Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1964 01 31

Alias	Смирнов Игорь Михайлович Смирнов Ігор Михайлович SMIRNOV IGOR
Inn-Code	773403500005
Profile Type	PERSON
Name	Смирнов Ігор Михайлович SMYRNOV IHOR MYKHAILOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-01-31
First Seen	2023-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MzHqHE6Tc8cuWdZE98yEmv Program: 364/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Blokh Andrii Serhiiovych

Alias	BLOKH ANDREI Блох Андрей Сергеевич
Inn-Code	503303528913
Profile Type	PERSON
Name	BLOKH ANDRII SERHIIOVYCH Блох Андрій Сергійович BLOKH ANDREY SERGEEVICH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-01-31
First Seen	2023-03-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-fTjpKGZxv7F4k7eLXALEyn Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Mingshan Wang

Alias	王明山おうめいざん 왕명산 MINGSHAN WANG ワン・ミンシャン
Profile Type	PERSON
Name	MINGSHAN WANG 王明山明山王 Ван Миншань WANG MINGSHAN MINGSHAN WANG WANG, MINGSHAN 왕밍산 MINGSHAN WANG
First Name	明山 MINGSHAN MINGSHAN
Last Name	王 WANG WANG
Country	CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1964-01-01 1964-01-31
Birth-Place	WUWEI, GANSU, CHINA WUWEI WUWEI, CHINA WUWEI, GANSU CHINA WUWEI, GANSU WUWEI, GANSU : CHINE
Position	FORMER SECRETARY OF THE PARTY COMMITTEE OF THE XUAR PUBLIC SECURITY DEPARTMENT (APRIL 2019 - JANUARY 2021) 新疆维吾尔自治区党委常委、政法委书记 FORMER DIRECTOR OF THE PUBLIC SECURITY DEPARTMENT OF THE XUAR (FEBRUARY 2017- JANUARY 2021) SECRéTAIRE DU COMITé DES AFFAIRES POLITIQUES ET JURIDIQUES DE LA XUAR SECRETARY OF THE POLITICAL AND LEGAL AFFAIRS COMMITTEE OF THE XINJIANG UYGHUR AUTONOMOUS REGION (XUAR) (SINCE SEPTEMBER 2020) MEMBRE DU COMITé PERMANENT DU COMITé DU PARTI DE LA RéGION AUTONOME OUïGOURE DU XINJIANG (XUAR) MEMBER OF THE STANDING COMMITTEE OF THE PARTY COMMITTEE OF XUAR (SINCE SEPTEMBER 2020) DéPUTé DU 14E CONGRèS NATIONAL DU PEUPLE (CNP, FéVRIER 2023 - FéVRIER 2027) DEPUTY OF THE 14TH NATIONAL PEOPLE’S CONGRESS (NPC, FEBRUARY 2023 – FEBRUARY 2027). MEMBER OF THE STANDING COMMITTEE OF THE PARTY COMMITTEE OF THE XINJIANG UYGHUR AUTONOMOUS REGION (XUAR) AND SECRETARY OF THE POLITICAL AND LEGAL AFFAIRS COMMITTEE OF THE XUAR SINCE SEPTEMBER 2020. FORMER DIRECTOR AND DEPUTY PARTY SECRETARY OF THE XINJIANG PUBLIC SECURITY BUREAU (XPSB) BETWEEN 2017 AND JANUARY 2021. DéPUTé DU 14E CONGRèS NATIONAL DU PEUPLE (CNP, FéVRIER 2023 - FéVRIER 2027) MEMBRE DU COMITé PERMANENT DU COMITé DU PARTI DE LA RéGION AUTONOME OUïGOURE DU XINJIANG (XUAR) SECRéTAIRE DU COMITé DES AFFAIRES POLITIQUES ET JURIDIQUES DE LA XUAR FORMER VICE CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE XUAR (JANUARY 2018 - JANUARY 2021) FORMER DEPUTY SECRETARY OF THE POLITICAL AND LEGAL AFFAIRS COMMITTEE OF XUAR (JUNE 2018 - SEPTEMBER 2020) MEMBER OF THE STANDING COMMITTEE OF THE PARTY COMMITTEE OF