SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1966 03 21

Alias Джоджуа Гела
JOJUA GELA
Profile Type PERSON
Name Джоджуа Гела
DZHODZHUA HELA
Nationality GEORGIA
Birth Date 1966-03-21
Birth-Place Грузія
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-gBhxuNQjzyhZunKJKnF5LJ

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Бессонов Владимир Иванович
VLADIMIR IVANOVICH BESSONOV
Бессонов, Владимир Иванович
VLADIMIR IVANOVITSJ BESSONOV
VLADIMIR BESSONOV
WLADIMIR IWANOWITSCH BESSONOW
WLADIMIR BESSONOW
Владимир Иванович Бессонов
Владимир Бессонов
Бессонов Володимир Іванович
Profile Type PERSON
Name Бессонов Владимир Иванович
VLADIMIR IVANOVITSJ BESSONOV
VLADIMIR BESSONOV
WLADIMIR IWANOWITSCH BESSONOW
BESSONOV VOLODYMYR IVANOVYCH
Владимир Иванович Бессонов
Бессонов Володимир Іванович
First Name VLADIMIR
Last Name BESSONOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1966-03-21
Birth-Place ROSTOV-ON-DON
Position DUMA (MEMBER, 2011-2016)
член Комітету Державної думи з питань оборони, фракція Комуністичної партії Російської Федерації
член Комітету Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації з питань оборони, фракція Комуністичної партії Російської Федерації
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
колишній член комітету Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації з питань оборони, фракція Комуністичної партії Російської Федерації
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-07-21
Gender MALE
Datasets WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN

6 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4085843

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q4085843

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4085843

Program: 549/2015

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4085843

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4085843

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4085843

Program: 467/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Alias عبدالحسین خسروپناه
ABDUL HOSSEIN KHOSROW PANAH
ABDOL HOSSEIN KHOSROW PANAH
ABDOL HOSSEIN KHOSROU PANAH
ABDOL HOSSEIN KHOSRO PANAH
ABDOL HOSSEIN KHOSROW PANAH
KHOSROPANAH ABDOLHOSSEIN
KHOSROW PANAH ABDUL HOSSEIN
Profile Type PERSON
Name عبدالحسین خسروپناه
ABDOL HOSSEIN KHOSROW PANAH
ABDOLHOSSEIN KHOSROPANAH
ABDOL HOSSEIN KHOSROU PANAH
ABDUL HOSSEIN KHOSROW PANAH
ABDOL HOSSEIN KHOSROPANAH
ABDOL HOSSEIN KHOSRO PANAH
ABDOL HOSSEIN KHOSROW PANAH
ABDUL HOSSEIN KHOSROW PANAH
ABDOL HOSEIN KHOSROW PANAH
ABDOL HOSSEIN KHOSROU PANAH
عبدالحسین خسرو پناه
ABDOLHOSSEIN KHOSROPANAH
First Name ABDOL HOSEIN KHOSROW
ABDOL HOSSEIN
ABDUL HOSSEIN
ABDOLHOSSEIN
ABDOL
ABDUL
Middle Name KHOSROU
KHOSROW
KHOSRO
Last Name KHOSROU PANAH
KHOSROPANAH
PANAH
KHOSROW PANAH
PANAH
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1967
1966-03-21
Birth-Place DEZFUL IRAN
DEZFUL
IRAN
DEZFUL, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Position PRéSIDENT ET SECRéTAIRE DU CONSEIL SUPRêME DE LA RéVOLUTION CULTURELLE
SECRETARY OF THE SUPREME COUNCIL OF THE CULTURAL REVOLUTION
CHAIRMAN AND SECRETARY OF THE SUPREME COUNCIL OF CULTURAL REVOLUTION
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-03-20
Modified At 2024-05-24
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ASSOCIATED ENTITY: SUPREME COUNCIL OF CULTURAL REVOLUTION
FILóSOFO IRANí
ENTITé ASSOCIéE: CONSEIL SUPRêME DE LA RéVOLUTION CULTURELLE - ABDOL HOSSEIN KHOSROU PANAH EST UN MEMBRE CONSERVATEUR DU CLERGé ET EST LE PRéSIDENT ET SECRéTAIRE DU CONSEIL SUPRêME DE LA RéVOLUTION CULTURELLE DEPUIS JANVIER 2023. LE CONSEIL SUPRêME DE LA RéVOLUTION CULTURELLE A PROMU PLUSIEURS PROJETS PORTANT ATTEINTE à LA LIBERTé DES FILLES ET DES FEMMES EN FIXANT DES LIMITES QUANT à LEUR HABILLEMENT ET LEUR éDUCATION. SES LOIS ONT éGALEMENT DISCRIMINé DES MINORITéS, TELLES QUE LES BAHA’I. IL CONSTITUE UN VECTEUR DE LA PROMOTION DES DOCTRINES ISLAMISTES ET DES POLITIQUES ACTUELLES DU RéGIME. EN TANT QUE PRéSIDENT ET SECRéTAIRE DU CONSEIL SUPRêME DE LA RéVOLUTION CULTURELLE, KHOSROU PANAH EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6584

7 Sanctions

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9972.34

Start Date: 2023-03-20
Listing Date: 2023-03-20
Country: Belgium

Entity: Q5958690

Program: IRN

Reason: 2023/645 (OJ L80 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0645
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 96

Country: Canada

Entity: Q5958690

Program: Iran

Reason: 1, Part 2.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9972.34

Start Date: 2023-03-20
Listing Date: 2023-03-20
Country: European Union

Entity: Q5958690

Program: IRN

Reason: 2023/645 (OJ L80 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0645
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q5958690

