Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1967 06 10

1. Amelchakov Igor Filippovich

Alias	AMELCHAKOV IGOR Амельчаков Ігор Филипович Амельчаков Игорь Филиппович
Inn-Code	682964729000
Profile Type	PERSON
Name	AMELCHAKOV IGOR FILIPPOVICH AMELCHAKOV IHOR FYLYPOVYCH ИГОРЬ ФИЛИППОВИЧ АМЕЛЬЧАКОВ Амельчаков Ігор Филипович
First Name	ИГОРЬ
Last Name	АМЕЛЬЧАКОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-06-10
Position	начальник Бєлгородського юридичного інституту МВС Російської Федерації імені Путіліна
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECTOR OF BELGOROD LAW INSTITUTE NAMED AFTER I.D. PUTILIN. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-76LSAAAn9JHkYtA4nNPCKg Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Shmidbaur-Folk Karolin

Alias	SCHMIDBAUER-VOLK KAROLIN Шмідбаур-Фольк Каролін
Profile Type	PERSON
Name	SHMIDBAUR-FOLK KAROLIN Шмідбаур-Фольк Каролін
Nationality	AUSTRIA
Birth Date	1967-06-10
Birth-Place	м. Вюрцбург, Федеральна Республіка Німеччина DIE WüRZBURG, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Position	З 1992 р. практикує архітектуру на міжнародному рівні в архітектурному бюро COOP HIMMELB(L)AU в офісах компанії у мм. Відні (Австрія), Гвадалахарі (Мексика) та Лос-Анджелесі (США). З 1995 р. є ліцензованим архітектором в Німеччині, з 2018 року - в Австрії. З 1996 р. партнер COOP HIMMELB(L)AU. На сьогодні виконує обов’язки дизайнерського партнера та керівника з питань досліджень компанії. Очолює офіс компанії в м. Лос-Анджелесі (США) За посадою є співвідповідальною за дизайн усіх архітектурних проектів, які розробляються COOP HIMMELB(L)AU WOLF D. PRIX &PARTNER ZT GMBH
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	569 N. ROSSMORE AVE, 706 USA-90004 LOS ANGELES США-90004 Лос-Анджелес, Розмор-авеню, 706
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 19/2022

Sanction Caption	19/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-01-21 End Date: 2027-01-21 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-gpaoVcUtuNNhZvNQ65VDQH Program: 19/2022 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/192022-41177 Status: active

3. AL-HASSAN, Kamal

Alias	کمال علي حسن KAMAL 'ALI HASAN
ID Number	571778
Profile Type	PERSON
Name	AL-HASSAN, KAMAL KAMAL AL-HASSAN
First Name	کمال KAMAL
Middle Name	'ALI علي
Last Name	AL-HASSAN حسن HASAN
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1967-06-10
Position	BRIGADIER GENERAL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	DAMASCUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34098

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34098 Country: United States Entity: ofac-34098 Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13572 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. BILLIE JO ORZO

Profile Type	PERSON
Name	BILLIE JO ORZO
First Name	BILLIE
Middle Name	JO
Last Name	ORZO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-06-10
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	106 W MAIN ST, ALLIANCE, OH 44601 ALLIANCE, OH 44601, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-10-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-billie-jo-orzo-44601-alliance Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PW3C Start Date: 2006-10-19 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-billie-jo-orzo-44601-alliance Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. GEORGE A VIROSTEK

Profile Type	PERSON
Name	GEORGE A VIROSTEK
First Name	GEORGE
Middle Name	A
Last Name	VIROSTEK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-06-10
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	257 S EVALINE ST, APT 1, PITTSBURGH, PA 15224 PITTSBURGH, PA 15224, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-george-a-virostek-15224-pittsburgh Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PX2B Start Date: 2007-02-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-george-a-virostek-15224-pittsburgh Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. LOREEN RENEE CASE

Profile Type	PERSON
Name	LOREEN RENEE CASE
First Name	LOREEN
Middle Name	RENEE
Last Name	CASE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-06-10
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-01-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	102 CRESTVIEW TER, LANSING, KS 66043 LANSING, KS 66043, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-loreen-renee-case-66043-lansing Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QBHT Start Date: 2010-01-20 Listing Date: 2010-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-loreen-renee-case-66043-lansing Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. PAMELA JEAN WRIGHT

Profile Type	PERSON
Name	PAMELA JEAN WRIGHT
First Name	PAMELA
Middle Name	JEAN
Last Name	WRIGHT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-06-10
Position	HEALTH CARE AIDE (PRIVATE CIT/ENTITY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-04-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	45674 FIG AVENUE, LANCASTER, CA 93534 LANCASTER, CA 93534, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-pamela-jean-wright-93534-lancaster Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R1CX Start Date: 2010-04-20 Listing Date: 2010-04-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-pamela-jean-wright-93534-lancaster Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).