Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1967 12 31

1. Buliekov Oleksandr Volodymyrovych

Alias	Булеков Александр Владимирович Булєков Олександр Володимирович BULEKOV ALEKSANDR
Profile Type	PERSON
Name	BULIEKOV OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH Булєков Олександр Володимирович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-12-31
Birth-Place	м. Москва, Російська Федерація
Position	настоятель храму Казанської ікони Божої Матері Руської православної церкви (Російська Федерація, м. Москва) архімандрит Філарет заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Руської православної церкви.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, м. Москва, вул. Севанська, буд. 9, корпус 1 (кв. 38)
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 26/2023

Sanction Caption	26/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-23 End Date: 2028-01-23 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-A7YxiGhYAohnrZYEeSbYWK Program: 26/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/262023-45613 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Rozinkova Tetiana Vasylivna

Alias	Розинкова Татьяна Васильевна ROZINKOVA TETIANA Розінкова Тетяна Василівна
Inn-Code	2483600869
Profile Type	PERSON
Name	Розінкова Тетяна Василівна ROZINKOVA TETIANA VASYLIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1967-12-31
Position	голова «територіальної виборчої комісії NO 126» так звана «голова територіальної виборчої комісії № 126»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, Донецька область, м. Донецьк, вул. Кірова, 130 (кв. 11) Донецька обл., м. Донецьк, вул. Кірова, 130 (кв. 11)
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-B5ny6BMyH7WbaRjEqHL76J Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-B5ny6BMyH7WbaRjEqHL76J Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Mark Wallace

Alias	MARK DAVID WALLACE
Profile Type	PERSON
Name	MARK WALLACE مارک والاس マーク・ウォレス馬克·華萊士
First Name	MARK
Last Name	WALLACE
Country	UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1967-12-31
Birth-Place	MIAMI
Position	CEO UNITED AGAINST NUCLEAR IRAN (UANI)
First Seen	2023-09-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Modified At	2024-04-08
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	CLOSE ASSOCIATE COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	AMERICAN BUSINESSMAN, FORMER DIPLOMAT AND LAWYER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-02
Sanction Last Change	2024-05-02
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Start Date: 2022-10-31 Country: Iran Entity: Q6770199 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

4. SHARLENE A CUCINELLI

Profile Type	PERSON
Name	SHARLENE A CUCINELLI
First Name	SHARLENE
Middle Name	A
Last Name	CUCINELLI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-12-31
Position	NURSE/NURSES AIDE (MEDICAL GROUP)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1808 MANITOU RD, SPENCERPORT, NY 14559 SPENCERPORT, NY 14559, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sharlene-a-cucinelli-14559-spencerport Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PL61 Start Date: 2006-12-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-sharlene-a-cucinelli-14559-spencerport Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. URSULA ANDERSON

Profile Type	PERSON
Name	URSULA ANDERSON
First Name	URSULA
Last Name	ANDERSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-12-31
Position	THERAPIST
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2003-07-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LOS ANGELES, CA 90065, USA 2814 ESTARA AVE, LOS ANGELES, CA 90065
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2003-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-ursula-anderson-90065-los-angeles Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MYHS Start Date: 2003-04-20 Listing Date: 2003-07-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-ursula-anderson-90065-los-angeles Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).