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2023/645 du 20/03/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q5958690

Program: (UE) 2023/645 du 20/03/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Entité associée: Conseil suprême de la révolution culturelle - Abdol Hossein Khosrou Panah est un membre conservateur du clergé et est le président et secrétaire du Conseil suprême de la révolution culturelle depuis janvier 2023. Le Conseil suprême de la révolution culturelle a promu plusieurs projets portant atteinte à la liberté des filles et des femmes en fixant des limites quant à leur habillement et leur éducation. Ses lois ont également discriminé des minorités, telles que les Baha’i. Il constitue un vecteur de la promotion des doctrines islamistes et des politiques actuelles du régime. En tant que président et secrétaire du Conseil suprême de la révolution culturelle, Khosrou Panah est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: IRN0161

Start Date: 2023-07-06
Modified At: 2023-12-13
Country: United Kingdom

Entity: Q5958690

Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Abdol Hossein Khosrow PANAH is an "involved person" under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he is or has been involved in the commission of a serious human rights violation or abuse in Iran, including being responsible for, engaging in, providing support for and promoting violations of the right to freedom of expression, through his role as Secretary of the Supreme Council of the Cultural Revolution.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-07-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: IRN0161

Start Date: 2023-07-06
Modified At: 2023-12-14
Listing Date: 2023-07-06
Country: United Kingdom

Entity: Q5958690

Program: Iran

Provisions: Asset freeze

Reason: Abdol Hossein Khosrow PANAH is an "involved person" under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he is or has been involved in the commission of a serious human rights violation or abuse in Iran, including being responsible for, engaging in, providing support for and promoting violations of the right to freedom of expression, through his role as Secretary of the Supreme Council of the Cultural Revolution.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Title MR
Profile Type PERSON
Name DAVID ANDREW WESTLAND
First Name DAVID
Middle Name ANDREW
Last Name WESTLAND
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1966-03-21
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 37 CLAREMONT, ALLOA, CLACKMANNANSHIRE, UNITED KINGDOM, FK10 2DG
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 21 MARCH 1966 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/F-DxMWXwCd4Y_-yVhqXz4P1BXqc

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-07-16
End Date: 2028-07-15
Listing Date: 2024-06-25
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-f-dxmwxwcd4y-yvhqxz4p1bxqc

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6944273

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Alias DVOSKIN EEVGENII
Двоскин Евгений Владимирович
Profile Type PERSON
Name DVOSKIN YEVHEN VOLODYMYROVYCH
Двоскін Євген Володимирович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1966-03-21
First Seen 2024-06-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-25
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

4 Sanctions

Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-28
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-11696-dvoskin-evgen-volodimirovic

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-11696-dvoskin-evgen-volodimirovic

Program: 176/2018

Provisions: припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-11696-dvoskin-evgen-volodimirovic

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-11696-dvoskin-evgen-volodimirovic

Program: 126/2018

Provisions: припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Profile Type PERSON
Name INES B CARDENAS-CUYUCHE
First Name INES
Middle Name B
Last Name CARDENAS-CUYUCHE
Country UNITED STATES
Birth Date 1966-03-21
Position CHIROPRACTIC (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2011-08-18
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address LOS ANGELES, CA 90024, USA
10920 WILSHIRE BLVD, STE 620, LOS ANGELES, CA 90024
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2011-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ines-b-cardenas-cuyuche-90024-los-angeles

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b14

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3RFLG

Start Date: 2011-09-29
Listing Date: 2011-10-15
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ines-b-cardenas-cuyuche-90024-los-angeles

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RFLG

Start Date: 2011-08-18
Listing Date: 2011-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ines-b-cardenas-cuyuche-90024-los-angeles

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name PHILIP ANDREW LINZAY
First Name PHILIP
Middle Name ANDREW
Last Name LINZAY
Country UNITED STATES
Birth Date 1966-03-21
Position HEALTH CARE AIDE (MENTAL HEALTH FAC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2001-06-05
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address ALEXANDRIA, LA 713019248, USA
2339 HIGHWAY 457, ALEXANDRIA, LA 71301
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2001-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-philip-andrew-linzay-71301-alexandria

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3MZ6Z

Start Date: 2001-05-31
Listing Date: 2001-07-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-philip-andrew-linzay-71301-alexandria

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3MZ6Z

Start Date: 2001-03-20
Listing Date: 2001-06-05
Country: United States

Entity: us-fed-excl-philip-andrew-linzay-71301-alexandria

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name SHELLEY BROOKE LEE
First Name SHELLEY
Middle Name BROOKE
Last Name LEE
Country UNITED STATES
Birth Date 1966-03-21
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2012-12-06
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 639 NAKOMI DRIVE, LEXINGTON, KY 40503
LEXINGTON, KY 40503, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2012-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-shelley-brooke-lee-40503-lexington

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR473MH

Start Date: 2012-11-20
Listing Date: 2012-12-06
Country: United States

Entity: us-fed-excl-shelley-brooke-lee-40503-lexington

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name TAMIRA JEAN JUNT
First Name TAMIRA
Middle Name JEAN
Last Name JUNT
Country UNITED STATES
Birth Date 1966-03-21
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2015-03-19
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address KENNEWICK, WA 99337, USA
2301 W 29TH AVE, KENNEWICK, WA 99337
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2015-02-10
Country: United States

Entity: us-fed-excl-tamira-jean-junt-99337-kennewick

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4K5RQ

Start Date: 2015-02-10
Listing Date: 2015-03-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-tamira-jean-junt-99337-kennewick

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).