Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1962 01 27

1. Igor Leonidovitsj Sjestakov

Alias	IGOR LEONIDOVICH SHESTAKOV Шестаков, Игорь Шестаков Игорь Леонидович SHESTAKOV IGOR Шестаков Ігор Леонідович IGOR SCHESTAKOW Игорь Леонидович Шестаков Игорь Шестаков
Inn-Code	770502689170
Profile Type	PERSON
Name	SHESTAKOV IHOR LEONIDOVYCH IGOR LEONIDOVITSJ SJESTAKOV Шестаков Ігор Леонідович IGOR SHESTAKOV IGOR LEONIDOWITSCH SCHESTAKOW Шестаков, Игорь Леонидович איגור שסטאקוב ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ ШЕСТАКОВ
First Name	ИГОРЬ IGOR
Last Name	ШЕСТАКОВ SHESTAKOV
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-01-27
Birth-Place	LVIV
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Modified At	2024-05-25
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4523298 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. David Graham BEAVER

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	DAVID GRAHAM BEAVER
First Name	DAVID
Middle Name	GRAHAM
Last Name	BEAVER
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1962-01-27
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	TYNMERDDYN, GANNOCK PARK WEST, DEGANWY, CONWY, GWYNEDD, LL31 9HQ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 27 JANUARY 1962 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/uAIUcIwcM-Xf81v-xHyiHgbTmas

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2013-11-21 End Date: 2024-11-20 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-uaiuciwcm-xf81v-xhyihgbtmas Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV3673261 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. MIKHAIL BABEL

Profile Type	PERSON
Name	MIKHAIL BABEL
First Name	MIKHAIL
Last Name	BABEL
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-01-27
Birth-Place	MOSCOW REGION, LUBERTSY
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	85
Hair-Color	GRY
Height	1.70
Eye-Color	BROH
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-288787

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/288787 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-288787 Program: Red Notice Reason: extremely large scale fraud Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. JEWEL ANNETTE GIACONA

Profile Type	PERSON
Name	JEWEL ANNETTE GIACONA
First Name	JEWEL
Middle Name	ANNETTE
Last Name	GIACONA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1962-01-27
Position	FAMILY PRACTICE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-08-21
Npi Code	1659473742
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4310 GARTH RD #A, BAYTOWN, TX 77521 BAYTOWN, TX 77521, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jewel-annette-giacona-77521-baytown Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR64NK1 Start Date: 2017-11-30 Listing Date: 2017-12-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-jewel-annette-giacona-77521-baytown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5Y8SD Start Date: 2017-08-20 Listing Date: 2017-08-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-jewel-annette-giacona-77521-baytown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

5. NORA J DWYER

Profile Type	PERSON
Name	NORA J DWYER
First Name	NORA
Middle Name	J
Last Name	DWYER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1962-01-27
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-10-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	17 CHARLES RIVER ROAD, MEDWAY, MA 02053
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-10-10
Sanction Last Change	2024-10-10
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-nora-j-dwyer-02053-medway Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp