Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1965 03

Alias	MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI ABOU DJARRAH ABOUE CHIBA BRAHIM مراد بن علي بن البشير الطرابلسي BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI ABOU DJARRAH Абу Джаррах Мурад Трабелси
Weak Alias	ABOU DJARRAH
ID Number	05093588
Profile Type	PERSON
Name	MACI SSASSI SASSI ADEL HASNAUI MELLIT SALAM KAMEL MOURAD TRABELSI MOURAD TRABELSI ABOUE CHIBA BRAHIM FARID AROURI BENTAIB AMOUR TRABELSI, MOURAD AROURI TAOUFIK BEN TAIEB AROURI TAOUFIK AROURI FAISEL ADNAN SALAH SALAH ADNAN ABOUECHIBA BRAHIM SALAH BEN ANAN BEN SALAH ADNAN HASNAOUI MELLIT BEN MAGID MOURAD TRABELSI MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI
First Name	HASNAUI BEN SALAH ABOUECHIBA SALAM Мурад MOURAD ADNAN SASSI FARID MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER BENTAIB MACI مراد بن علي بن البشير الطرابلسي MOURAD HASNAOUI AROURI ABOUE
Last Name	TRABELSI ABOU DJARRAH TRABELSI AL-TRABELSI Трабелси AL-TRABELSI
Country	ITALY TUNISIA
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1972-06-02 1964-09-02 1966-09-02 1966-06-02 1966-04-02 1964-06-02 1965-02-04 1964-02-09 1965-02-09 1963-02-02 1969-05-20 1966-04-01 1965-03-02
Birth-Place	MANZIL TMIM, TUNISIA MENZEL TEMINE, TUNISIA MENZEL TEMIME, TUNISIA Мензел Темин, Тунис
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-12
Created At	2005-05-25
Modified At	2019-11-06
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS BULGARIAN PERSONS OF INTEREST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	VIA GEROMINI 15, CREMONA VIA GEROMINI 15, CREMONA, ITALY CREMONA, ITA Виа Джеромини 15, Кремона, Италия
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EXTRADITED FROM ITALY TO TUNISIA ON 13 DEC 2008. IMPRISONED IN MORNAGUIA PRISON ON 29 NOV 2011 PURSUANT TO AN ORDER ISSUED BY THE COURT OF FIRST INSTANCE OF GROMBALIA FOR EXCAVATION OF ARTEFACTS WITHOUT A LICENCE (CASE NO. 12680/2011). RELEASED ON 27 DEC 2011 AFTER CHARGES AGAINST HIM WERE DISMISSED. INADMISSIBLE TO THE SCHENGEN AREA. MOTHER’S NAME IS MABRUKAH AL-YAZIDI. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 22 APR 2010. ARRESTED 1 APR 2003;
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8102 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 14654 Start Date: 2016-03-02 End Date: 2019-11-05 Listing Date: 2016-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-3QWBBseDe5wPwAoM5BxPcU Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.A.151.03. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: Lista persoanelor...

Sanction Caption	Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: NK-3QWBBseDe5wPwAoM5BxPcU Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 8102 Country: United States Entity: NK-3QWBBseDe5wPwAoM5BxPcU Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PGVN Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-3QWBBseDe5wPwAoM5BxPcU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Rybin Dmytro Oleksandrovych

Alias	RYBIN DMITRII Рыбин Дмитрий Александрович
Inn-Code	771683251193
Profile Type	PERSON
Name	RYBIN DMYTRO OLEKSANDROVYCH Дмитрий Александрович Рыбин ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РЫБИН Рибін Дмитро Олександрович
First Name	Дмитрий ДМИТРИЙ
Last Name	РЫБИН Рыбин
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1965-03-11
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-25
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-5n4ApJYoHUiPyoKmmiEfXe Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-5n4ApJYoHUiPyoKmmiEfXe Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-28
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-5n4ApJYoHUiPyoKmmiEfXe Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Juan Carlos OLIVAS OJEDA

