Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1967 06 29

1. Juan Carlos DURAN NUNEZ

ID Number	DUNJ670629HJCRXN08
Profile Type	PERSON
Name	JUAN CARLOS DURAN NUNEZ JUAN CARLOS DURAN NUNEZ DURAN NUNEZ, JUAN CARLOS
First Name	JUAN CARLOS JUAN CARLOS
Last Name	DURAN NUNEZ
Country	MEXICO
Birth Date	1967-06-29
Birth-Place	GUADALAJARA, JALISCO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2013-09-27
Tax Number	DUNJ670629IL4
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	CALLE JOHANES BRAHAMS #355, INTERIOR 10, FRACCIONAMIENTO LA ESTANCIA, ZAPOPAN ZAPOPAN, JALISCO, MEX
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15685

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 15685 Country: United States Entity: NK-9VJZp7LufLYCoqZLg4esNE Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4BLJ0 Listing Date: 2013-09-27 Country: United States Entity: NK-9VJZp7LufLYCoqZLg4esNE Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Kaliuhin Vadym Stanislavovych

Alias	KALIUGIN VADIM Калюгин Вадим Станиславович Калюгін Вадим Станіславович
Inn-Code	502908348181
Profile Type	PERSON
Name	KALIUHIN VADYM STANISLAVOVYCH Калюгін Вадим Станіславович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-06-29
First Seen	2023-04-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-PJ7EiT3C4ugns4AMsYAwGb Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 Status: active

3. DZHAMALUDDIN RUSTAMOV

Profile Type	PERSON
Name	DZHAMALUDDIN RUSTAMOV
First Name	DZHAMALUDDIN
Last Name	RUSTAMOV
Country	UZBEKISTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-06-29
Birth-Place	ANDIZHAN TOWN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.78
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-42630

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/42630 Country: Russia Entity: interpol-red-2019-42630 Program: Red Notice Reason: Participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. LAURIE ANN FALLON

Profile Type	PERSON
Name	LAURIE ANN FALLON
First Name	LAURIE
Middle Name	ANN
Last Name	FALLON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-06-29
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-12-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	906 CONCORD DRIVE, TEMPLE, TX 76504 TEMPLE, TX 76504, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-laurie-ann-fallon-76504-temple Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR479HG Start Date: 2012-12-20 Listing Date: 2012-12-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-laurie-ann-fallon-76504-temple Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

5. LEITAN PRUITT

Profile Type	PERSON
Name	LEITAN PRUITT
First Name	LEITAN
Last Name	PRUITT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-06-29
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	1997-04-09
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8901 GRANT STREET, APT 43, THORNTON, CO 80229 THORNTON, CO 80229, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1997-02-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-leitan-pruitt-80229-thornton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NQLR Start Date: 1997-02-18 Listing Date: 1997-04-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-leitan-pruitt-80229-thornton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NQLR Start Date: 1997-05-12 Listing Date: 1997-06-10 Country: United States Entity: us-fed-excl-leitan-pruitt-80229-thornton Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public