Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1954 08 31

Alias	Дудин Александр Викторович Дудін Олександр Вікторович DUDIN ALEKSANDR
Inn-Code	380102484060
Profile Type	PERSON
Name	АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ДУДИН DUDIN OLEKSANDR VIKTOROVYCH Дудін Олександр Вікторович
First Name	АЛЕКСАНДР
Last Name	ДУДИН
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1954-08-31
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-CSpDh877wHNu26GedX9xKS Program: 75/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Lysenko Serhii

Alias	LYSENKO SERHI Лисенко Сергій LYSENKO SERHII
Profile Type	PERSON
Name	LYSENKO SERHII Лисенко Сергій
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1954-08-31
Birth-Place	Україна
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-HHocK9WytmqQE2huCsH2Dx Program: 497/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-HHocK9WytmqQE2huCsH2Dx Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alias	ALYAKSANDR HRYHORYAVICH LUKASHENKO ALEXANDER RYHORAVICH LUKASHENKO LUKASHENKO ALEKSANDR GRIGOREVICH ALEKSANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKO ALEKSANDR GRIGORJEVITš LUKAšENKO ALEXANDER GRIGORIEVICH LUKASHENKO ALEKSANDR GRIGORYEVICH LOEKASJENKO ALYAKSANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKA ALEKSANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKA Последний диктатор Европы ALJAKSANDR LUKASHENKA ALEKSANDR GRIGOREVITJ LUKASJENKO ALEKSANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKA ALEKSANDR RYHORAVICH LUKASHENKO Александр Григорьевич Лукашенко ALEKSANDER GRIGORJEVIč LUKAšENKO ALEXANDER GRIGORIYEVICH LUKASHENKO ALIAKSANDR RYHORAVICH LUKASHENKA ALJAKSANDR RYHORAVITš LUKAšENKA ALEKSANDR RYHORAVICH LUKASHENKO ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич ALIAKSANDR GRIGORIYEVICH LUKASHENKA 알략산드르 루카셴카 ALEKSANDR GRIGORJEVITSH LUKASHENKO ALIAKSANDR RYHORAVITCH LOUKACHENKA ALJAKSANDR RYHORAVITJ LUKASJENKA ALYAKSANDR RıHORAVIç LUKAşENKA ALEKSANDR LUKAšENKO Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО ALEKSANDER ŁUKASZENKA ALEKSANDR HRYHORYAVICH LUKASHENKA Лукашэнка Аляксандр Рыгоравіч ALIAKSANDR GRIGORIYEVICH LUKASHENKO ALEKSANDR GRIGORYEVICH LUKASHENKO Лукашенко, Александр Лукашенко, Александр Григорьевич ALEKSANDER GRIGORIYEVICH LUKASHENKO ALEXANDER GRIGORJEWITSCH LUKASCHENKO ALEXANDER RYHOROVICH LUKASHENKA ALIAKSANDR RYHORAVICH LUKASHENKO ALYAKSANDR HRYHORYAVICH LUKASHENKA ALJAKSANDR RYHORAVITJ LUKASJENKO ALEXANDER LUKASHENKO ALIAKSANDAR RYHORAVIč ŁUKAšENKA ALEKSANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKO 卢卡申科 ALEKSZANDR GRIGORJEVICS LUKASENKO ALEXANDER GRIGORIEVICH LUKASHENKO ALIAKSANDR RYHORAVICH LUKASHENKO ALEKSANDR RYHORAVICH LUKASHENKA ALEXANDER RYHORAVICH LUKASHENKA ALJAKSANDR RYHORAWITSCH LUKASCHENKA ALEKSANDR GROGORIEVICH LUKASHENKA ALIAKSANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKO ALEXANDER RYHORAVICH LUKASHENKO ALYAKSANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKO ЛУКАШЭНКА Аляксандр Рыгоравіч ALEKSANDR GRIGORYEVIç LUKAşENKO ALEXANDER GRIGORIEVICH LUKASHENKA ALEXANDER LUKAHSHENKO ALAKSANDR ŁUKAšENKA ALEKSANDR GRIGORIYEVICH LUKASHENKO ALYAKSANDR RYHORAVICH LUKASHENKO ALEKSANDR GRIGóRIEVICH LUKASHENKO Лукашенко Александр Григорьевич ALYAKSANDR GRIGORIYEVICH LUKASHENKO ALEKSANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKO ALEXANDER RYHORAVICH LUKASHENKA Аляксандр Лукашэнка ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Рыгоравіч ALEXANDER GRIGORIEVICH LUKASHENKA ALYAKSANDR GRIGORIYEVICH LUKASHENKA Александр Лукашенко А. Р. Лукашэнка ALIAKSANDR LOUKACHENKA ALJAKSANDR RYHORAVITSH LUKASHENKA ALEKSANDR RYHORAVICH LUKASHENKO ALIAKSANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKA ALIAKSANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKO ALEKSANDR GRIGORIEVITCH LOUKACHENKO ALJAKSANDR LUKAšėNKA ALEXANDER GRIGORYEVICH LUKASHENKO ALEKSANDR RYHORAVICH LUKASHENKA 亚历山大·格里戈里耶维奇·卢卡申科 ALEXANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKO ALEKSANDR GROGORIEVICH LUKASHENKO ALEKSANDRS LUKAšENKO ALEKSANDR LUKASHENKO Лука ALIAKSANDR HRYHORYAVICH LUKASHENKA ALEKSANDR GRIGORYEVICH LUKASHENKO, Александр Григорьевич Лукашенко ALEKSANDR ŁUKASZENKO ALEKSANDR GRIGORIEVITCH LUKASHENKO LUKASHENKO ALEKSANDR GRIGORIEVICH ALEKSANDR GROGORIEVICH LUKASHENKO ALIAKSANDR LUKASHENKA ALEKSANDR GRIGOREVICH LUKASHENKO ALJAKSANDR RYHORAVIč LUKAšENKA ALJAKSANDR LUKAšENKA ALIAKSANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKO ALIAKSANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKA ALEKSANDR GRIGORYEVICH LUKASHENKA ALEXANDER GRIGORIEVICH LUKASHENKO ALIAKSANDAR ŁUKAšENKA ALYAKSANDR RYHORAVICH LUKASHENKA ALIAKSANDR RYHORAVICH LUKASHENKA ALEXANDER GRIGORIYEVICH LUKASHENKA Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка ALEXANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKO ALEXANDER HRYHORYAVICH LUKASHENKO ALEKSANDR HRYHORYAVICH LUKASHENKO ALIAKSANDR HRYHORYAVICH LUKASHENKO Аляксандр РыгоравIч ЛУКАШЭНКА ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич ALEXANDER LUKASCHENKO Батька ALEXANDR LUKAšENKO ALEXANDER RYHORAVICH LUKASHENKO ALEKSANDR GRIGORIYEVICH LUKASHENKA ALEXANDER HRYHORYAVICH LUKASHENKA
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER LúKASJENKó Александар Лукашенко LUKASHENKO ALEKSANDR GRIGOREVICH ALIAKSANDR RYHORAVICH LUKASHENKA ALEKSANDR GRIGORJEVITJ LUKASJENKO אלכסנדר לוקשנקו ALEKSANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKA ALJEKSANDR LLUKASHENKA Александр Григорьевич Лукашенко LUKASHENKA ALIAKSANDR RYHORAVICH Ալեքսանդր Լուկաշենկո ALEKSANDR RYHORAVICH LUKASHENKO ALEKSANDR LUKAIXENKO ALEKSANDAR LUKAšENKO အလက်ဇန္ဒား လူကာရှင်ကို الکساندر لوکاشنکو Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО ALEKSANDR LUKAšENKO ALJAKSZANDR RIHORAVICS LUKASENKA Лукашэнка Аляксандр Рыгоравіч ALEXANDR GRIGORJEVIč LUKAšENKO ALEKSANDR LUKASJENKO ALEKSANDR LUKASHENKO ALEKSANDR GRIGORYEVICH LUKASHENKO ALEXANDER GRIGORYEVICH LUKASHENKO ALEXANDR GRIGORIEVIč LUKAšENKO ALEJANDRO LUKASHENKA ALEXANDER RYHOROVICH LUKASHENKA Аляксандр Рыгоравіч ЛУКАШЭНКА ALEKSANDR LUKAşENKO ALEXANDER LUKASHENKO ალექსანდრე ლუკაშენკო アレクサンドル・ルカシェンコ ALEKSANDR LUKAșENKO ALEXANDER GRIGORIEVICH LUKASHENKO ALIAKSANDR RYHORAVICH LUKASHENKO ALEXANDER RYHORAVICH LUKASHENKA ALEKSANDR GROGORIEVICH LUKASHENKA Αλεξάντερ Λουκασένκο ألكسندر لوكاشينكو 亚历山大·卢卡申科 ALEXANDER RYHORAVICH LUKASHENKO ALEXANDER GRIGORIEVICH LUKASHENKA ALAKSANDR ŁUKAšENKA LUKASHENKA, ALYAKSANDR RYHOROVICH ALEKSANDR LOEKASJENKO Лукашенко Александр Григорьевич ALEKSANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKO Лукашенко Олександр Григорович ALYAKSANDR LUKASHENKA ALJAKSANDR LUKASCHENKA ALYAKSANDR HRYHORYAVICH LUKASHENKA ALEXANDRE LOUKACHENKO अलेक्जेन्डर लुकासेन्को Александр Лукашенко ALIAKSANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKA ALEXANDER RYHOROVICH LUKASHENKO ALIAKSANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKO ALJAKSANDR RYHORAVITJ LUKASJENKA ALEKSANDRAS LUKAšENKA ALEXANDER GRIGORYEVICH LUKASHENKO ALEKSANDR RYHORAVICH LUKASHENKA ALYAKSANDR RYHOROVICH LUKASHENKA ALEKSANDR GROGORIEVICH LUKASHENKO ALEKSANDR LUKASHENKO 알렉산드르 루카셴코 ALEKSANDER LUKAšENKO ALJAKSANDR LUKAšENKA AļAKSANDRS LUKAšENKA ALEXANDER GRIGORIEVICH LUKASHENKO Аляксандр РыгоравIч Лукашэнка ALIAKSANDR RYHORAVICH LUKASHENKA Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка ALEXANDR GRIGORIEVICH LUKASHENKO Александър Лукашенко ALAKSANDR ŁUKASZENKA ALEXANDER RYHORAVICH LUKASHENKO
First Name	ALEXANDER ALYAKSANDR ALEKSANDR GRIGORYEVICH ALEXANDR ALIAKSANDR RYHORAVICH ALEKSANDR ALYAKSANDR HRYHORYAVICH Александр ALIAKSANDR ALEKSANDER Аляксандр
Middle Name	GRIGORYEVICH GRIGORIYEVICH GRIGOREVICH RYHOROVICH GRIGORIEVICH Григорьевич РыгоравIч HRYHORYAVICH
Last Name	ЛУКАШЕНКО ЛУКАШЭНКА LUKASHENKO Лукашэнка LUKASHENKA LUKASHENKO Лукашенко LUKASHENKA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS SOVIET UNION
Birth Date	1954-08-30 1954-08-31
Birth-Place	KOPYś KOPYS, VITEBSK/VICIEBSK DISTRICT BELARUS KOPYS, VITEBSK OBLAST, BELARUS ヴィテプスク州（ベラルーシ） VILLAGE DE KOPYS, OBLAST DE VITEBSK/VICIEBSK (EX-URSS) KOPYS, VITEBSK DISTRICT, BELARUSIAN SSR (BELARUS) KOPYS, VITEBSK/VICIEBSK DISTRICT KOPYS BELARUS, KOPYS SETTLEMENT, VITEBSK/VICIEBSK REGION/OBLAST
Position	MEMBER OF THE 12TH CONVOCATION OF THE SUPREME SOVIET OF THE BYELORUSSIAN SSR ベラルーシ共和国大統領 PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE MEMBER OF THE SUPREME SOVIET OF BELARUS (1990-1991) DISPUTED PRESIDENT PRESIDENT PRESIDENT OF BELARUS (1994-) PRESIDENT OF BELARUS
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2006-06-23
Modified At	2024-10-17
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST US CIA WORLD FACTBOOK HEADS OF STATE AND GOVERNMENT ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST RUSSIAN PMC WAGNER MERCENARIES (MYROTVORETS LIST) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	38 KARL MARX ST., MINSK BELARUS, INDEPENDENCE PALACE, PROSPEKTE POBEDITELEI OFFICIAL RESIDENCE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS DROZDIY, PR-D DROZDIY, 11, MINSK
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PRESIDENT OF BELARUS SINCE 1994 EN TANT QUE PRéSIDENT DE LA BIéLORUSSIE DISPOSANT D'UNE AUTORITé SUR LES ORGANES DE L'ÉTAT, IL EST RESPONSABLE DE LA VIOLENTE RéPRESSION MENéE PAR L'APPAREIL D'ÉTAT AVANT ET APRèS L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, NOTAMMENT DU REJET DES PRINCIPALES CANDIDATURES DE L'OPPOSITION, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DES MAUVAIS TRAITEMENTS DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE DES INTIMIDATIONS ET DES VIOLENCES à L'ENCONTRE DE JOURNALISTES. TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016. LISTED UNDER THE GLOBAL HUMAN RIGHTS AND BELARUS SANCTIONS REGIMES. PRESIDENT OF BELARUS PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9760 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3287 https://myrotvorets.center/criminal/lukashenko-aleksandr-grigorevich/ https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/belarus https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/belarus

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: Q2866 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5971.83 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: Q2866 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 8 Country: Canada Entity: Q2866 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 4388 Start Date: 2012-12-14 2015-11-18 2013-12-20 End Date: 2016-03-01 Listing Date: 2012-12-13 2015-11-18 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: Q2866 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q2866 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

6. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5971.83 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: Q2866 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

7. Sanction Caption: (UE) 2020/1648 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5971.83 Country: France Entity: Q2866 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que président de la Biélorussie disposant d'une autorité sur les organes de l'État, il est responsable de la violente répression menée par l'appareil d'État avant et après l'élection présidentielle de 2020, notamment du rejet des principales candidatures de l'opposition, des arrestations arbitraires et des mauvais traitements de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0045 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-01-07 Country: United Kingdom Entity: Q2866 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Technical assistance related to aircraft Reason: Alexander Lukashenko is the President of Belarus. He has held near absolute authority in his 26 years in power and maintains close control over the security apparatus of the State. This authority has remained in place since the 9 August 2020 Presidential election and he is ultimately responsible for the violence against protestors and journalists and the Lukashenko regime’s campaign to repress civil society and democratic opposition, and undermine the rule of law, that has followed the disputed election result in Belarus. Lukashenko has not called out violence and has expressed support for security services. Alexander Lukashenko has therefore been responsible for serious violations of human rights, the repression of civil society or democratic opposition in Belarus, or other actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus following 9 August 2020, and has been involved in promoting such activities. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0045 and GHR0050 Start Date: 2020-09-29 2020-12-31 Modified At: 2022-02-04 Listing Date: 2020-09-29 2020-11-06 Country: United Kingdom Entity: Q2866 Program: Belarus Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Lukashenko is the President of Belarus. He has held near absolute authority in his 26 years in power and maintains close control over the security apparatus of the State. This authority has remained in place since the 9 August 2020 Presidential election and he is ultimately responsible for the violence against protestors and journalists and the Lukashenko regime’s campaign to repress civil society and democratic opposition, and undermine the rule of law, that has followed the disputed election result in Belarus. Lukashenko has not called out violence and has expressed support for security services. Alexander Lukashenko has therefore been responsible for serious violations of human rights, the repression of civil society or democratic opposition in Belarus, or other actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus following 9 August 2020, and has been involved in promoting such activities. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 1 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q2866 Program: 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: Q2866 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 9760 Country: United States Entity: Q2866 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

13. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q2866 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R2NR Listing Date: 2006-06-23 Country: United States Entity: Q2866 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. EUGENE GONZALES

Profile Type	PERSON
Name	EUGENE GONZALES
First Name	EUGENE
Last Name	GONZALES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1954-08-31
Position	CLERK/OTHER CLERICAL (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2007-08-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GARLAND, TX 75040, USA 103 WEST AVE, D, GARLAND, TX 75040
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-eugene-gonzales-75040-garland Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PM46 Start Date: 2007-08-20 Listing Date: 2007-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-eugene-gonzales-75040-garland Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. WILLIAM GERALD DRUMMOND

Profile Type	PERSON
Name	WILLIAM GERALD DRUMMOND
First Name	WILLIAM
Middle Name	GERALD
Last Name	DRUMMOND
Country	UNITED STATES
Birth Date	1954-08-31
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2008-03-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	JONESBORO, AR 72404, USA 607 GLADIOLUS DR, APT G7, JONESBORO, AR 72404
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-william-gerald-drummond-72404-jonesboro Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PXJJ Start Date: 2008-03-20 Listing Date: 2008-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-william-gerald-drummond-72404-jonesboro Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).