Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1958 11 08

Registration Number	KA3VYE16SZN6
Alias	AMAN ILAH PAYDAR AMANOLLAH PAYDAR PAYDAR MOHAMMAD AMANOLLAH
Weak Alias	AMIN AZARIAN AHMAD AMIRI RAJIB MURAT
ID Number	2690705257
Profile Type	PERSON
Name	AMANALLAH PAIDAR PAIDAR, AMANALLAH AMANALLAH PAIDAR امان اله پایدار
First Name	AMANALLAH AMANOLLAH امان اله AMAN ILAH AMANALLAH PAYDAR
Middle Name	MOHAMMAD
Last Name	PAYDAR AMANOLLAH PAIDAR پایدار
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1958-11-08
Birth-Place	RUDSAR, IRAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-04-17
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41482

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41482 Country: United States Entity: NK-3QvtoqypEee2EAgFSVy5PT Program: SDN List Provisions: Block IFSR NPWMD Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRKN Start Date: 2023-03-21 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: NK-3QvtoqypEee2EAgFSVy5PT Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-3QvtoqypEee2EAgFSVy5PT Object Object Caption: DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC) Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions UK FCDO Sanctions List EU Financial Sanctions Files (FSF) Japan METI End User List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK) Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD Australian Sanctions Consolidated List French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-17 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777, Tehran TEHRAN, PASDARAN AVENUE, P.O. BOX 19585/777, IRN Téhéran, Iran Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran Tehran, Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Iran Pasadaran Av., PO Box 18585/777, Téhéran, IRAN Alias: Centre For Engineering And Trade Company PO U. T Research Centre Educational Research Institute (ERI) INSTITUTE FOR DEFENSE EDUCATION AND RESEARCH Moassese Amozesh Va Tahghighati Institute for Defense Education and Research Moassese Amozeh Va Tahgiaghati موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی MAVT CO MAVT Co. DTSRC Educational Research Institute EDUCATION RESEARCH INSTITUTE EDUCATIONAL RESEARCH INSTITUTE Sasadja Research And Development Group MOASSESE AMOZESH VA TAHGHIGHATI Legal Form: Government Entity government entity entité publique Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1791 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41481

2. Zabashtanov Valentyn Vasylovych

Alias	ZABASHTA№V VALENTYN ZABASHTANOV VALENTYN Забаштанов Валентин Васильович Забаштанов Валентин Васильевич
Inn-Code	2149619334
Profile Type	PERSON
Name	Забаштанов Валентин Васильович ZABASHTANOV VALENTYN VASYLOVYCH
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1958-11-08
Birth-Place	АР Крим, с. Вишенне
Position	член так званої "ТВК м. Саки"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, м. Саки, вул. Будівельна, буд. 8 (кв. 54) АР Крим, м. Саки, вул. Будівельна, 8 (кв. 54)
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-nVqfVZ8fAB66GmtNB5am4j Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-nVqfVZ8fAB66GmtNB5am4j Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-nVqfVZ8fAB66GmtNB5am4j Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. DEBORAH MCDOWELL

Profile Type	PERSON
Name	DEBORAH MCDOWELL
First Name	DEBORAH
Last Name	MCDOWELL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-11-08
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2001-10-09
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	112 17TH ST, CLARKSDALE, MS 38614 CLARKSDALE, MS 38614, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2001-07-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-deborah-mcdowell-38614-clarksdale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N6ZK Start Date: 2001-07-19 Listing Date: 2001-10-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-deborah-mcdowell-38614-clarksdale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N6ZK Start Date: 2001-09-06 Listing Date: 2002-07-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-deborah-mcdowell-38614-clarksdale Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

4. HENRY LEE MONTOYA

Profile Type	PERSON
Name	HENRY LEE MONTOYA
First Name	HENRY
Middle Name	LEE
Last Name	MONTOYA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-11-08
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1998-08-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ALBUQUERQUE, NM 87111, USA 9900 SPAIN RD, N E, ALBUQUERQUE, NM 87111
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1998-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-henry-lee-montoya-87111-albuquerque Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NL7T Start Date: 1998-10-02 Listing Date: 1998-12-04 Country: United States Entity: us-fed-excl-henry-lee-montoya-87111-albuquerque Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NL7T Start Date: 1998-07-20 Listing Date: 1998-08-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-henry-lee-montoya-87111-albuquerque Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. RICKY HICKS

Profile Type	PERSON
Name	RICKY HICKS
First Name	RICKY
Last Name	HICKS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-11-08
Position	PHYSICIAN ASSISTANT
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2003-09-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	HACIENDA HGTS., CA 91745, USA 15845 DODRILL DR, HACIENDA HGTS, CA 91745
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2003-06-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-ricky-hicks-91745-hacienda-hgts Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MT2N Start Date: 2003-09-24 Listing Date: 2003-09-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-ricky-hicks-91745-hacienda-hgts Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MT2N Start Date: 2003-08-21 Listing Date: 2003-10-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-ricky-hicks-91745-hacienda-hgts Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public