Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1968 01 07

1. Sirenko Ihor Leonidovych

Alias	SIRENKO IGOR Сиренко Игорь Леонидович Сіренко Ігор Леонідович
Inn-Code	616513324156
Profile Type	PERSON
Name	SIRENKO IHOR LEONIDOVYCH Сіренко Ігор Леонідович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-01-07
Birth-Place	Російська Федерація, Приморський край, Михайлівський район
Position	заступник генерального директора з науково-технічного розвитку акціонерного товариства «Ратеп»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-N5DkDLfznLeyt88AmW6JvR Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Savchenko Yevheniia Viktorivna

Alias	Савченко Евгения Викторовна SAVCHENKO YEVHENIIA Савченко Євгенія Вікторівна
Inn-Code	2484312882
Profile Type	PERSON
Name	SAVCHENKO YEVHENIIA VIKTORIVNA Савченко Євгенія Вікторівна
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1968-01-07
Birth-Place	Російська Федерація
Position	голова так званої "ТВК Красногвардійського району"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, Красногвардійський р-н., с. Некрасове, вул. Київська, 57 АР Крим, Красногвардійський р-н, с. Некрасове, вул. Київська, 57 АР Крим, Красногвардійський р-н, с. Некрасове, вул. Київська, буд. 57
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-icxMcsG8uvadC7Tu6cunJA Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-icxMcsG8uvadC7Tu6cunJA Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-icxMcsG8uvadC7Tu6cunJA Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Khoroshenkova Olena Volodymyrivna

Alias	Хорошенькова Елена Владимировна KHOROSHENKOVA ELENA Хорошенькова Олена Володимирівна
Inn-Code	644901329470
Profile Type	PERSON
Name	KHOROSHENKOVA OLENA VOLODYMYRIVNA Хорошенькова Олена Володимирівна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-01-07
First Seen	2023-12-13
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 813/2023

Sanction Caption	813/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-07 End Date: 2033-12-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-jQ6TTwuf7GfouTN2LTr2pJ Program: 813/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Mikhail Lvovich Shelomov

Alias	Шеломов Михаил Львович SHELOMOV MIKHAIL MIKHAIL LVOVICH SHELOMOV Михаил Львович ШЕЛОМОВ MIHAIL LVOVIç ŞELOMOV SHELOMOV MIKHAIL LVOVICH
Inn-Code	782507973635
Profile Type	PERSON
Name	MIKHAIL SHELOMOV ミハイル・ルヴォヴィッチ・シェロモフ MIKHAIL LVOVICH SHELOMOV SHELOMOV MIKHAIL LVOVICH Михаил Львович Шеломов MIHAIL ŞELOMOV MIKHAIL LVOVICH SHELOMOV 米哈伊尔·利沃维奇·舍洛莫夫
First Name	MIKHAIL Михаил
Last Name	SHELOMOV Шеломов
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-01-07
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-05-13
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	COUSIN OF VLADIMIR PUTIN. IN 2002, AT THE PERSONAL REQUEST OF IGOR SECHIN, THE THEN HEAD OF PUTIN'S DEPUTY ADMINISTRATION, SHELOMOV WAS HIRED BY THE STATE SHIPPING COMPANY SOVCOMFLOT OWNED BY ACCEPTANCE. ACCEPTANCE ALSO OWNS 8.4 PERCENT OF BANK ROSSIYA,WHICH BELONGS TO PUTIN'S FRIENDS KOVALCHUK, SHAMALOV AND TIMCHENKO, AND 12.47 PERCENT OF RUSSIA'S LARGEST INSURANCE COMPANY, SOGAZ. INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES OF PJSC GAZPROM AND ITS SUBSIDIARIES. PARTICIPATED IN THE FORMATION OF CORRUPT SOURCES OF INCOME FOR VLADIMIR PUTIN AND HIS CLOSEST ASSOCIATES. HE IS A SON OF VLADIMIR PUTIN'S COUSIN. HE OWNS 8.4% OF ROSSIYA BANK, WHICH BELONGS TO PUTIN'S FRIENDS KOVALCHUK, SHAMALOV, AND TIMCHENKO. HE ALSO OWNS 13.5% OF RUSSIA'S LARGEST INSURANCE COMPANY, SOGAZ. HE IS INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES WITH GAZPROM PJSC AND ITS SUBSIDIARIES, AND HAS PARTICIPATED IN THE FORMATION OF CORRUPT SOURCES OF INCOME FOR VLADIMIR PUTIN AND HIS CLOSEST ASSOCIATES. RUSSIAN BUSINESSMAN, NEPHEW OF VLADIMIR PUTIN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1375 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2022-05-12 Country: United Kingdom Entity: Q112041861 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Mikhail SHELOMOV (henceforth SHELOMOV) is a Russian business owner and the first cousin, once removed, of President of the Russian Federation Vladimir Putin. SHELOMOV, via his firm "Akcept" LLC, is a shareholder in Bank Rossiya, which is a key stakeholder in the National Media Group which supports Russian policy which is destabilising Ukraine. Following the annexation of Crimea, Bank Rossiya has expanded its bank branches and provision of insurance throughout Crimea and Sevastopol; and offers support to military activities and the formation of major transport links and cards that allow the public to travel easily around the peninsula. Therefore, Bank Rossiya has supported the consolidation of Crimea into the Russian Federation by integrating the financial system following the annexation of Crimea. SHELOMOV therefore is or has been involved in engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. SHELOMOV is also associated with Russian insurance firm SOGAZ, a UK-sanctioned entity which carries on business in the Russian financial services sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. SHELOMOV owns "Akcept" LLC, which operates in the Russian financial services sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. SHELOMOV is therefore involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1375 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-13 Country: United Kingdom Entity: Q112041861 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Mikhail SHELOMOV (henceforth SHELOMOV) is a Russian business owner and the first cousin, once removed, of President of the Russian Federation Vladimir Putin. SHELOMOV, via his firm "Akcept" LLC, is a shareholder in Bank Rossiya, which is a key stakeholder in the National Media Group which supports Russian policy which is destabilising Ukraine. Following the annexation of Crimea, Bank Rossiya has expanded its bank branches and provision of insurance throughout Crimea and Sevastopol; and offers support to military activities and the formation of major transport links and cards that allow the public to travel easily around the peninsula. Therefore, Bank Rossiya has supported the consolidation of Crimea into the Russian Federation by integrating the financial system following the annexation of Crimea. SHELOMOV therefore is or has been involved in engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. SHELOMOV is also associated with Russian insurance firm SOGAZ, a UK-sanctioned entity which carries on business in the Russian financial services sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. SHELOMOV owns "Akcept" LLC, which operates in the Russian financial services sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. SHELOMOV is therefore involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Tracy CONNELLY

Title	MISS
Profile Type	PERSON
Name	TRACY CONNELLY
First Name	TRACY
Last Name	CONNELLY
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1968-01-07
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	BASEMENT 1, 7 LYNEDOCH STREET, GLASGOW, UNITED KINGDOM, G3 6EF
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 7 JANUARY 1968 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/GjuWQLRk-bc5fz6qDIQf-832ies

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-05-30 End Date: 2028-05-29 Listing Date: 2023-05-09 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-gjuwqlrk-bc5fz6qdiqf-832ies Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6262307 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. MAHFOOZ AHMED

Profile Type	PERSON
Name	MAHFOOZ AHMED
First Name	MAHFOOZ
Last Name	AHMED
Country	PAKISTAN
Nationality	PAKISTAN
Birth Date	1968-01-07
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	85
Hair-Color	BLA
Height	1.69
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-15996

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/15996 Country: Pakistan Entity: interpol-red-2019-15996 Program: Red Notice Reason: Abetment in kidnapping and financial fraud Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. CHRISTINA LEEANN REED

Profile Type	PERSON
Name	CHRISTINA LEEANN REED
First Name	CHRISTINA
Middle Name	LEEANN
Last Name	REED
Country	UNITED STATES
Birth Date	1968-01-07
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2009-09-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 677, FISK, MO 63940 FISK, MO 63940, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-christina-leeann-reed-63940-fisk Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q64R Start Date: 2009-09-20 Listing Date: 2009-09-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-christina-leeann-reed-63940-fisk Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. DONALD MARK NEWMAN

Alias	MEDICAL ASSISTANCE SERVICE
Profile Type	PERSON
Name	DONALD MARK NEWMAN
First Name	DONALD
Middle Name	MARK
Last Name	NEWMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1968-01-07
Position	OWNER/OPERATOR (TRANSPORTATION CO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 500, CUMMINS UNIT, GRADY, AR 71644 GRADY, AR 71644, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1995-02-16 Country: United States Entity: us-fed-excl-donald-mark-newman-71644-grady Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NRQ6 Start Date: 1995-05-02 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-donald-mark-newman-71644-grady Program: NonProcurement Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NRQ6 Start Date: 1995-05-02 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-donald-mark-newman-71644-grady Program: NonProcurement Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. KRISTI RAE PUCKETT

Profile Type	PERSON
Name	KRISTI RAE PUCKETT
First Name	KRISTI
Middle Name	RAE
Last Name	PUCKETT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1968-01-07
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	FREDRICKSBURG, TX 78624, USA 8938 RANCH RD 965, FREDRICKSBURG, TX 78624
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kristi-rae-puckett-78624-fredricksburg Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QY3N Start Date: 2006-07-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-kristi-rae-puckett-78624-fredricksburg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

10. SAMBOK SAMMY SUN

Profile Type	PERSON
Name	SAMBOK SAMMY SUN
First Name	SAMBOK
Middle Name	SAMMY
Last Name	SUN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1968-01-07
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2325 WAVERLY DR SE, ALBANY, OR 97322
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sambok-sammy-sun-97322-albany Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp