Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1953 12 13

1. Kosenkov Mykola Fedorovych

Alias	Косенков Микола Федорович Косенков Николай Федорович
Profile Type	PERSON
Name	KOSENKOV MYKOLA FEDOROVYCH Косенков Микола Федорович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1953-12-13
Position	суддя Воронезького обласного суду, РФ суддя Воронезького обласного суду РФ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-3mcmMeohRYP39DGvJnzY9r Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-3mcmMeohRYP39DGvJnzY9r Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-3mcmMeohRYP39DGvJnzY9r Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. NGOC KHUAN LAM

Profile Type	PERSON
Name	NGOC KHUAN LAM
First Name	NGOC KHUAN
Last Name	LAM
Birth Date	1953-12-13
Birth-Place	SOC TRANG
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.70
Eye-Color	OTHD
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	SUNBURNT SKIN, BLACK EYEBROW, STRAIGHT BRIDGE OF THE NOSE, TILTED EAR-LAP, A MOLE UNDER BEHIND THE RIGHT CORNER OF MOUTH WITH A DISTANCE OF 1CM
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2013-21963

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2013/21963 Country: Vietnam Entity: interpol-red-2013-21963 Program: Red Notice Reason: Appropriating property through swindling Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. ABDULLAHI ABDULKARIM MOHAMED

Profile Type	PERSON
Name	ABDULLAHI ABDULKARIM MOHAMED
First Name	ABDULLAHI
Middle Name	ABDULKARIM
Last Name	MOHAMED
Country	UNITED STATES
Birth Date	1953-12-13
Position	PSYCHIATRY (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-10-20
Npi Code	1013009000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8074 RIVERVIEW STREET, DEARBORN HEIGHTS, MI 48127 DEARBORN HEIGHTS, MI 48127, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: I25760

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-abdullahi-abdulkarim-mohamed-48127-dearborn-heights Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4H7VX Start Date: 2014-10-20 Listing Date: 2014-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-abdullahi-abdulkarim-mohamed-48127-dearborn-heights Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).