SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1964 11 20

Alias RUSU IGOR
Русу Ігор Михайлович
Игорь Михайлович Русу
Русу Игорь Михайлович
Inn-Code 781014184744
Profile Type PERSON
Name ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ РУСУ
Русу Ігор Михайлович
RUSU IHOR MYKHAILOVYCH
Русу, Игорь Михайлович
First Name ИГОРЬ
IGOR
Last Name РУСУ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-11-20
Birth-Place CHIșINăU
First Seen 2023-07-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Modified At 2021-11-12
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 364/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-07-01
End Date: 2033-07-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4401119

Program: 364/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias VAKHIT ABUBAKAROVICH USMAEV
Вахит Усмаев
VAKHIT ABUBAKAROVICH USMAYEV
VAKHIT USMAEV
Усмаев, Вахит Абубакарович
Inn-Code 201677581156
Profile Type PERSON
Name USMAYEV, VAKHIT
ВАХИТ АБУБАКАРОВИЧ УСМАЕВ
Вахит Абубакарович Усмаев
VAKHIT USMAYEV
VAKHIT USMAYEV
First Name VAKHIT
ВАХИТ
VAKHIT
Middle Name ABUBAKAROVICH
Last Name USMAEV
USMAYEV
УСМАЕВ
USMAYEV
Country RUSSIA
Birth Date 1964-11-20
Birth-Place SHALINSKY DISTRICT, CHECHEN REPUBLIC, RUSSIA
SHALINSKY DISTRICT, CHECHEN REPUBLIC
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-05-21
Modified At 2023-11-24
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes HERO OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30612

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 30612

Country: United States

Entity: Q4477774

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRH2K48

Start Date: 2020-12-10
Listing Date: 2021-05-21
Country: United States

Entity: Q4477774

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name JANET WILCOX UNGARSKY
First Name JANET
Middle Name WILCOX
Last Name UNGARSKY
Country UNITED STATES
Birth Date 1964-11-20
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2008-07-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 510 N WASHINGTON ST, WILKES-BARRE, PA 18705
WILKES-BARRE, PA 18705, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2008-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-janet-wilcox-ungarsky-18705-wilkes-barre

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QR26

Start Date: 2008-07-20
Listing Date: 2008-07-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-janet-wilcox-ungarsky-18705-wilkes-barre

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name PATRICIA ELAINE COLLINS
First Name PATRICIA
Middle Name ELAINE
Last Name COLLINS
Country UNITED STATES
Birth Date 1964-11-20
Position PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2016-08-18
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address ELK GROVE, CA 95757, USA
12450 BRUCEVILLE RD, ELK GROVE, CA 95757
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-patricia-elaine-collins-95757-elk-grove

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR54NQV

Start Date: 2016-08-18
Listing Date: 2016-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-patricia-elaine-collins-95757-elk-grove

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name SHARON P CARTER
First Name SHARON
Middle Name P
Last Name CARTER
Country UNITED STATES
Birth Date 1964-11-20
Position PHARMACY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 18 N MILL STREET, HOPKINTON, MA 01748
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sharon-p-carter-01748-hopkinton

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp