Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1956 04 05

1. Leonid Fedun

Alias	Леонид Федун Леонід Арнольдович Федун Федун, Леонид LEONID ARNOLDOVICH FEDUN Федун, Леонид Арнольдович Федун Леонід Леонід Федун Леанід Арнольдавіч Фядун Федун Л. А. Федун Леонид Арнольдович Федун Л. FEDUN LEONID FEDUN FEDUN LEONID Федун 레오니드 페둔 LEONID ARNOLDOVITJ FEDUN
Inn-Code	773400836906
Profile Type	PERSON
Name	LéONID FEDOUN 레오니트 페둔 Λεονίντ Φεντούν Леонид Арнольдович Федун لئونید فدون Լեոնիդ Ֆեդուն ليونيد فيدون Леанід Фядун LEONID FEDUN 列奥尼德·阿爾諾多維奇·费棟 FEDUN LEONID ARNOLDOVYCH "לאוניד פדון Федун Леонід Арнольдович LEONID ARNOLDOWITSCH FEDUN
First Name	LEONID
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION CYPRUS
Birth Date	1956-04-05
Birth-Place	KYIV
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-20
Modified At	2024-04-19
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS RUSSIAN BUSINESSMAN
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1133203 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. GARY C R CLARK

Profile Type	PERSON
Name	GARY C R CLARK GARY C. R. CLARK
First Name	GARY
Middle Name	C R C. R.
Last Name	CLARK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1956-04-05
Position	CHIROPRACTIC (CHIROPRACTIC PRACT)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2003-04-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TRAVELERS REST, SC 29690, USA 499 ALLEN RD, TRAVELERS REST, SC 29690
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2003-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-gary-c-r-clark-29690-travelers-rest Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b14 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N0W7 Start Date: 2003-01-20 Listing Date: 2003-04-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-gary-c-r-clark-29690-travelers-rest Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N0W7 Start Date: 2003-03-14 Listing Date: 2003-08-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-gary-c-r-clark-29690-travelers-rest Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. MARCIA KREISMAN

Profile Type	PERSON
Name	MARCIA KREISMAN
First Name	MARCIA
Last Name	KREISMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1956-04-05
Position	BUSINESS MANAGER (MEDICAL GROUP)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2005-02-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	NORTH BERGEN, NJ 07047, USA 8800 BOULEVARD E, APT 6J, NORTH BERGEN, NJ 07047
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-marcia-kreisman-07047-north-bergen Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QVM9 Start Date: 2004-12-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-marcia-kreisman-07047-north-bergen Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3PDBY Start Date: 2005-02-16 Listing Date: 2005-02-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-marcia-kreisman-07047-north-bergen Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

4. MATTHEW SEBASTIAN ROGERS

Profile Type	PERSON
Name	MATTHEW SEBASTIAN ROGERS
First Name	MATTHEW
Middle Name	SEBASTIAN
Last Name	ROGERS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1956-04-05
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2001-01-10
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	C/O 2400 WALLACE PACK RD, NAVASOTA, TX 77868 NAVASOTA, TX 778684567, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2000-10-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-matthew-sebastian-rogers-77868-navasota Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NK7K Start Date: 2000-10-19 Listing Date: 2001-01-10 Country: United States Entity: us-fed-excl-matthew-sebastian-rogers-77868-navasota Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NK7K Start Date: 2000-12-29 Listing Date: 2001-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-matthew-sebastian-rogers-77868-navasota Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public