Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1966 02 27

1. Majdi Fa'iz Al-Ustadz

Alias	MAJID FAYIZ AL-'USTADZ مجدي فايز حسن الاستاذ MAJDI FAYIZ HASAN AL-USTAD MAJDI FAYIZ HASAN AL-USTAD
ID Number	26699900002
Profile Type	PERSON
Name	MAJDI FA'IZ AL-USTADZ MAJDI FA'IZ AL-USTADZ AL-USTADZ, MAJDI FA'IZ مجدي فايز حسن محمود الاستاذ
First Name	MAJDI FA'IZ AL-USTADZ MAJDI مجدي MAJID مجدي فايز حسن محمود الاستاذ
Middle Name	FAYIZ HASAN FA'IZ فايز حسن FAYIZ
Last Name	AL-USTADZ الاستاذ AL-'USTADZ AL-USTAD
Country	TüRKIYE PALESTINIAN TERRITORIES
Nationality	PALESTINIAN TERRITORIES
Birth Date	1966-02-27
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST
Address	ISTANBUL
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33279

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33279 Country: United States Entity: NK-985cDNnusdPD2EVAWQWqgV Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-985cDNnusdPD2EVAWQWqgV Object Object Caption: Ali Reda Hassan al Banai Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-11 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Al Hilal Area, Ibn Abad Street, District 41, Villa Number 7, P.O. Box 1676, Doha 25 Highfield Drive, UB10 8AW Ickenham Alias: 'Ali Ridha Hassan al-Banai 'Ali Ridha' Hasan al-Banai Ali Ridha al-Banay Ali Reda H al-Bani Ali Reda H al-Banai 'Ali Ridha Hassan Albanai 'Ali Ridha Hassan al-Bannay Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33231

2. Sikorska Svitlana Mykolayivna

Alias	Сікорська Світлана Миколаївна Сикорская Светлана Николаевна SIKORSKA SVITLANA
Inn-Code	2416404962
Profile Type	PERSON
Name	Сікорська Світлана Миколаївна SIKORSKA SVITLANA MYKOLAYIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1966-02-27
Birth-Place	м. Сімферополь, АР Крим АР Крим, м. Сімферополь
Position	секретар так званої "ТВК Центрального району м. Сімферополя"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Сімферополь, вул. Дмитра Ульянова, 26 (кв. 71) АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дмитра Ульянова, буд. 26 (кв. 71)
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-Vc8woLCVvtSmjGKmmBUfyB Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-Vc8woLCVvtSmjGKmmBUfyB Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Vc8woLCVvtSmjGKmmBUfyB Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Vinod Kumar GANGADHAR

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	VINOD KUMAR GANGADHAR
First Name	VINOD
Middle Name	KUMAR
Last Name	GANGADHAR
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1966-02-27
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	22 HYACINTH CLOSE, ILFORD, UNITED KINGDOM, IG1 2LU
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 27 FEBRUARY 1966 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/9DpC_GLCGdvaBzafOa2i7kbWPVs

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-09-27 End Date: 2029-09-26 Listing Date: 2023-09-06 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-9dpc-glcgdvabzafoa2i7kbwpvs Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6699043 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. AQUINNITTA LOUISE EDWARDS

Alias	AQUINNITA KHAFFI AQUINNITTA KHAFFI
Profile Type	PERSON
Name	AQUINNITTA LOUISE EDWARDS
First Name	AQUINNITTA
Middle Name	LOUISE
Last Name	EDWARDS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-02-27
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1999-02-09
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4054 TAYLOR ST, APT 26, SACRAMENTO, CA 95838 SACRAMENTO, CA 95838, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1998-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-aquinnitta-louise-edwards-95838-sacramento Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NF4M Start Date: 1998-12-20 Listing Date: 1999-02-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-aquinnitta-louise-edwards-95838-sacramento Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NF4M Start Date: 1999-03-18 Listing Date: 1999-04-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-aquinnitta-louise-edwards-95838-sacramento Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Profile Type	PERSON
Name	JANE SOLT
First Name	JANE
Last Name	SOLT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-02-27
Position	ASSISTED LIVING FACI (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6110 EBRIGHT RD, GROVEPORT, OH 43125
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jane-solt-43125-groveport Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. PEDRO MEDRANO

Profile Type	PERSON
Name	PEDRO MEDRANO
First Name	PEDRO
Last Name	MEDRANO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-02-27
Position	DME - GENERAL (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2013-02-21
Npi Code	1871850909
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 4200, #12113-379, THREE RIVERS, TX 78071 THREE RIVERS, TX 78071, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-pedro-medrano-78071-three-rivers Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR47ZPM Start Date: 2013-03-15 Listing Date: 2013-05-01 Country: United States Entity: us-fed-excl-pedro-medrano-78071-three-rivers Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR47ZPM Start Date: 2013-02-20 Listing Date: 2013-02-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-pedro-medrano-78071-three-rivers Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).