Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1966 12 01

1. Xinning Lu

Profile Type	PERSON
Name	LU, XINNING XINNING LU 新寧盧新宁卢
First Name	新宁新寧 XINNING
Last Name	LU 盧卢
Country	HONG KONG SAR CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1966-12-01 1966-12-31
Birth-Place	HUAI'AN, JIANGSU PROVINCE, CHINA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32474

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32474 Country: United States Entity: NK-eHorG8jVkhjb4aUFK6iwid Program: SDN List Provisions: HK-EO13936 Block Reason: Executive Order 13936 (HK) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: pursuant to the Hong Kong Autonomy Act of 2020 - Public Law 116-149

2. Kusiuk Serhii Mykolaiovych

Alias	SERHIY KUSYUK SERGEJ NIKOLAEVICH KUSYUK SERGEI KYSYUK KUSIUK SERGII
Profile Type	PERSON
Name	SERGEY KUSIUK KUSIUK SERHII MYKOLAIOVYCH KUSIUK, SERGEY SERGEY KUSIUK Кусюк Сергій Миколайович
First Name	SERGEJ SERGEY SERGEI SERHIY SERGEY
Middle Name	NIKOLAEVICH
Last Name	KUSIUK KYSYUK KUSIUK KUSYUK KUSYUK
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1966-12-01
Birth-Place	MALAYA MOCHULKA, VINNITSKA, UKRAINE TEPLYK RAION с. Мала Мочулка Теплицького району Вінницької області
Position	колишній командир полку міліції особливого призначення "Беркут" Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві полковник міліції співробітник мобільного загону особливого призначення Федеральної служби військ Національної гвардії Російської Федерації
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-05-03
Modified At	2022-11-22
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Address	MOSCOW Москва, Російська Федерація MOSCOW, RUS вул. Урлівська, 11/44 347, м. Київ
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	переховується від органів прокуратури України в м. Москва, Російська Федерація MILITAIR
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23275

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23275 Country: United States Entity: Q16704247 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16704247 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6F7B3 Start Date: 2017-12-21 Listing Date: 2018-05-03 Country: United States Entity: Q16704247 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. CARLITA S WALKER

Profile Type	PERSON
Name	CARLITA S WALKER
First Name	CARLITA
Middle Name	S
Last Name	WALKER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-12-01
Position	HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-08-29
Npi Code	1356481667
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CINCINNATI, OH 45224, USA 1441 HILLCREST RD, APT 5, CINCINNATI, OH 45224
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-carlita-s-walker-45224-cincinnati Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR460Q3 Start Date: 2012-08-20 Listing Date: 2012-08-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-carlita-s-walker-45224-cincinnati Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. GLORIANA M ROMERO

Profile Type	PERSON
Name	GLORIANA M ROMERO
First Name	GLORIANA
Middle Name	M
Last Name	ROMERO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-12-01
Position	GENERAL PRACTICE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-12-20
Npi Code	1225047517
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GUAYNABO, PR 00969, USA W-17 CERRILLOS STREET, GUAYNABO, PR 00969
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-gloriana-m-romero-00969-guaynabo Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b14 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5C7X0 Start Date: 2016-12-20 Listing Date: 2016-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-gloriana-m-romero-00969-guaynabo Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

5. ROLANDAE MITCHELL-STRAUGHTER

Profile Type	PERSON
Name	ROLANDAE MITCHELL-STRAUGHTER
First Name	ROLANDAE
Last Name	MITCHELL-STRAUGHTER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-12-01
Position	DME - ORTHOTICS (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2012-10-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 2149, #43676-279, BRYAN, TX 77805 BRYAN, TX 77805, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-10-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-rolandae-mitchell-straughter-77805-bryan Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR46PVB Start Date: 2012-10-18 Listing Date: 2012-10-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-rolandae-mitchell-straughter-77805-bryan Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

6. YVETTE MARIE EBERHARDT

Profile Type	PERSON
Name	YVETTE MARIE EBERHARDT
First Name	YVETTE
Middle Name	MARIE
Last Name	EBERHARDT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-12-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2400 MCCUE ROAD, APT 410, HOUSTON, TX 77056
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-yvette-marie-eberhardt-77056-houston Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp