Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1967 01 25

Registration Number	RAEDUB1BJJE1
Alias	PAYMAN JEBELLI PEYMAN JEBLI
Profile Type	PERSON
Name	PEYMAN JEBELLI PEYMAN JEBELLI JEBELLI, PEYMAN پیمان جبلی PEYMAN JEBELLI
First Name	PAYMAN پیمان PEYMAN PEYMAN
Last Name	JEBELLI JEBELLI جبلی JEBLI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1967-01-25
Birth-Place	TEHRAN, IRAN TEHRAN, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) TéHéRAN TéHéRAN, IRAN
Position	DIRECTEUR DE LA RADIOTéLéVISION DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN (IRIB). DIRECTOR, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING DIRECTEUR DE LA RADIOTéLéVISION DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN (IRIB) DIRECTOR OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING (IRIB)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2022-11-28
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	TEHRAN TEHRAN, IRN
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PEYMAN JEBELLI EST LE DIRECTEUR DE LA RADIOTéLéVISION DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN (IRIB), QUI EST CONNUE POUR êTRE UN PORTE-VOIX DU RéGIME. L’IRIB RESTREINT LA LIBRE CIRCULATION DE L’INFORMATION à DESTINATION DES IRANIENS ET LES EN PRIVE. EN OUTRE, L’IRIB PARTICIPE ACTIVEMENT à L’ORGANISATION ET à LA DIFFUSION D’“AVEUX” FORCéS DE DéTRACTEURS DU RéGIME, OBTENUS PAR L’INTIMIDATION ET DES ACTES GRAVES DE VIOLENCE. CES “AVEUX” SONT SOUVENT DIFFUSéS à LA SUITE DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES, OU AVANT LES EXéCUTIONS, ET SERVENT à ATTéNUER LA RéACTION DU PUBLIC. EN TANT QUE DIRECTEUR DE L’IRIB, JEBELLI EST RESPONSABLE DES ACTIONS DE L’IRIB ET DE SON CONTENU D’INFORMATION. ALORS QUE PLUSIEURS RESPONSABLES TRèS EN VUE DU SECTEUR PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION ONT RéCEMMENT DéMISSIONNé ET DéSAVOUé LA RéACTION VIOLENTE DU RéGIME IRANIEN AUX MANIFESTATIONS DE 2022, JEBELLI CONTINUE D’AGIR DANS LA POSITION QU’IL OCCUPE. SA NOMINATION EN TANT QUE DIRECTEUR DE LA PRINCIPALE SOURCE D’INFORMATION OFFICIELLE DE L’IRAN A éTé AUTORISéE PAR LE GUIDE SUPRêME, ALI KHAMENEI, ET INDIQUE UNE PROXIMITé IDéOLOGIQUE AVEC LE RéGIME. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39916 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5106

7 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9171.60 Start Date: 2022-12-12 Listing Date: 2022-12-12 Country: Belgium Entity: NK-Si8KYCx7DXVhDNro8nJC8D Program: IRN Reason: 2022/2428 (OJ L318I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9171.60 Start Date: 2022-12-12 Listing Date: 2022-12-12 Country: European Union Entity: NK-Si8KYCx7DXVhDNro8nJC8D Program: IRN Reason: 2022/2428 (OJ L318I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Si8KYCx7DXVhDNro8nJC8D Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

