Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1952 06 30

Alias	ABENI O. BABESTAN OLATUTU TEMITOPE SHOFESO ABENI O. OGUNGBUYI ABENI O. BABESTAN
Profile Type	PERSON
Name	OLATUTU TEMITOPE SHOFESO OGUNGBUYI, ABENI O. ABENI O. OGUNGBUYI
First Name	ABENI O. OLATUTU TEMITOPE OLATUTU TEMITOPE
Last Name	OGUNGBUYI BABESTAN SHOFESO
Birth Date	1952-06-30
Birth-Place	NIGERIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2005-05-25
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6713

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 6713 Country: United States Entity: NK-Q7gSChZ7nwWxMtQUcBwBm7 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3NXGN Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-Q7gSChZ7nwWxMtQUcBwBm7 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Anatoly Lomakin

Alias	Ломакин Анатолий Геннадьевич ANATOLY GENNADYEVICH LOMAKIN LOMAKIN ANATOLII Анатолий Геннадьевич Ломакин Анатолий Ломакин Ломакин, Анатолий Геннадьевич Ломакин, Анатолий
Inn-Code	772000874302
Profile Type	PERSON
Name	Ломакин Анатолий Геннадьевич АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ЛОМАКИН ANATOLY LOMAKIN Ломакін Анатолій Геннадійович ŁOMAKIN ANATOLIJ GIENNADIEJEWICZ LOMAKIN ANATOLII HENNADIIOVYCH LOMAKIN ANATOLY GENNADIEVICH ANATOLIY GENNADEVITSJ LOMAKIN
First Name	ANATOLY АНАТОЛИЙ
Last Name	ЛОМАКИН LOMAKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1952-06-30
Birth-Place	HRODNA
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH POLITICIAN
Notes	MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS ANATOLIJ GIENNADIEJEWICZ ŁOMAKIN (ANATOLY GENNADYEVICH LOMAKIN) JEST ROSYJSKIM OLIGARCHą Z MAJąTKIEM O SZACUNKOWEJ WARTOśCI 6,3 MLD Zł. OBECNIE ZAJMUJE 85 POZYCJę NA LIśCIE NAJBOGATSZYCH OSóB W FEDERACJI ROSYJSKIEJ. W LATACH 2012-2013 BYł DEPUTOWANYM DO ROSYJSKIEJ DUMY Z LISTY JEDNEJ ROSJI. ANATOLIJ ŁOMAKIN JEST TAKżE ABSOLWENTEM MOSKIEWSKIEGO PAńSTWOWEGO INSTYTUTU STOSUNKóW MIęDZYNARODOWYCH. JEGO BYłYM PARTNEREM BIZNESOWYM W SEKTORZE NAWOZóW MINERALNYCH BYł WłADIMIR POTANIN, ROSYJSKI OLIGARCHA Z TZW. „LISTY PUTINA” OPUBLIKOWANEJ W 2018 R. PRZEZ DEPARTAMENT SKARBU USA W ZWIąZKU Z AMERYKAńSKą USTAWą CAATSA – (COUNTERING AMERICA'S ADVERSARIES THROUGH SANCTIONS ACT). RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-26
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-12-07 Country: Poland Entity: Q4266074 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

2. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4266074 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. LINDA WEBB

Profile Type	PERSON
Name	LINDA WEBB
First Name	LINDA
Last Name	WEBB
Country	UNITED STATES
Birth Date	1952-06-30
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2002-09-26
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1669 HIGHWAY 1 NORTH, GREENVILLE, MS 38701 GREENVILLE, MS 38701, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-07-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-linda-webb-38701-greenville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MXT8 Start Date: 2002-07-18 Listing Date: 2002-09-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-linda-webb-38701-greenville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MXT8 Start Date: 2002-09-16 Listing Date: 2003-01-13 Country: United States Entity: us-fed-excl-linda-webb-38701-greenville Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

4. NANETTE M NEU

Profile Type	PERSON
Name	NANETTE M NEU NANETTE M. NEU
First Name	NANETTE
Middle Name	M M.
Last Name	NEU
Country	UNITED STATES
Birth Date	1952-06-30
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MILWAUKEE, WI 53207, USA 2955 S CALIFORNIA ST, MILWAUKEE, WI 53207
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1996-02-12 Country: United States Entity: us-fed-excl-nanette-m-neu-53207-milwaukee Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NZTY Start Date: 1996-04-15 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-nanette-m-neu-53207-milwaukee Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NZTY Start Date: 1996-04-15 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-nanette-m-neu-53207-milwaukee Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public