Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1965 08 15

1. Suleimanov Vahif

Alias	Сулейманов Вагіф SULEYMANOV VAGIF
Profile Type	PERSON
Name	Сулейманов Вагіф SULEIMANOV VAHIF
Nationality	AZERBAIJAN
Birth Date	1965-08-15
Birth-Place	Азербайджан
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-82bSWKWHfDqS7gRcnvmiS3 Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Barabanov Andrii Mykolaiovych

Alias	BARABANOV ANDREI Барабанов Андрей Николаевич Барабанов Андрій Миколайович
Profile Type	PERSON
Name	BARABANOV ANDREY NIKOLAEVICH BARABANOV ANDRII MYKOLAIOVYCH Барабанов Андрій Миколайович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1965-08-15
Position	Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-06-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-10
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER AND DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF JSC RUSSIAN AGRICULTURAL BANK MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC UNITED GRAIN COMPANY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-DC4xwgb95kkNtDjZZoBX9w Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Behrouz ABOLGHASSEM

Profile Type	PERSON
Name	BEHROUZ ABOLGHASSEM
First Name	BEHROUZ
Last Name	ABOLGHASSEM
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1965-08-15
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	4 COTTAGE, BELEY BRIDGE, ST. ANDREWS, FIFE, UNITED KINGDOM, KY16 8LX
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 15 AUGUST 1965 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/IXYJtfcov70-Orun4VVOqDSjTjg

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-05-28 End Date: 2029-05-27 Listing Date: 2020-05-07 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ixyjtfcov70-orun4vvoqdsjtjg Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5652655 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Lynda Jean STAUNTON

Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	LYNDA JEAN STAUNTON
First Name	LYNDA
Middle Name	JEAN
Last Name	STAUNTON
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1965-08-15
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	2 THE WINDINGS, LICHFIELD, UNITED KINGDOM, WS13 7EX
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 15 AUGUST 1965 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/T9DEbKsGGJNr4ZljqYUJNhM_OWM

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-09-28 End Date: 2032-09-27 Listing Date: 2022-09-07 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-t9debksggjnr4zljqyujnhm-owm Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6339565 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. DARCELLE ROCKE

Profile Type	PERSON
Name	DARCELLE ROCKE
First Name	DARCELLE
Last Name	ROCKE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-08-15
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	DENVER, CO 80221, USA 2601 W 52ND AVE, DENVER, CO 80221
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-10-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-darcelle-rocke-80221-denver Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PXDF Start Date: 2006-10-19 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-darcelle-rocke-80221-denver Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. KIMBERLY ANN WRIGHT

Profile Type	PERSON
Name	KIMBERLY ANN WRIGHT
First Name	KIMBERLY
Middle Name	ANN
Last Name	WRIGHT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-08-15
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-12-26
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	27 GLENSIDE AVE, G-3, SUMMIT, NJ 07901 SUMMIT, NJ 07901, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kimberly-ann-wright-07901-summit Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MXNX Start Date: 2002-12-26 Listing Date: 2003-03-31 Country: United States Entity: us-fed-excl-kimberly-ann-wright-07901-summit Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MXNX Start Date: 2002-10-20 Listing Date: 2002-12-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-kimberly-ann-wright-07901-summit Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. ROBERT G BITTENBENDER

Profile Type	PERSON
Name	ROBERT G BITTENBENDER ROBERT G. BITTENBENDER
First Name	ROBERT
Middle Name	G. G
Last Name	BITTENBENDER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-08-15
Position	CHIROPRACTIC (CHIROPRACTIC PRACT)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-05-06
Npi Code	1023189248
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	156 S PENNSYLVANIA AVE, WILKES-BARRE, PA 18701 WILKES-BARRE, PA 187013301, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: U57245

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2001-10-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-robert-g-bittenbender-18701-wilkes-barre Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b14 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QM7W Start Date: 2010-01-14 Listing Date: 2010-03-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-robert-g-bittenbender-18701-wilkes-barre Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QM7W Start Date: 2001-10-18 Listing Date: 2002-05-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-robert-g-bittenbender-18701-wilkes-barre Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. ROBERT G JR BITTENBENDER

Profile Type	PERSON
Name	ROBERT G JR BITTENBENDER
First Name	ROBERT
Middle Name	G JR
Last Name	BITTENBENDER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-08-15
Position	CHIROPRACTIC (CHIROPRACTIC PRACT)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Npi Code	1023189248
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 759, #12779-067, MINERSVILLE, PA 17954
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: U57245

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-11-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-robert-g-jr-bittenbender-17954-minersville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

9. SEUTTER TYRONE SWAN

Profile Type	PERSON
Name	SEUTTER TYRONE SWAN
First Name	SEUTTER
Middle Name	TYRONE
Last Name	SWAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-08-15
Position	OWNER/OPERATOR (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 33, #16414-424, TERRE HAUTE, IN 47808 TERRE HAUTE, IN 47808, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-seutter-tyrone-swan-47808-terre-haute Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QGBG Start Date: 2006-09-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-seutter-tyrone-swan-47808-terre-haute Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).