4. Sanction Caption: (UE) 2022/2428 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2428 du 12/12/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Si8KYCx7DXVhDNro8nJC8D Program: (UE) 2022/2428 du 12/12/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Peyman Jebelli est le directeur de la radiotélévision de la République islamique d’Iran (IRIB), qui est connue pour être un porte-voix du régime. L’IRIB restreint la libre circulation de l’information à destination des Iraniens et les en prive. En outre, l’IRIB participe activement à l’organisation et à la diffusion d’“aveux” forcés de détracteurs du régime, obtenus par l’intimidation et des actes graves de violence. Ces “aveux” sont souvent diffusés à la suite de manifestations publiques, ou avant les exécutions, et servent à atténuer la réaction du public. En tant que directeur de l’IRIB, Jebelli est responsable des actions de l’IRIB et de son contenu d’information. Alors que plusieurs responsables très en vue du secteur public de la radiodiffusion ont récemment démissionné et désavoué la réaction violente du régime iranien aux manifestations de 2022, Jebelli continue d’agir dans la position qu’il occupe. Sa nomination en tant que directeur de la principale source d’information officielle de l’Iran a été autorisée par le Guide suprême, Ali Khamenei, et indique une proximité idéologique avec le régime. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Si8KYCx7DXVhDNro8nJC8D Provisions: (UE) 2022/2428 du 12/12/2022 Reason: Peyman Jebelli est le directeur de la radiotélévision de la République islamique d’Iran (IRIB), qui est connue pour être un porte-voix du régime. L’IRIB restreint la libre circulation de l’information à destination des Iraniens et les en prive. En outre, l’IRIB participe activement à l’organisation et à la diffusion d’“aveux” forcés de détracteurs du régime, obtenus par l’intimidation et des actes graves de violence. Ces “aveux” sont souvent diffusés à la suite de manifestations publiques, ou avant les exécutions, et servent à atténuer la réaction du public. En tant que directeur de l’IRIB, Jebelli est responsable des actions de l’IRIB et de son contenu d’information. Alors que plusieurs responsables très en vue du secteur public de la radiodiffusion ont récemment démissionné et désavoué la réaction violente du régime iranien aux manifestations de 2022, Jebelli continue d’agir dans la position qu’il occupe. Sa nomination en tant que directeur de la principale source d’information officielle de l’Iran a été autorisée par le Guide suprême, Ali Khamenei, et indique une proximité idéologique avec le régime. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39916 Country: United States Entity: NK-Si8KYCx7DXVhDNro8nJC8D Program: SDN List Provisions: IRAN-EO13846 Block Reason: Executive Order 13846 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q5T Start Date: 2022-11-16 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-Si8KYCx7DXVhDNro8nJC8D Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Dzhasharbek Borisovich Uzdenov

Registration Number	QFN6QBET16L3
Alias	UZDENOV DZHASHARBEK Уздєнов Джашарбєк Борисович Узденов Джашарбек Борисович Джашарбек Борисович Узденов
Profile Type	PERSON
Name	UZDENOV, DZHASHARBEK BORISOVICH Джашарбек Борисович Узденов DZHASHARBEK BORISOVICH UZDENOV 贾沙尔别克·乌兹杰诺夫 DZHASHARBEK BORISOVICH UZDENOV Узденов, Джашарбек Борисович Уздєнов Джашарбєк Борисович DZHASHARBEK BORISOVICH UZDENOV DZHASHARBEK UZDENOV UZDIENOV DZHASHARBIEK BORYSOVYCH
First Name	Джашарбек DZHASHARBEK BORISOVICH DZHASHARBEK DZHASHARBEK BORISOVICH
Middle Name	BORISOVICH Борисович
Last Name	Узденов UZDENOV UZDENOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-01-25
Birth-Place	KYZYL-OKTYABR
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-28
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37382

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1205 Country: Canada Entity: Q108915833 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q108915833 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37382 Country: United States Entity: Q108915833 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108915833 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PSV Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q108915833 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Rosalia LOPES

Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	ROSALIA LOPES
First Name	ROSALIA
Last Name	LOPES
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1967-01-25
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	151 HIGHAM ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, N17 6NU
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 25 JANUARY 1967 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ebHFK5338nqj3VQmch-YUvsCKgs

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-02-16 End Date: 2025-02-15 Listing Date: 2021-01-26 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ebhfk5338nqj3vqmch-yuvsckgs Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5786273 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. JOY LAFAY LUCAS

Profile Type	PERSON
Name	JOY LAFAY LUCAS
First Name	JOY
Middle Name	LAFAY
Last Name	LUCAS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1967-01-25
Position	ADULT HOME (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-03-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	WILSONVILLE, OR 97070, USA 24499 SW GRAHAMS FERRY RD, #18, WILSONVILLE, OR 97070
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-joy-lafay-lucas-97070-wilsonville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RM11 Start Date: 2012-03-20 Listing Date: 2012-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-joy-lafay-lucas-97070-wilsonville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).