3 SapherCheck records found for Person 1963 12 22
1. Gabitov Ildar Ismagilovich
2. Nicola Jean DONLIN
3. CYNTHIA W DAVIS
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 401/2022| Sanction Caption | 401/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15065162 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
NICOLA JEAN DONLIN
|
| First Name |
NICOLA
|
| Middle Name |
JEAN
|
| Last Name |
DONLIN
|
| Nationality |
UNITED KINGDOM
|
| Birth Date |
1963-12-22
|
| First Seen | 2024-07-30 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Datasets |
UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
|
| Address |
WILCOVE, WILCOVE, TORPOINT, PL11 2PG
|
| Topics |
DISQUALIFIED
|
| Notes |
BORN ON 22 DECEMBER 1963 - DISQUALIFIED
|
| SourceUrl |
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/cvZqk1n46SxZQxBqCCwr4WYekLI
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Sanction| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK Companies House Disqualified Directors |
| Sanction First Seen | 2024-07-30 |
| Sanction Last Change | 2024-07-30 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
The Insolvency Service Start Date: 2020-03-12 End Date: 2026-03-11 Listing Date: 2020-02-20 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-cvzqk1n46sxzqxbqccwr4wyekli Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5773509 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A |
| Profile Type | PERSON |
|---|---|
| Name |
CYNTHIA W DAVIS
|
| First Name |
CYNTHIA
|
| Middle Name |
W
|
| Last Name |
DAVIS
|
| Country |
UNITED STATES
|
| Birth Date |
1963-12-22
|
| Position |
NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
|
| First Seen | 2024-05-08 |
| Last Seen | 2024-10-24 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Datasets |
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
|
| Address |
232 HODGE ST, STUARTS DRAFT, VA 24477
|
| Topics |
DEBARRED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...| Sanction Caption | US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-08 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-24 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1998-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-cynthia-w-davis-24477-stuarts-draft Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp |