov Maksym Yuriiovych

Alias	DYAKONOV MAXIM Дьяконов Максим Юрьевич Дьяконов Максим Юрійович
Inn-Code	770900213132
Profile Type	PERSON
Name	МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ ДЬЯКОНОВ DIAKONOV MAKSYM YURIIOVYCH Дьяконов Максим Юрійович
First Name	МАКСИМ
Last Name	ДЬЯКОНОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-09-18
Birth-Place	Російська Федерація, м. Москва
Position	генеральний директор акціонерного товариства «Центральна приміська пасажирська компанія»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-CpkqNCzzLTjxKrvRxHSv3R Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Bahva Tedeyev

Alias	TEDIEIEV BAKHVA Тедєєв Бахва Отарович Бахва Тедеев Тедеты Бахвæ Бахва Отарович Тедеев BAKHVA TEDEYEV BAKHVA OTAROVICH TEDEYEV BAKHVA TEDEEV Тедеев, Бахва Тедеев Бахва Отарович BACHWA OTAROWICZ TIEDIEJEW
Profile Type	PERSON
Name	BAHVA TEDEYEV BACHVA TEDEEV Тедєєв Бахва Отарович Тедеев, Бахва Отарович TEDIEIEV BAKHVA OTAROVYCH Тедеєв Бахва Отарович BAKHVA TEDEYEV BACHWA TIEDIEJEW Тедеев Бахва Отарович 巴赫瓦·杰捷耶夫
Country	SOUTH OSSETIA (OCCUPIED GEORGIA)
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION SOUTH OSSETIA (OCCUPIED GEORGIA)
Birth Date	1969-09-18
Birth-Place	м. Цхінвал, Південна Осетія Грузія, м. Цхінвал TSKHINVALI
Position	PARLIAMENT (MEMBER, 2014-) депутат парламенту Південної Осетії спостерігач за так званими «виборами в ЛНР/ДНР» депутат так званого «парламенту Південної Осетії», спостерігач за так званими «виборами в ЛНР/ДНР»
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-01
Modified At	2024-07-25
Gender	MALE
Datasets	EVERY POLITICIAN WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN FOOTBALLER

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1987520 Program: 82/2019 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q1987520 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. JUAN ARNALDO FRANCO NUÑEZ

Profile Type	PERSON
Name	JUAN ARNALDO FRANCO NUÑEZ
First Name	JUAN ARNALDO
Last Name	FRANCO NUÑEZ
Country	PARAGUAY
Nationality	PARAGUAY
Birth Date	1969-09-18
Birth-Place	SAN JUAN, NEPOMUCENO
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-22496

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-10-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/22496 Country: Argentina Entity: interpol-red-2019-22496 Program: Red Notice Reason: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE ESTUPEFACIENTE AGRAVADO Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. TSECHOEV Ramzan

Profile Type	PERSON
Name	TSECHOEV RAMZAN
Birth Date	1969-09-18
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-30
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RAMZAN TSECHOEV JEST MężEM DIANY EDELBIEV, POSIADAJąCEJ 30% UDZIAłóW W PODMIOCIE H-AGENCY SP. Z O.O. ORAZ BęDąCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W HIGH LEAGUE BIELSKI SP. KOMANDYTOWO-AKCYJNA. SPółKI TE DZIAłAJą W RAMACH FEDERACJI HIGH LEAGUE , KTóRA ZAJMUJE SIę ORGANIZOWANIEM GALI TYPU FREAK SHOW FIGHT. RODZINA EDELBIEV MA UTRZYMYWAć RELACJE Z PRZYWóDCą CZECZENII – RAMZANEM KADYROVEM, ZNAJDUJąCYM SIę NA LISTACH SANKCYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, UKRAINY, SZWAJCARII, WIELKIEJ BRYTANII, USA, KANADY, AUSTRALII, NOWEJ ZELANDII I JAPONII. ODDZIAłY SPECJALNE RAMZANA KADYROVA ZAANGAżOWANE Są W DZIAłANIA WOJENNE FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINIE, A REKRUTACJA DO NICH MA ODBYWAć SIę M.IN. ZA POśREDNICTWEM KLUBóW MIESZANYCH SZTUK WALKI. W GRUDNIU 2020 R. DEPARTAMENT SKARBU USA OBJął SANKCJAMI FINANSOWYMI ORGANIZACJę ACA (ABSOLUTE CHAMPIONSHIP AKHMAT) Z POWODU JEJ BEZPOśREDNICH POWIąZAń Z RAMZANEM KADYROVEM. PRZEDSTAWICIELEM ACA NA EUROPę (W TYM I POLSKę) BYł BAYSANGUR EDELBIEV – BRAT DIANY EDELBIEV. W ZWIąZKU Z BRAKIEM MOżLIWOśCI ORGANIZACJI EVENTóW ACA NA TERENIE EUROPY, UTWORZONO FEDERACJę HIGH LEAGUE, KTóRA UMOżLIWIA OSOBOM POWIąZANYM Z RAMZANEM KADYROVEM KONTYNUOWANIE DZIAłALNOśCI W POLSCE. ZASTOSOWANIE śRODKóW OGRANICZAJąCYCH WOBEC RAMZANA TSECHOEVA UNIEMOżLIWI MU CZERPANIE KORZYśCI WYNIKAJąCYCH Z POWIąZAń JEGO żONY – DIANY EDELBIEV Z REżIMEM RAMZANA KADYROWA.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: plmswia-osoby-tsechoev-ramzan Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, e. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

5. DEITRA ANNELLE LIVINGSTON

Profile Type	PERSON
Name	DEITRA ANNELLE LIVINGSTON
First Name	DEITRA
Middle Name	ANNELLE
Last Name	LIVINGSTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-09-18
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	450 SIVLEY ROAD #212, HOPKINSVILLE, KY 42240 HOPKINSVILLE, KY 42240, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-deitra-annelle-livingston-42240-hopkinsville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QXBN Start Date: 2005-10-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-deitra-annelle-livingston-42240-hopkinsville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. JENNIFER ALSDORF

Profile Type	PERSON
Name	JENNIFER ALSDORF
First Name	JENNIFER
Last Name	ALSDORF
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-09-18
Position	THERAPIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-07-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 1032, #58685-018, COLEMAN, FL 33521 COLEMAN, FL 33521, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-alsdorf-33521-coleman Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR4LDHN Start Date: 2014-08-30 Listing Date: 2015-06-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-alsdorf-33521-coleman Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by U.S. Office of Personnel Management from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J. Debarred or suspended providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a health benefits plan described by 5 U.S.C. 8903 or section 8903a. **** If both DHHS and OPM have a record for the same individual, please contact the Agency with the earlier Active date for verification.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4G0PN Start Date: 2014-07-20 Listing Date: 2014-07-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-alsdorf-33521-coleman Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. JENNIFER RENEE HAYES VOWELS

Profile Type	PERSON
Name	JENNIFER RENEE HAYES VOWELS
First Name	JENNIFER
Middle Name	RENEE HAYES
Last Name	VOWELS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-09-18
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-11-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LOUISVILLE, KY 40291, USA 7713 JOHNSON SCHOOL RD, LOUISVILLE, KY 40291
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-renee-hayes-vowels-40291-louisville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4HNQG Start Date: 2014-11-20 Listing Date: 2014-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-renee-hayes-vowels-40291-louisville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. PAUL G JR BUTLER

Profile Type	PERSON
Name	PAUL G JR BUTLER
First Name	PAUL
Middle Name	G JR
Last Name	BUTLER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-09-18
Position	OWNER/OPERATOR (COUNSELING CENTER)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 4000, FCI, THREE RIVERS, TX 78071
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-paul-g-jr-butler-78071-three-rivers Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp