SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1969 08 12

Alias Москаленко Александр Викторович
MOSKALENKO ALEKSANDR
Москаленко Олександр Вікторович
Inn-Code 771201101220
Profile Type PERSON
Name АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ МОСКАЛЕНКО
MOSKALENKO OLEKSANDR VIKTOROVYCH
Москаленко Олександр Вікторович
First Name АЛЕКСАНДР
Last Name МОСКАЛЕНКО
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1969-08-12
Position голова правління акціонерного товариства «ЄПК»
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-VWnzHpJEb6adSy9PTpdbmm

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Прокопенков Александр Алексеевич
PROKOPENKOV ALEKSANDR
Прокопенков Олександр Олексійович
Inn-Code 323408422157
Profile Type PERSON
Name PROKOPENKOV OLEKSANDR OLEKSIIOVYCH
Прокопенков Олександр Олексійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1969-08-12
First Seen 2023-06-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 307/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-27
End Date: 2033-05-27
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-cYHKYsyk2rf2Qjk7K6fS9d

Program: 307/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name JAMES DARREN FORD
First Name JAMES
Middle Name DARREN
Last Name FORD
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1969-08-12
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address SHIRLINGS, HIGH STREET, NINFIELD, BATTLE, TN33 9JR
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 12 AUGUST 1969 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/F7IvmzQ1wcK9nirwRVJidoNBtY0

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2018-12-27
End Date: 2024-12-26
Listing Date: 2018-12-06
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-f7ivmzq1wck9nirwrvjidonbty0

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5127279

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name RICHARD NICHOLAS BIRCH
First Name RICHARD
Middle Name NICHOLAS
Last Name BIRCH
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1969-08-12
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 6 HEADLANDS, KETTERING, NORTHANTS, UNITED KINGDOM, NN15 7HP
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 12 AUGUST 1969 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/zrcA12wZxJxmHdk7ePD0jNjwoUU

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-02-28
End Date: 2034-02-27
Listing Date: 2023-02-07
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-zrca12wzxjxmhdk7epd0jnjwouu

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6137617

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name CARLOS HOSTILIO SABONGE
First Name CARLOS HOSTILIO
Last Name SABONGE
Country HONDURAS
Nationality HONDURAS
Birth Date 1969-08-12
Birth-Place SAN FRANCISCO DE BECERRA, JUTICALPA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-04
Gender MALE
Weight 99.50
Hair-Color BLA
Height 1.77
Eye-Color BRO
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes POCK MARKED FACE
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2008-8582

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2008/8582

Country: United States

Entity: interpol-red-2008-8582

Program: Red Notice

Reason: 1st degree murder (1 count)

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name LISAMARIE DALLIO
First Name LISAMARIE
Last Name DALLIO
Country UNITED STATES
Birth Date 1969-08-12
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2018-07-23
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 22452 S FARM VIEW RD, NEW LENOX, IL 60451
NEW LENOX, IL 60451, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lisamarie-dallio-60451-new-lenox

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR6JXX1

Start Date: 2018-05-20
Listing Date: 2018-07-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lisamarie-dallio-60451-new-lenox

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name WILLIE T CURETON
First Name WILLIE
Middle Name T
Last Name CURETON
Country UNITED STATES
Birth Date 1969-08-12
Position BUSINESS MANAGER (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2010-06-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address NEWARK, NJ 07106, USA
61 CHELSEA AVE, NEWARK, NJ 07106
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2010-06-17
Country: United States

Entity: us-fed-excl-willie-t-cureton-07106-newark

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3Q5PJ

Start Date: 2010-06-17
Listing Date: 2010-06-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-willie-t-cureton-07106-newark

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).