Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1965 10 19

1. CAPRICE D MILLER

Profile Type	PERSON
Name	CAPRICE D MILLER
First Name	CAPRICE
Middle Name	D
Last Name	MILLER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-10-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2008-08-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5129 KIRK DRIVE, AMARILLO, TX 79110 AMARILLO, TX 79120, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-08-20 Country: United States Entity: NK-4JSqHiNYbrohFH84hQvJT9 Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PZ8F Start Date: 2008-08-20 Listing Date: 2008-08-20 Country: United States Entity: NK-4JSqHiNYbrohFH84hQvJT9 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

2. Merkulov Yevhen Vladyslavovych

Alias	Меркулов Євген Владиславович MERKULOV EVGENII Меркулов Евгений Владиславович
Inn-Code	770201148603
Profile Type	PERSON
Name	Меркулов Євген Владиславович MERKULOV YEVHEN VLADYSLAVOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1965-10-19
First Seen	2023-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-8pTRAGv44xWBssN5TvBift Program: 364/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 Status: active

3. Igor Petrishenko

Alias	IHAR WIKTARAWICZ PIETRYSZENKA Ігар Віктаравіч Петрышэнка IHAR PIETRYšENKA Игорь Викторович Петришенко Петришенко Игорь Викторович Ігар Петрышэнка IHAR PETRYSHENKA
Profile Type	PERSON
Name	IGOR VIKTOROVICH PETRISHENKO Ігар Віктаравіч Петрышэнка IHAR PIETRYSENKA 伊戈爾·皮特里辛科 IGOR PETRISHENKO IHAR PETRYSHENKA IHAR PIETRYSZENKA Петришенко, Игорь Викторович
First Name	IGOR VIKTOROVICH IHAR IGOR
Last Name	PETRISHENKO
Country	RUSSIA BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1965-10-19
Birth-Place	NIEHLIUBKA
Position	DEPUTY PRIME MINISTER AMBASSADOR OF BELARUS TO RUSSIA (2012-2018) DEPUTY PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2018-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Modified At	2024-09-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US CIA WORLD LEADERS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	DIPLOMAT SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DEPUTY PRIME MINISTER OF BELARUS
SourceUrl	https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/belarus

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 55 Country: Canada Entity: Q4360605 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. CHARLES E JR DELYNE

Profile Type	PERSON
Name	CHARLES E JR DELYNE
First Name	CHARLES
Middle Name	E JR
Last Name	DELYNE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-10-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	218 SPRUCE STREET, GLENOLDEN, PA 19036
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2001-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-charles-e-jr-delyne-19036-glenolden Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. TERRI L GIBSON-POTTS

Profile Type	PERSON
Name	TERRI L GIBSON-POTTS
First Name	TERRI
Middle Name	L
Last Name	GIBSON-POTTS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-10-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-06-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PIONEER, TN 37847, USA 287 JAKES BRANCH ROAD, PIONEER, TN 37847
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-terri-l-gibson-potts-37847-pioneer Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q1R3 Start Date: 2010-06-17 Listing Date: 2010-06-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-terri-l-gibson-potts-37847-pioneer Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).