Profile Type	PERSON
Name	JUAN CARLOS OLIVAS OJEDA OLIVAS OJEDA, JUAN CARLOS JUAN CARLOS OLIVAS OJEDA
First Name	JUAN CARLOS JUAN CARLOS
Last Name	OLIVAS OJEDA
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1965-03-14
Birth-Place	NAVOLATO, SINALOA, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2007-12-12
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	CULIACAN, SINALOA, MEX CALLE SIERRA MADRE DEL SUR NO. 1525-A, INFONAVIT CANADAS, CULIACAN C/O COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., CULIACAN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10634

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 10634 Country: United States Entity: NK-7XeTrnvXkn6BRcFeRExrgS Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R4XV Listing Date: 2007-12-12 Country: United States Entity: NK-7XeTrnvXkn6BRcFeRExrgS Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Wafiq Safa

Alias	WAFIQ 'ABD-AL-HUSAYN SAFA WAFIQ SAFA WAFIC SAFA WAFIQ AHMAD SAFA
Weak Alias	HESSAM BADR AL-DIN ALI WAHIB AL-ZAIN
ID Number	494606 000012505210
Profile Type	PERSON
Name	SAFA, WAFIQ WAFIQ 'ABD-AL-HUSAYN SAFA WAFIQ SAFA
First Name	WAFIQ WAFIQ 'ABD-AL-HUSAYN WAFIC
Middle Name	'ABD-AL-HUSAYN AHMAD
Last Name	SAFA SAFA
Country	LEBANON
Birth Date	1965-03-17 1960-09-01
Birth-Place	ZIBDIN, LEBANON ZUBAYDAH AL-JONUBI, LEBANON RAYHAN, LEBANON
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-07-24
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26957

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26957 Country: United States Entity: NK-8c6WJiKQjsGcZXeAU9ky98 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR9BK5L Start Date: 2019-07-09 Listing Date: 2019-07-24 Country: United States Entity: NK-8c6WJiKQjsGcZXeAU9ky98 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Manouchehr Amanollahi

Registration Number	QSPAPS1QRV96
Alias	AMANOLLAHI BAHARVAND MANOUCHEHR منوچهر امان اللهی MANOUCHEHR AMANOLLAHI BAHARVAND MANOUCHEHR AMANOLLAHI BAHARVAND
Profile Type	PERSON
Name	AMANOLLAHI, MANOUCHEHR MANOUCHEHR AMANOLLAHI BAHARVAND MANOUCHEHR AMANOLLAHI MANOUCHEHR AMANOLLAHI منوچهر امن اللهي MANOUCHEHR AMANOLLAHI
First Name	MANOUCHEHR MANOUCHEHR منوچهر
Last Name	امن اللهي AMANOLLAHI AMANOLLAHI BAHARVAND AMANOLLAHI BAHARVAND AMANOLLAHI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1965-03 1966-03
Birth-Place	KORRAMABAD IRAN KHORRAMABAD : IRAN KORRAMABAD KHORRAMABAD, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) KHORRAMABAD KHORRAMABAD, IRAN
Position	LAW ENFORCEMENT FORCE COMMANDER IN CHARHMAHAL AND BAKHTIARI FONCTION: COMMANDANT DES FORCES DE L’ORDRE DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN DANS LA PROVINCE DE TCHAHARMAHAL ET BAKHTIARI. BRIGADIER GENERAL COMMANDANT DES FORCES DE L'ORDRE DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN DANS LA PROVINCE DE TCHAHARMAHAL ET BAKHTIARI COMMANDER OF THE LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (LEF) IN THE PROVINCE OF CHAHARMAHAL AND BAKHTIARI.
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-11-14
Modified At	2023-12-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MANOUCHEHR AMANOLLAHI EST LE COMMANDANT DES FORCES DE L'ORDRE DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN (INSCRITES SUR LA LISTE éTABLIE PAR L'UNION EUROPéENNE) DANS LA PROVINCE DE TCHAHARMAHAL ET BAKHTIARI. AU COURS DE SON MANDAT, LESDITES FORCES DE L'ORDRE ONT RéPRIMé LES PROTESTATIONS DANS LA PROVINCE à LA SUITE D'UNE PéNURIE D'EAU EN 2021, ET D'UN RATIONNEMENT ALIMENTAIRE EN 2022. LES UNITéS DE FORCES DE L'ORDRE COMMANDéES PAR AMANOLLAHI ONT TIRé à BALLES RéELLES SUR LES PROTESTATAIRES POUR RéPRIMER LES MANIFESTATIONS, CE QUI A ENTRAîNé DE NOMBREUX MORTS. EN TANT QUE CONSEILLER DE LA DIRECTION DES FORCES DE L'ORDRE, AMANOLLAHI A éGALEMENT PARTICIPé à LA RéPONSE DES FORCES DE L'ORDRE AUX MANIFESTATIONS NATIONALES DE NOVEMBRE 2019, CAUSANT LA MORT DE CENTAINES DE MANIFESTANTS. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN IRAN. BRIGADIER-GENERAL, CHIEF OF THE LAW ENFORCEMENT COMMAND IN CHAHARMAHAL AND BAKHTIARI PROVINCE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5072 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39056

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: NK-9AF5Zk6wHLyw4hrTToiTtD Program: Autonomous (Thematic - Human Rights) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 1) Instrument 2023

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9072.50 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: Belgium Entity: NK-9AF5Zk6wHLyw4hrTToiTtD Program: IRN Reason: 2022/2231 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2231

3. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 15 Country: Canada Entity: NK-9AF5Zk6wHLyw4hrTToiTtD Program: Iran Reason: 1, Part 2.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9072.50 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: European Union Entity: NK-9AF5Zk6wHLyw4hrTToiTtD Program: IRN Reason: 2022/2231 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2231

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-9AF5Zk6wHLyw4hrTToiTtD Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2231 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2231 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-9AF5Zk6wHLyw4hrTToiTtD Program: (UE) 2022/2231 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Manouchehr Amanollahi est le commandant des forces de l'ordre de la République islamique d'Iran (inscrites sur la liste établie par l'Union européenne) dans la province de Tchaharmahal et Bakhtiari. Au cours de son mandat, lesdites forces de l'ordre ont réprimé les protestations dans la province à la suite d'une pénurie d'eau en 2021, et d'un rationnement alimentaire en 2022. Les unités de forces de l'ordre commandées par Amanollahi ont tiré à balles réelles sur les protestataires pour réprimer les manifestations, ce qui a entraîné de nombreux morts. En tant que conseiller de la direction des forces de l'ordre, Amanollahi a également participé à la réponse des forces de l'ordre aux manifestations nationales de novembre 2019, causant la mort de centaines de manifestants. Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0091 Start Date: 2022-11-14 Modified At: 2023-12-21 Country: United Kingdom Entity: NK-9AF5Zk6wHLyw4hrTToiTtD Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Manouchehr AMANOLLAHI is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because: he is and has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran, namely being responsible for, engaging in, providing support for and promoting serious violations with respect to the right to life and the right to freedom of expression and peaceful assembly in Iran in his role as the commander of the Law Enforcement Force (LEF) in Charhmahal and Bakhtiari and in the suppression of protests. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0091 Start Date: 2022-11-14 Modified At: 2023-12-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: United Kingdom Entity: NK-9AF5Zk6wHLyw4hrTToiTtD Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: Manouchehr AMANOLLAHI is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because: he is and has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran, namely being responsible for, engaging in, providing support for and promoting serious violations with respect to the right to life and the right to freedom of expression and peaceful assembly in Iran in his role as the commander of the Law Enforcement Force (LEF) in Charhmahal and Bakhtiari and in the suppression of protests. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-9AF5Zk6wHLyw4hrTToiTtD Provisions: (UE) 2022/2231 du 14/11/2022 Reason: Manouchehr Amanollahi est le commandant des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran (inscrites sur la liste établie par l’Union européenne) dans la province de Tchaharmahal et Bakhtiari. Au cours de son mandat, lesdites forces de l’ordre ont réprimé les protestations dans la province à la suite d’une pénurie d’eau en 2021, et d’un rationnement alimentaire en 2022. Les unités de forces de l’ordre commandées par Amanollahi ont tiré à balles réelles sur les protestataires pour réprimer les manifestations, ce qui a entraîné de nombreux morts. En tant que conseiller de la direction des forces de l’ordre, Amanollahi a également participé à la réponse des forces de l’ordre aux manifestations nationales de novembre 2019, causant la mort de centaines de manifestants. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39056 Country: United States Entity: NK-9AF5Zk6wHLyw4hrTToiTtD Program: SDN List Provisions: Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PYX Start Date: 2022-09-22 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-9AF5Zk6wHLyw4hrTToiTtD Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Yudenkova Nataliia Viktorivna

Inn-Code	2380319106
Profile Type	PERSON
Name	YUDENKOVA NATALIIA VIKTORIVNA Юденкова Наталія Вікторівна
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1965-03-03
Birth-Place	с. Люблинка, Генічеський р-н, Херсонська обл.
Position	член "територіальної виборчої комісії" м. Саки
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ульянова, буд. 18 (кв. 116)
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-A8zrtJJn7iSjFaHuTJmU5x Program: 497/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Petrenko Oleh Anatoliiovych

Alias	Петренко Олег Анатолійович Петренко Олег Анатольевич
Inn-Code	2380901654
Profile Type	PERSON
Name	Петренко Олег Анатолійович PETRENKO OLEH ANATOLIIOVYCH
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1965-03-09
Position	колишній директор державного підприємства "Південний науково-дослідний інститут морського рибного господарства та океанографії" колишній директор державного підприємства «Південний науково-дослідний інститут морського рибного господарства та океанографії»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	98302, м. Керч, 2-й Вокзальний пров., 10 98302, Автономна Республіка Крим, м. Керч, пров. 2-й Вокзальний, 10
Topics	SANCTIONED ENTITY

7 Sanctions

1. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-AMk3H4CATwmvtvCT2K7VaH Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-AMk3H4CATwmvtvCT2K7VaH Program: 265/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-AMk3H4CATwmvtvCT2K7VaH Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-AMk3H4CATwmvtvCT2K7VaH Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

5. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-AMk3H4CATwmvtvCT2K7VaH Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

6. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-AMk3H4CATwmvtvCT2K7VaH Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-AMk3H4CATwmvtvCT2K7VaH Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

8. Ahmad Hamdan

Profile Type	PERSON
Name	AHMAD HAMDAN HAMDAN, AHMAD AHMAD HAMDAN
First Name	AHMAD AHMAD
Last Name	HAMDAN HAMDAN
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1965-03-15
Position	SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER EMPLOYEE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2018-08-30
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21905

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21905 Country: United States Entity: NK-AVbyifCpR2gQDt3r8s9oCi Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13582 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6PKPP Start Date: 2017-04-24 Listing Date: 2018-08-30 Country: United States Entity: NK-AVbyifCpR2gQDt3r8s9oCi Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Hongbo Zhang

Registration Number	UYAUQM4MKVF4
Profile Type	PERSON
Name	HONGBO ZHANG ZHANG, HONGBO ZHANG HONGBO 洪波张 HONGBO ZHANG
First Name	HONGBO HONGBO 洪波
Last Name	张 ZHANG ZHANG
Country	CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1965-03-31 1965-03-01
Birth-Place	XUANHAN COUNTY, SICHUAN PROVINCE, CHINA
Position	DIRECTOR OF THE TIBETAN PUBLIC SECURITY BUREAU
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2022-12-23
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40140

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40140 Country: United States Entity: NK-DKCaVGSXbhMkQsw6ejr32u Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR , Containing Classified Details:
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2024-02-07
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: NK-DKCaVGSXbhMkQsw6ejr32u Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR , Containing Classified Details: Reason: (1)(C) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF93L Start Date: 2022-12-09 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: NK-DKCaVGSXbhMkQsw6ejr32u Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Zabashtanov Pavlo Vasylovych

Inn-Code	2380113858
Profile Type	PERSON
Name	ZABASHTANOV PAVLO VASYLOVYCH Забаштанов Павло Васильович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1965-03-01
Birth-Place	АР Крим, Ленінський р-н, с. Горностаївка
Position	член "територіальної виборчої комісії" Сакського району
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Саки, м/р-н Північно-Східний, буд. 49
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 557/2021

Sanction Caption	557/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-30 End Date: 2031-10-30 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-DsgEBBUrre46bGykTuN6VW Program: 557/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5572021-40501 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active