SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1960 12 09

Sector NURSE
Profile Type PERSON
Name THERESA ELLIS-BALES
THERESA ELLIS-BALES
First Name THERESA
THERESA
Last Name ELLIS-BALES
ELLIS-BALES
Country UNITED STATES
Birth Date 1960-12-09
Position NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2003-07-07
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US_MD_MED_EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1430 DUNDALK AVE, BALTIMORE, MD 21222
1430 DUNDALK AVENUE, BALTIMORE MD 21222
BALTIMORE, MD 21222, USA
Topics DEBARRED ENTITY

4 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2003-03-20
Country: United States

Entity: NK-78EsAjKnNHEMUBdgRcwQw7

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets us_md_med_exclusions
Sanction First Seen 2024-10-15
Sanction Last Change 2024-10-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Maryland Department of Health

Sanction Description Sanction Type: HHS

Start Date: 2003-03-20
Country: United States

Entity: NK-78EsAjKnNHEMUBdgRcwQw7

Source URL: https://health.maryland.gov/mmcp/provider/Pages/sanctioned_list.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3MXV3

Start Date: 2003-03-20
Listing Date: 2003-07-07
Country: United States

Entity: NK-78EsAjKnNHEMUBdgRcwQw7

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3MXV3

Start Date: 2003-05-19
Listing Date: 2003-09-29
Country: United States

Entity: NK-78EsAjKnNHEMUBdgRcwQw7

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Alias Мельник Татьяна Александровна
MELNIK TATIANA
MELNYK TETIANA
Inn-Code 2225815363
Profile Type PERSON
Name MELNYK TETIANA OLEKSANDRIVNA
Мельник Тетяна Олександрівна
Nationality UKRAINE
Birth Date 1960-12-09
First Seen 2023-06-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 321/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-06-11
End Date: 2028-06-11
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-KYcfpoJmtoPFVwX7oWy6Fd

Program: 321/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
ID Number 13571379758
Profile Type PERSON
Name MEHMET FERRUH AKALIN
First Name MEHMET FERRUH
Last Name AKALIN
Nationality TüRKIYE
Birth Date 1960-12-09
Position VICE-PRESIDENT (ASSISTANT GENERAL MANAGER) AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE TURKISH PETROLEUM CORPORATION (TPAO). THE HEAD OF TPAO’S EXPLORATION.
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE PéTROLIèRE TURQUE TURKISH PETROLEUM CORPORATION (TPAO). IL DIRIGE LE SERVICE “EXPLORATION” DE LA TPAO.
VICE-PRéSIDENT (DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT).
VICE-PRéSIDENT (DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT) ET MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE PéTROLIèRE TURQUE TURKISH PETROLEUM CORPORATION (TPAO). IL DIRIGE LE SERVICE “EXPLORATION” DE LA TPAO.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2021-11-12
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EN SA QUALITé DE VICE-PRéSIDENT DE LA TPAO ET DE CHEF DE SON SERVICE “EXPLORATION”, MEHMET FERRUH AKALıN EST RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION, DE LA DIRECTION ET DE LA MISE EN œUVRE DES ACTIVITéS D'EXPLORATION D'HYDROCARBURES EN MER DE LA TPAO. CELLES-CI COMPRENNENT DES ACTIVITéS DE FORAGE QUI N'ONT PAS éTé AUTORISéES PAR LA RéPUBLIQUE DE CHYPRE, COMME INDIQUé CI-DESSOUS. CES ACTIVITéS DE FORAGE NON AUTORISéES ONT éTé MENéES PAR : A) LE NAVIRE DE FORAGE YAVUZ DE LA TPAO DANS LA MER TERRITORIALE DE LA RéPUBLIQUE DE CHYPRE, ENTRE JUILLET ET SEPTEMBRE 2019; B) LE NAVIRE DE FORAGE YAVUZ DE LA TPAO DANS UNE PARTIE DE LA ZONE éCONOMIQUE EXCLUSIVE DE LA RéPUBLIQUE DE CHYPRE NOTIFIéE PAR CETTE DERNIèRE AUX NATIONS UNIES ET DéLIMITéE DANS UN ACCORD AVEC L'ÉGYPTE, ENTRE OCTOBRE 2019 ET JANVIER 2020; C) LE NAVIRE DE FORAGE YAVUZ DE LA TPAO DANS UNE PARTIE DE LA ZONE éCONOMIQUE EXCLUSIVE DE LA RéPUBLIQUE DE CHYPRE NOTIFIéE PAR CETTE DERNIèRE AUX NATIONS UNIES ET DéLIMITéE DANS UN ACCORD AVEC L'ÉGYPTE, AINSI QUE DANS UN ACCORD AVEC ISRAëL, ENTRE JANVIER ET AVRIL 2020; D) LE NAVIRE DE FORAGE YAVUZ DE LA TPAO DANS UNE PARTIE DE LA ZONE éCONOMIQUE EXCLUSIVE DE LA RéPUBLIQUE DE CHYPRE NOTIFIéE PAR CETTE DERNIèRE AUX NATIONS UNIES ET DéLIMITéE DANS UN ACCORD AVEC L'ÉGYPTE, ENTRE AVRIL ET OCTOBRE 2020; E) LE NAVIRE DE FORAGE FATIH DE LA TPAO DANS UNE PARTIE DE LA ZONE éCONOMIQUE EXCLUSIVE DE LA RéPUBLIQUE DE CHYPRE NOTIFIéE PAR CETTE DERNIèRE AUX NATIONS UNIES, à PROXIMITé IMMéDIATE DE SA MER TERRITORIALE, ENTRE NOVEMBRE 2019 ET JANVIER 2020; F)LE NAVIRE DE FORAGE FATIH DE LA TPAO DANS UNE PARTIE OCCIDENTALE DE LA ZONE éCONOMIQUE EXCLUSIVE DE LA RéPUBLIQUE DE CHYPRE NOTIFIéE PAR CETTE DERNIèRE AUX NATIONS UNIES, ENTRE MAI ET NOVEMBRE 2019.
NUMéRO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITé: 13571379758
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1612