XUAR (SINCE SEPTEMBER 2020), AND SECRETARY OF THE POLITICAL AND LEGAL AFFAIRS COMMITTEE OF THE XINJIANG UYGHUR AUTONOMOUS REGION (XUAR) (SINCE SEPTEMBER 2020), FORMER VICE CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE XUAR (JANUARY 2018 - JANUARY 2021), FORMER SECRETARY OF THE PARTY COMMITTEE OF THE XUAR PUBLIC SECURITY DEPARTMENT (APRIL 2019 - JANUARY 2021), FORMER DEPUTY SECRETARY OF THE POLITICAL AND LEGAL AFFAIRS COMMITTEE OF XUAR (JUNE 2018 -
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2020-07-10
Modified At	2024-09-16
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA CHINA NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS ON WIKIPEDIA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	XINJIANG XINJIANG, CHN XINJIANG, CHINA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBRE DU COMITé PERMANENT DU COMITé DU PARTI DE LA RéGION AUTONOME OUïGOURE DU XINJIANG (XUAR) ET SECRéTAIRE DU COMITé DES AFFAIRES POLITIQUES ET JURIDIQUES DE LA XUAR DEPUIS SEPTEMBRE 2020. DéPUTé DU 14E CONGRèS NATIONAL DU PEUPLE (CNP, FéVRIER 2023 - FéVRIER 2027). ANCIEN DIRECTEUR ET SECRéTAIRE DE PARTI ADJOINT DU BUREAU DE LA SéCURITé PUBLIQUE DU XINJIANG (XPSB) ENTRE 2017 ET JANVIER 2021. EN SA QUALITé DE SECRéTAIRE DU COMITé DES AFFAIRES POLITIQUES ET JURIDIQUES DE LA XUAR DEPUIS SEPTEMBRE 2020, WANG MINGSHAN EST RESPONSABLE DU MAINTIEN DE LA SéCURITé INTéRIEURE ET DE L'ORDRE DANS LA XUAR. À CE TITRE, IL OCCUPE UNE FONCTION POLITIQUE ESSENTIELLE, éTANT CHARGé DE SUPERVISER UN PROGRAMME DE SURVEILLANCE, DE DéTENTION ET D'ENDOCTRINEMENT à GRANDE éCHELLE CIBLANT LES OUïGOURS ET LES PERSONNES APPARTENANT à D'AUTRES MINORITéS ETHNIQUES MUSULMANES. EN SA QUALITé D'ANCIEN DIRECTEUR ET DE SECRéTAIRE DE PARTI ADJOINT DU XPSB (DE 2017 à JANVIER 2021), IL OCCUPAIT UN POSTE CLé DANS L'APPAREIL DE SéCURITé DU XINJIANG ET éTAIT DIRECTEMENT RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DU PROGRAMME SUSMENTIONNé. EN PARTICULIER, LE XPSB A DéPLOYé LA “PLATEFORME INTéGRéE D'OPéRATIONS CONJOINTES”, UN PROGRAMME DE BIG DATA UTILISé POUR SUIVRE DES MILLIONS DE OUïGOURS DANS LA RéGION DU XINJIANG ET SIGNALER CEUX CONSIDéRéS COMME REPRéSENTANT UNE “MENACE POTENTIELLE”, à ENVOYER DANS DES CAMPS DE DéTENTION. DANS SES FONCTIONS ACTUELLES ET DE PAR CELLES QU'IL AVAIT EXERCéES PRéCéDEMMENT, WANG MINGSHAN EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN CHINE, EN PARTICULIER DE DéTENTIONS ARBITRAIRES ET DE TRAITEMENTS DéGRADANTS à GRANDE éCHELLE DONT ONT éTé VICTIMES DES OUïGOURS ET DES PERSONNES APPARTENANT à D'AUTRES MINORITéS ETHNIQUES MUSULMANES, AINSI QUE DE VIOLATIONS SYSTéMATIQUES DE LEUR LIBERTé DE RELIGION OU DE CONVICTION. CHINESE POLITICIAN
Description	新疆维吾尔自治区 DELEGATION
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29162 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3489

11 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6253.68 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: Belgium Entity: Q30947561 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

2. Sanction Caption: China / Chine

Sanction Caption	China / Chine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 3 Country: Canada Entity: Q30947561 Program: China / Chine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6253.68 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: European Union Entity: Q30947561 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q30947561 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2722 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6253.68 Country: France Entity: Q30947561 Program: (UE) 2021/478 du 22/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Membre du comité permanent du comité du parti de la région autonome ouïgoure du Xinjiang (XUAR) et secrétaire du comité des affaires politiques et juridiques de la XUAR depuis septembre 2020. Député du 14e Congrès national du peuple (CNP, février 2023 - février 2027). Ancien directeur et secrétaire de parti adjoint du bureau de la sécurité publique du Xinjiang (XPSB) entre 2017 et janvier 2021. En sa qualité de secrétaire du comité des affaires politiques et juridiques de la XUAR depuis septembre 2020, Wang Mingshan est responsable du maintien de la sécurité intérieure et de l'ordre dans la XUAR. À ce titre, il occupe une fonction politique essentielle, étant chargé de superviser un programme de surveillance, de détention et d'endoctrinement à grande échelle ciblant les Ouïgours et les personnes appartenant à d'autres minorités ethniques musulmanes. En sa qualité d'ancien directeur et de secrétaire de parti adjoint du XPSB (de 2017 à janvier 2021), il occupait un poste clé dans l'appareil de sécurité du Xinjiang et était directement responsable de la mise en œuvre du programme susmentionné. En particulier, le XPSB a déployé la “plateforme intégrée d'opérations conjointes”, un programme de big data utilisé pour suivre des millions de Ouïgours dans la région du Xinjiang et signaler ceux considérés comme représentant une “menace potentielle”, à envoyer dans des camps de détention. Dans ses fonctions actuelles et de par celles qu'il avait exercées précédemment, Wang Mingshan est responsable de graves violations des droits de l'homme en Chine, en particulier de détentions arbitraires et de traitements dégradants à grande échelle dont ont été victimes des Ouïgours et des personnes appartenant à d'autres minorités ethniques musulmanes, ainsi que de violations systématiques de leur liberté de religion ou de conviction. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0076 Start Date: 2021-03-22 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q30947561 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Wang Mingshan is a provincial-level Chinese Communist Party and State official in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR). Wang Mingshan currently holds the position of Secretary of the Political and Legal Affairs Committee of the XUAR. Wang Mingshan formerly held the positions of Deputy Secretary of the Political and Legal Affairs Committee of the XUAR, Secretary of the Party Committee of the XUAR Public Security Department and Director of the Public Security Department of XUAR. In these positions he has been and remains responsible for the administration of China's so called "re-education" policy in the XUAR and therefore has been and remains responsible for serious violations of the right not to be subject to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment that have taken place in so called "training centres". Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0076 Start Date: 2021-03-22 Modified At: 2021-04-01 Listing Date: 2021-03-22 Country: United Kingdom Entity: Q30947561 Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Wang Mingshan is a provincial-level Chinese Communist Party and State official in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR). Wang Mingshan currently holds the position of Secretary of the Political and Legal Affairs Committee of the XUAR. Wang Mingshan formerly held the positions of Deputy Secretary of the Political and Legal Affairs Committee of the XUAR, Secretary of the Party Committee of the XUAR Public Security Department and Director of the Public Security Department of XUAR. In these positions he has been and remains responsible for the administration of China's so called "re-education" policy in the XUAR and therefore has been and remains responsible for serious violations of the right not to be subject to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment that have taken place in so called "training centres". Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q30947561 Provisions: (UE) 2021/478 du 22/03/2021; (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 Reason: Membre du comité permanent du comité du parti de la région autonome ouïgoure du Xinjiang (XUAR) et secrétaire du comité des affaires politiques et juridiques de la XUAR depuis septembre 2020. Député du 14e Congrès national du peuple (CNP, février 2023 - février 2027). Ancien directeur et secrétaire de parti adjoint du bureau de la sécurité publique du Xinjiang (XPSB) entre 2017 et janvier 2021. En sa qualité de secrétaire du comité des affaires politiques et juridiques de la XUAR depuis septembre 2020, Wang Mingshan est responsable du maintien de la sécurité intérieure et de l’ordre dans la XUAR. À ce titre, il occupe une fonction politique essentielle, étant chargé de superviser un programme de surveillance, de détention et d’endoctrinement à grande échelle ciblant les Ouïgours et les personnes appartenant à d’autres minorités ethniques musulmanes. En sa qualité d’ancien directeur et de secrétaire de parti adjoint du XPSB (de 2017 à janvier 2021), il occupait un poste clé dans l’appareil de sécurité du Xinjiang et était directement responsable de la mise en œuvre du programme susmentionné. En particulier, le XPSB a déployé la “plateforme intégrée d’opérations conjointes”, un programme de big data utilisé pour suivre des millions de Ouïgours dans la région du Xinjiang et signaler ceux considérés comme représentant une “menace potentielle”, à envoyer dans des camps de détention. Dans ses fonctions actuelles et de par celles qu’il avait exercées précédemment, Wang Mingshan est responsable de graves violations des droits de l’homme en Chine, en particulier de détentions arbitraires et de traitements dégradants à grande échelle dont ont été victimes des Ouïgours et des personnes appartenant à d’autres minorités ethniques musulmanes, ainsi que de violations systématiques de leur liberté de religion ou de conviction. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29162 Country: United States Entity: Q30947561 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q30947561 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2020/

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRD192J Start Date: 2020-07-09 Listing Date: 2020-07-10 Country: United States Entity: Q30947561 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Hugh BLACK

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	HUGH BLACK
First Name	HUGH
Last Name	BLACK
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1964-01-31
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	14A, LYTHAM ROAD, LYTHAM, LANCASHIRE, UNITED KINGDOM, PR4 1XA
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 31 JANUARY 1964 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/PKzgSvP2M2jZ2_mJi9JVMLY5R7A

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-03-27 End Date: 2027-03-26 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-pkzgsvp2m2jz2-mji9jvmly5r7a Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20207555 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. CHRISTI DENISE HICKS PEPPER

Profile Type	PERSON
Name	CHRISTI DENISE HICKS PEPPER
First Name	CHRISTI
Middle Name	DENISE HICKS
Last Name	PEPPER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-01-31
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	49 SAWMILL LANE, CADIZ, KY 42211 CADIZ, KY 42211, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-christi-denise-hicks-pepper-42211-cadiz Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N0DZ Start Date: 2005-02-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-christi-denise-hicks-pepper-42211-cadiz Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. ROGER DUANE JR BLAKER

Profile Type	PERSON
Name	ROGER DUANE JR BLAKER
First Name	ROGER
Middle Name	DUANE JR
Last Name	BLAKER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-01-31
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 583, WOODSBORO, TX 78393
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-roger-duane-jr-blaker-78393-woodsboro Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. TOM FLEISHMAN

Profile Type	PERSON
Name	TOM FLEISHMAN
First Name	TOM
Last Name	FLEISHMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-01-31
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-06-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1520 S BEDFORD ST, APT 3, LOS ANGELES, CA 90035 LOS ANGELES, CA 90035, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-06-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-tom-fleishman-90035-los-angeles Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4FL1N Start Date: 2014-06-19 Listing Date: 2014-06-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-tom-fleishman-90035-los-angeles Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).