SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1966 12 08

Alias Грачов Олександр Володимирович
Грачёв Александр Владимирович
GRACHEV ALEKSANDR
Inn-Code 781422969099
Profile Type PERSON
Name HRACHOV OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH
Грачов Олександр Володимирович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1966-12-08
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 192/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-8pQxRKi6MWCX97CXzhBABQ

Program: 192/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name RAUL ORTEGA
First Name RAUL
Last Name ORTEGA
Country UNITED STATES
Nationality UNITED STATES
Birth Date 1966-12-08
Birth-Place NEW YORK
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 77
Hair-Color BLA
Height 1.80
Eye-Color BRO
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes ORTEGA HAS SCARS ON HIS LEFT ARM, UPPER LEFT ARM AND RIGHT HAND. ORTEGA MAY HAVE A MUSTACHE, MAY BE 170 TO 180 CENTIMETERS TALL, AND MAY WEIGH 66 TO 77 KILOGRAMS.
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-50409

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/50409

Country: United States

Entity: interpol-red-2015-50409

Program: Red Notice

Reason: Conspiracy to Distribute Cocaine
Escape from Federal Custody
Failure to Appear

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name DANNY TRIPLETT
First Name DANNY
Last Name TRIPLETT
Country UNITED STATES
Birth Date 1966-12-08
Position INTER CARE FACILITY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2017-03-20
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address LEAKESVILLE, MS 39451, USA
22689 MISSISSIPPI 63, LEAKESVILLE, MS 39451
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-danny-triplett-39451-leakesville

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR5J9ZS

Start Date: 2017-03-20
Listing Date: 2017-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-danny-triplett-39451-leakesville

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Registration Number WAVLB7M8CTV4
Profile Type PERSON
Name MARIA DEL REFUGIO BECERRA
First Name MARIA
Middle Name DEL REFUGIO
Last Name BECERRA
Country UNITED STATES
Birth Date 1966-12-08
Position CLINIC (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-01-22
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 9107 BUHMAN AVE, DOWNEY, CA 90240
DOWNEY, CA 90240, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-maria-del-refugio-becerra-90240-downey

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRRTTF8

Start Date: 2023-12-31
Listing Date: 2024-01-22
Country: United States

Entity: us-fed-excl-maria-del-refugio-becerra-90240-downey

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.