Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1965 04 04

Alias	ESDALEH SEYFI ESDALEH SEYFI ASADOLLAH SEIFY ASADOLLAH SEIFY
ID Number	1465247467
Profile Type	PERSON
Name	ASADOLLAH SEIFI SEIFI, ASADOLLAH ASADOLLAH SEIFI
First Name	ASADOLLAH ASADOLLAH ESDALEH
Last Name	SEIFY SEYFI SEIFI SEIFI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1965-04-04
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2019-03-28
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	PASDARAN GOLESTAN 4 P 73 VAHED 6, TEHRAN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26539

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26539 Country: United States Entity: NK-3xujxdVDEHqa7wzos5mfCH Program: SDN List Provisions: SDGT Block IFSR Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR8J8BJ Start Date: 2019-03-26 Listing Date: 2019-03-28 Country: United States Entity: NK-3xujxdVDEHqa7wzos5mfCH Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2024-06-25
Link Last Change	2024-06-25
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-3xujxdVDEHqa7wzos5mfCH Object Object Caption: MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List Japan METI End User List Ukraine NSDC State Register of Sanctions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK) Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD Australian Sanctions Consolidated List French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-17 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: PO Box 16315-189, Téhéran, Iran Tehran, West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Iran Deuxième adresse: PO Box 11365-8439, Iran PO Box 11365-8439, Pasdaran Ave., Tehran West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran PO Box 19315-189, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Téhéran, Iran Première adresse: Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Téhéran, Iran Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, Téhéran, Iran Pasdaran Ave., Téhéran, Iran TEHRAN, FERDOWSI AVENUE, SARHANG SAKHAEI STREET, IRN Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Tehran Quatrième adresse: PO Box 11365-8439, Iran situé sur le côté ouest de la rue Dabestan, district Abbas Abad, Téhéran, Iran Troisième adresse: Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, Téhéran, Iran PO Box 16315-189, Tehran, Iran, located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran PO Box 11365-8439, Iran PO Box 19315-189, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Tehran Huitième adresse: PO Box 19315-189, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Téhéran, Iran Tehran, PO Box 11365 8439, Pasdaran Ave., Iran Tehran, Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Iran P.O. Box 16135-189, Tehran, Iran Septième adresse: situé sur le côté ouest de la rue Dabestan, district Abbas Abad, Téhéran, Iran Cinquième adresse: Pasdaran Ave., Téhéran, Iran Sixième adresse: PO Box 16315-189, Téhéran, Iran Tehran, Sargord Sakhaei Ave., Iran Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Téhéran, Iran Alias: MINISTRY OF DEFENSE FOR ARMED FORCES LOGISTICS Ministry of Defense Armed Forces Logistics Ministry of Defense for Armed Forces Logistics MODLEX MODLEX Export Center MINISTRY OF DEFENSE AND SUPPORT FOR ARMED FORCES LOGISTICS Міністерство зовнішньої торгівлі військовою технікою VEZARAT-E DEFA VA POSHTYBANI-E NIRU-HAYE MOSALLAH Vezarate Defa GOVERNMENT OF IRAN DEPARTMENT OF DEFENSE ministère de la défense pour la logistique des forces armées Government of Iran Department of Defense وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح Ministry of Defence & Armed Forces Logistics Ministry of Defense and Support for Armed Forces Logistics MINISTRY OF DEFENSE ARMED FORCES LOGISTICS MINISTRY OF DEFENSE LEGION EXPORT MODAFL MODSAF Ministry of Defence Logistics Export Vezarat-e Defa va Poshtybani-e Niru-haye Mosallah VEZARATE DEFA Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logisitcs MINISTRY OF DEFENCE & ARMED FORCES LOGISTICS Legal Form: Government Ministry Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13156 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10392 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2011

2. Banzatova Vassa Oidopivna

Alias	Банзатова Васса Ойдопівна Банзатова Васса Ойдоповна BANZATOVA VASSA
Ogrn-Code	1030300150495
Inn-Code	030500062685
Profile Type	PERSON
Name	Банзатова Васса Ойдопівна BANZATOVA VASSA OIDOPIVNA
Birth Date	1965-04-04
Position	засновник ВАТ АК «БайкалБанк» Засновниця ВАТ АК "БайкалБанк"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Улан-Уде, Республіка Бурятія, Російська Федерація м. Улан-Уде Республіки Бурятія, Російська Федерація
Topics	SANCTIONED ENTITY

6 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-aTkUCKJSpjWuvrihy39xB3 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-aTkUCKJSpjWuvrihy39xB3 Program: 133/2017 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-aTkUCKJSpjWuvrihy39xB3 Program: 467/2016 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

4. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-aTkUCKJSpjWuvrihy39xB3 Program: 176/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-aTkUCKJSpjWuvrihy39xB3 Program: 126/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

6. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-aTkUCKJSpjWuvrihy39xB3 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. PIHUN Aleksandr

Profile Type	PERSON
Name	PIHUN ALEKSANDR
Birth Date	1965-04-04
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-30
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OBYWATEL BIAłORUSI ALEKSANDR PIHUN JEST NACZELNIKIEM GRODZIEńSKIEJ OBWODOWEJ SłUżBY CELNEJ RB. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: plmswia-osoby-pihun-aleksandr Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

4. FRANCES PLUM

Profile Type	PERSON
Name	FRANCES PLUM
First Name	FRANCES
Last Name	PLUM
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-04-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2010-04-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	KENT, OH 44240, USA 3805 RANFIELD RD, KENT, OH 44240
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-frances-plum-44240-kent Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QXYG Start Date: 2010-04-20 Listing Date: 2010-04-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-frances-plum-44240-kent Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. ISABEL LUISA CANEPA

Profile Type	PERSON
Name	ISABEL LUISA CANEPA
First Name	ISABEL
Middle Name	LUISA
Last Name	CANEPA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-04-04
Position	EMPLOYEE (DME COMPANY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 1032, #64113-004, COLEMAN, FL 33521 COLEMAN, FL 33521, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-05-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-isabel-luisa-canepa-33521-coleman Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3P98G Start Date: 2006-05-18 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-isabel-luisa-canepa-33521-coleman Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. KATHY E MANSFIELD

Profile Type	PERSON
Name	KATHY E MANSFIELD
First Name	KATHY
Middle Name	E
Last Name	MANSFIELD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-04-04
Position	PEDIATRICS (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-10-20
Npi Code	1538242169
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	210 HANNAHS MILL ROAD, THOMASTON, GA 30286 THOMASTON, GA 30286, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathy-e-mansfield-30286-thomaston Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RN1W Start Date: 2011-10-20 Listing Date: 2011-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathy-e-mansfield-30286-thomaston Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3RN1W Start Date: 2011-11-30 Listing Date: 2012-01-10 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathy-e-mansfield-30286-thomaston Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

7. OWEN C GORE

Profile Type	PERSON
Name	OWEN C GORE
First Name	OWEN
Middle Name	C
Last Name	GORE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-04-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5618 W BUFFALO ST, CHANDLER, AZ 85226
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-12-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-owen-c-gore-85226-chandler Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

8. TERESA DENNIE

Profile Type	PERSON
Name	TERESA DENNIE
First Name	TERESA
Last Name	DENNIE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-04-04
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2018-04-19
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	9634 SOUTH LUELLA AVENUE, CHICAGO, IL 60617 CHICAGO, IL 60617, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-teresa-dennie-60617-chicago Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6DC9D Start Date: 2018-04-19 Listing Date: 2018-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-teresa-dennie-60617-chicago Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public