Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1968 10 23

1. Saria Elizabeth WRIGHT

Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	SARIA ELIZABETH WRIGHT
First Name	SARIA
Middle Name	ELIZABETH
Last Name	WRIGHT
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1968-10-23
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	121 WELLSWAY, KEYNSHAM, BRISTOL, BS31 1JA
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 23 OCTOBER 1968 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/h4N8a-TdZrffhjMUagupaWfRxUs

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-10-14 End Date: 2025-10-13 Listing Date: 2019-09-23 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-h4n8a-tdzrffhjmuagupawfrxus Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5550149 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

2. MIKHAIL LEVCHENKO

Profile Type	PERSON
Name	MIKHAIL LEVCHENKO
First Name	MIKHAIL
Last Name	LEVCHENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-10-23
Birth-Place	KUPINO TOWN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-16157

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/16157 Country: Russia Entity: interpol-red-2018-16157 Program: Red Notice Reason: attempted illegal sale or transfer of narcotic drugs or psychotropic substances Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. AYNDI SURGAEV

Profile Type	PERSON
Name	AYNDI SURGAEV
First Name	AYNDI
Last Name	SURGAEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA GEORGIA
Birth Date	1968-10-23
Birth-Place	SHATOY SETTLEMENT/CHECHEN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-130259

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/130259 Country: Russia Entity: interpol-red-2019-130259 Program: Red Notice Reason: ): 1) participation in illegal armed formation; 2) banditry; 3) illegal acquisition, storage, transfer of firearms and explosive devices; 4) act of terrorism; 5) murder of two or more persons committed by an organized group; 6) attempted murder of two or more persons committed by an organized group; 7) assault with robbery; 8) attempted stealing of firearms, ammunition, explosive devices. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. Mikhailidu Kristina

Alias	MICHAILIDOU CHRISTINA
Profile Type	PERSON
Name	Міхайліду Крістіна MIKHAILIDU KRISTINA
Nationality	CYPRUS
Birth Date	1968-10-23
First Seen	2024-10-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 698/2024

Sanction Caption	698/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-10-08
Sanction Last Change	2024-10-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-10-08 End Date: 2034-10-08 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27947-mihajlidu-kristina Program: 698/2024 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6982024-52413 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. AMY ELIZABETH WALSH

Profile Type	PERSON
Name	AMY ELIZABETH WALSH
First Name	AMY
Middle Name	ELIZABETH
Last Name	WALSH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1968-10-23
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-11-28
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	REIDSVILLE, NC 27320, USA 139 WOODBERRY DRIVE, REIDSVILLE, NC 27320
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-amy-elizabeth-walsh-27320-reidsville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR59TR0 Start Date: 2016-11-20 Listing Date: 2016-11-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-amy-elizabeth-walsh-27320-reidsville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

6. DARREN MICHAEL CHOTINER

Profile Type	PERSON
Name	DARREN MICHAEL CHOTINER
First Name	DARREN
Middle Name	MICHAEL
Last Name	CHOTINER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1968-10-23
Position	GENERAL PRACTICE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-04-25
Npi Code	1053583104
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1717 NE MOUNT KAMELA CT, POULSBO, WA 98370 POULSBO, WA 98370, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-darren-michael-chotiner-98370-poulsbo Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR8PR99 Start Date: 2019-05-28 Listing Date: 2019-07-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-darren-michael-chotiner-98370-poulsbo Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR8PR99 Start Date: 2019-04-18 Listing Date: 2019-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-darren-michael-chotiner-98370-poulsbo Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public