5 Sanctions

Sanction Caption TUR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5912.74

Start Date: 2021-11-13
Listing Date: 2021-11-12
Country: Belgium

Entity: NK-ZY6nQYTbJFFAvJ5pyhEFpf

Program: TUR

Reason: 2021/1960 (OJ L400)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.400.01.0011.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A400%3ATOC
Sanction Caption TUR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5912.74

Start Date: 2021-11-13
Listing Date: 2021-11-12
Country: European Union

Entity: NK-ZY6nQYTbJFFAvJ5pyhEFpf

Program: TUR

Reason: 2021/1960 (OJ L400)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.400.01.0011.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A400%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ZY6nQYTbJFFAvJ5pyhEFpf

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of Türkiye’s unauthorised drilling activities in the Eastern Mediterranean

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1894-20231111
Sanction Caption (UE) 2021/1960 du 11/11/2021 (UE Turquie - R (UE) 2019/1890)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.5501.70

Country: France

Entity: NK-ZY6nQYTbJFFAvJ5pyhEFpf

Program: (UE) 2020/274 du 27/02/2020 (UE Turquie - R (UE) 2019/1890)
(UE) 2020/1655 du 06/11/2020 (UE Turquie - R (UE) 2019/1890)
(UE) 2021/1960 du 11/11/2021 (UE Turquie - R (UE) 2019/1890)

Reason: En sa qualité de vice-président de la TPAO et de chef de son service “Exploration”, Mehmet Ferruh Akalın est responsable de la planification, de la direction et de la mise en œuvre des activités d'exploration d'hydrocarbures en mer de la TPAO. Celles-ci comprennent des activités de forage qui n'ont pas été autorisées par la République de Chypre, comme indiqué ci-dessous. Ces activités de forage non autorisées ont été menées par : a) le navire de forage Yavuz de la TPAO dans la mer territoriale de la République de Chypre, entre juillet et septembre 2019; b) le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l'Égypte, entre octobre 2019 et janvier 2020; c) le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l'Égypte, ainsi que dans un accord avec Israël, entre janvier et avril 2020; d) le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l'Égypte, entre avril et octobre 2020; e) le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, à proximité immédiate de sa mer territoriale, entre novembre 2019 et janvier 2020; f)le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie occidentale de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, entre mai et novembre 2019.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ZY6nQYTbJFFAvJ5pyhEFpf

Provisions: (UE) 2020/274 du 27/02/2020,; (UE) 2020/1655 du 06/11/2020, (UE) 2021/1960 du 11/11/2021

Reason: En sa qualité de vice-président de la TPAO et de chef de son service “Exploration”, Mehmet Ferruh Akalın est responsable de la planification, de la direction et de la mise en œuvre des activités d’exploration d’hydrocarbures en mer de la TPAO. Celles-ci comprennent des activités de forage qui n’ont pas été autorisées par la République de Chypre, comme indiqué ci-dessous. Ces activités de forage non autorisées ont été menées par: a)le navire de forage Yavuz de la TPAO dans la mer territoriale de la République de Chypre, entre juillet et septembre 2019; b)le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, entre octobre 2019 et janvier 2020; c)le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, ainsi que dans un accord avec Israël, entre janvier et avril 2020; d)le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, entre avril et octobre 2020; e)le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, à proximité immédiate de sa mer territoriale, entre novembre 2019 et janvier 2020; f)le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie occidentale de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, entre mai et novembre 2019.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias HUMBERTO CAMPOS ARREDONDO
HUMBERTO CAMPOS ARREDONDO
Profile Type PERSON
Name ROQUE DUARTE MUNOZ
DUARTE MUNOZ, ROQUE
ROQUE DUARTE MUNOZ
First Name ROQUE
ROQUE
HUMBERTO
Last Name DUARTE MUNOZ
CAMPOS ARREDONDO
Country MEXICO
Birth Date 1960-12-09
Birth-Place MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2008-08-05
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address C/O COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., CULIACAN
CULIACAN, SINALOA, MEX
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10990

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 10990

Country: United States

Entity: NK-afP7YPXNXbUUrSCfhqw5xo

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3QRP0

Listing Date: 2008-08-05
Country: United States

Entity: NK-afP7YPXNXbUUrSCfhqw5xo

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name DOROTHY LOUISE BARTLESON
First Name DOROTHY
Middle Name LOUISE
Last Name BARTLESON
Country UNITED STATES
Birth Date 1960-12-09
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2011-09-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address CAMBRIDGE, IA 50046, USA
132 W 4TH ST, CAMBRIDGE, IA 50046
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2011-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-dorothy-louise-bartleson-50046-cambridge

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RFN5

Start Date: 2011-09-20
Listing Date: 2011-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-dorothy-louise-bartleson-50046-cambridge

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name PATRICIA HERMIDA
First Name PATRICIA
Last Name HERMIDA
Country UNITED STATES
Birth Date 1960-12-09
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 72, GOLETA, CA 93116
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2007-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-patricia-hermida-93116-goleta

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp