Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1950 07 09

Alias	Ревич Олег Ярославич REVICH OLEG
Inn-Code	720202779543
Profile Type	PERSON
Name	Ревич Олег Ярославич REVYCH OLEH YAROSLAVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1950-07-09
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-fn6b3w35FpxJzRbD6vxHdw Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Viktor Fedorovych YANUKOVYCH

Alias	VIKTOR JANUKOVIC Виктор Золотой Батон Янукович VíKTOR YANUKOVICH Βίκτορ Γιανούκοβιτς VIKTOR FEDOROVYTš JANUKOVYTš VíCTOR FEDOROVYCH YANUKOVYCH VICTOR YANUKOVYCH VIKTOR FEDOROVȳCH YANUKOVȳCH VIKTOR FEDOROVYCH YANUKOVYCH VIKTOR JANUKOVYTSH V. F. JANUKOVYč Віктор Федорович Янукович VIKTOR JANUKOVITSH Янукович, Виктор Фёдорович VICTOR FEDOROVYCH YANUCOVYCH WIKTOR FEDOROWYTSCH JANUKOWYTSCH იანუკოვიჩი, ვიქტორ Виктор Фёдорович Янукович VIKTOR JANUKOVITš ВIктор Федорович ЯНУКОВИЧ VIKTOR FEDOROVIC JANUKOVIC VìKTOR FEDOROVIč ÂNUKOVIč VIKTOR FEDOROVYTJ JANUKOVYTJ YANUKOVYCH VIKTOR FEDOROVYCH VIKTOR FEDOROVIYç YANUKOVIYç VIKTOR YANUKóVICH VIKTOR YANUCOVICH VIKTOR JANUKOVITJ VIKTOR JANUKOVYč VIKTOR YANUKOVICH VIKTOR YANOUKOVYTCH VIKTOR FEDOROVõTš JANUKOVõTš VIKTOR FJODOROVITJ JANUKOVITJ VICTOR FEDOROVYCH YANUKOVYCH VIKTOR IANUKOVYTCH Виктор Янукович VIKTOR FJODOROVITš JANUKOVITš WIKTOR JANUKOWITSCH Янукович Виктор Фёдорович VIKTOR YANOUKOVITCH VíCTOR YANUKOVYCH WIKTOR FEDOROWITSJ JANOEKOWITSJ VICTOR IANOUKOVITCH VIKTOR FEDOROVYč JANUKOVYč VIKTOR FEDOROVYTCH IANOUKOVYTCH В. Янукович VíCTOR IANUKóVITX Янукович VICTOR YANUKóVICH Янукович Виктор Федорович VIKTOR FEDOROVIC ANUKOVIC VíCTOR IANUKóVYTX VIKTOR FJODOROVITSH JANUKOVITSH VIKTOR JANUKOVIč VICTOR YANUKOVYCH VIKTOR JANOEKOVITSJ VíCTOR YANUKOVICH WIKTOR FEDOROWYCZ JANUKOWYCZ ヤヌコーヴィチ ویکتور یانکویچ ヤヌコヴィッチ VIKTOR JANUKOWITSCH 야누코비치 VIKTOR FEDOROVITSH JANUKOVITSH Віктор Янукович Янукович, Виктор Федорович Золотой Батон ויקטור יאנוקוביץ' В. Ф. Янукович იანუკოვიჩი, ვიქტორი VIKTORAS JANUKOVYčIUS VIKTOR FEDOROVIč JANUKOVIč Золотой Батон Янукович VIKTOR FEDOROVYCH JANUKOVYCH Янукович, Виктор Золотой Батон VIKTOR JANUKOWYTSCH ヤヌコビッチ VIKTOR FEDOROVICH YANUKOVICH VIKTOR FEDOROVICI IANUKOVICI Янукович В. Ф. ヴィクトル・ヤヌコヴィッチ Янукович Віктор VIKTOR JANUKOVYTSJ Янукович Виктор VIKTOR FEDOROVICH IANUKOVICH Янукович В. VIKTOR FEDOROVYCH IANUKOVYCH Янукович ВIктор Федорович VíCTOR YANUKóVICH VíKTOR YANUKóVITX Виктор Фјодорович Јанукович ינוקוביץ' VIKTOR IANOUKOVITCH VIKTOR YANUKOVYCH ویکتور یانوکوویچ Янукович Віктор Федорович ВIктор Фёдорович Янукович VICTOR YANUKOVITCH VIKTOR YANUKOVYTCH VICTOR YANUKOVICH VíKTOR IANUKóVYTX Віктар Януковіч VIKTOR FEDOROVYC JANUKOVYC VIKTOR FEDOROVICH JANUKOVICH VIKTOR FEDOROVYTSH JANUKOVYTSH Виктор Федорович Янукович
Inn-Code	1845200414
Profile Type	PERSON
Name	ヴィクトル・ヤヌコーヴィチ YANUKOVYCH VIKTOR FEDOROVYCH VíKTOR IANUKòVITX VIKTOR FEDOROVYTJ JANUKOVYTJ VIKTOR JANOEKOVYTSJ WIKTOR JANUKOWYTSCH WIKTOR JANOEKOWITSJ ВIктор Федорович Янукович VIKTOR FEDOROVICH IANUKOVICH ויקטור ינוקוביץ' 维克托·亚努科维奇 VIKTOR IANUKOVICI VIKTOR FEDOROVIC ANUKOVIC VIKTOR JANUKOVITJ VIKTOR JANUKOVYč VIKTOR JANUKOVIč VIKTOR JANúKóVITSJ VIKTOR FEDOROVICI IANUKOVICI VIKTOR JANUKOVYTš VICTOR YANUKOVYCH VIKTOR FEDOROVYCH IANUKOVYCH VIKTOR YANUKOVICH YANUKOVYCH, VIKTOR FEDOROVYCH VIKTORAS JANUKOVIčIUS VIKTOR FEDOROVYCH YANUKOVYCH VIKTORS JANUKOVIčS WIKTOR JANUKOWYCZ VIKTOR FEDOROVYCH YANUKOVYCH VIKTOR FEDOROVICS JANUKOVICS VíKTOR YANUKóVICH VIKTOR FEDOROVIč JANUKOVIČ VIKTOR YANUKOVIç Βίκτορ Γιανουκόβιτς ویکتور یانوکویچ Виктор Янукович VIKTOR FEDOROVYCH YANUKOVYCH VIKTOR IANOUKOVITCH VIKTOR YANUKOVYCH भिक्टर यानुकोभिच Վիկտոր Յանուկովիչ فيكتور يانوكوفيتش VICTOR FEDOROVYCH YANUCOVYCH विक्टर यानूकोविच Янукович Віктор Федорович 빅토르 야누코비치 WIKTOR FEDOROWYTSCH JANUKOWYTSCH Віктар Фёдаравіч Януковіч VIKTOR FEDOROVYCH JANUKOVYCH VICTOR YANUKOVICH VIKTOR YANUKOVYTCH Виктор Јанукович Виктор Фёдорович Янукович VIKTOR YANUKOVYCH(YANUKOVICH) VIKTOR JANUKOVYTJ VIKTOR IANOUKOVYTCH VIKTOR FEDOROVYC JANUKOVYC VIKTOR FEDOROVYč JANUKOVYč VIKTOR FEDOROVICH YANUKOVICH VIKTOR JANUKOVõTš VIKTOR FEDOROVIC JANUKOVIC VIKTOR FEDOROVICH JANUKOVICH VIKTOR FEDOROVYTCH IANOUKOVYTCH ვიქტორ იანუკოვიჩი
First Name	VICTOR WIKTOR ВIктор VIKTOR Виктор VICTOR VIKTOR FEDOROVYCH VIKTOR FEDOROVYCH
Middle Name	FEDOROVYTJ FEDOROVYCH Федорович FEDOROVICI
Last Name	JANUKOVYC JANUKOWYTSCH Янукович YANUKOVICH IANOUKOVITCH ANUKOVIC IANUKOVYCH IANOUKOVYTCH JANUKOVYTš IANUKOVICI IANUKOVICH JANUKOVYCH JANUKOWYCZ JANUKOVYč JANUKOVICH JANUKOVIC JANUKOVYTJ YANUKOVYCH YANUCOVYCH JANUKOVYC YANUKOVYCH
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1950-07-09
Birth-Place	DONETSK OBLAST, YENAKIYEVE, UKRAINE YENAKIYEVE, DONETSK REGION, UKRAINE, ALT POB: MAKIIVKA, DONBAS, UKRAINE YENAKIYEVE, OBLAST DE DONETSK : UKRAINE YENAKIYEVE, OBLAST DE DONETSK, URSS MAKIIVKA, DONBAS, UKRAINE YENAKIYEVE, DONETSK REGION, UKRAINE DONETSK OBLAST, YENAKIYEVE, UKRAINE с. Жуківка Донецької області YENAKIIEVE YENAKIYEVE DONETSK FORMER USSR CURRENTLY UKRAINE м. Єнакієве Донецької області, Україна YENAKIYEVE DONETSK イェナキエヴェ(ウクライナ)
Position	FORMER PRESIDENT OF UKRAINE FORMER PRESIDENT OF UKRAINE (2010-2014), LEADING BUSINESSPERSON ウクライナ前大統領 ANCIEN PRéSIDENT DE L’UKRAINE, HOMME D'AFFAIRES INFLUENT ANCIEN PRéSIDENT DE L'UKRAINE PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2010) SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2008-2013) GOVERNOR OF DONETSK OBLAST (1997-2002) HOMME D'AFFAIRES INFLUENT CHAIRMAN OF THE DONETSK REGIONAL COUNCIL PRIME MINISTER OF UKRAINE (2006-2007) REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2006-2008) PRIME MINISTER OF UKRAINE (2002-2004) PRIME MINISTER OF UKRAINE (2004-2005) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2006) PRESIDENT OF UKRAINE (2010-2014)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2014-03-06
Modified At	2024-10-15
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Україна, м. Київ, вул. Січневого повстання, буд. 10 (кв. 18)
Topics	DIPLOMAT SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DE 2010 à 2014, VIKTOR YANUKOVYCH A éTé PRéSIDENT DE L’UKRAINE. PENDANT SON MANDAT, IL A MENé UNE POLITIQUE PRO-RUSSE. UN TRIBUNAL UKRAINIEN A DéCLARé VIKTOR YANUKOVYCH COUPABLE DE TRAHISON POUR AVOIR INVITé LA FéDéRATION DE RUSSIE à ENVAHIR L’UKRAINE. APRèS AVOIR éTé éCARTé DU POUVOIR, IL S’EST éTABLI EN RUSSIE, D’Où IL A POURSUIVI SES ACTIVITéS VISANT à DéSTABILISER L’UKRAINE. IL A CONTRIBUé à L’INGéRENCE MILITAIRE RUSSE EN UKRAINE EN APPELANT LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE à ENVOYER DES TROUPES RUSSES EN UKRAINE EN MARS 2014. VIKTOR YANUKOVYCH A SOUTENU DES RESPONSABLES POLITIQUES PRO-RUSSES QUI EXERçAIENT DES FONCTIONS PUBLIQUES EN CRIMéE OCCUPéE. EN 2021, UNE NOUVELLE INSTRUCTION PRéPARATOIRE A éTé OUVERTE EN UKRAINE, LAQUELLE A RéVéLé QUE VIKTOR YANUKOVYCH, AINSI QUE DEUX ANCIENS MINISTRES DE LA DéFENSE, AVAIENT VOLONTAIREMENT RéDUIT LA CAPACITé DE DéFENSE DE L’UKRAINE, EN PARTICULIER DANS LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE". LE 21 AVRIL 2010, LE PRéSIDENT DE L’éPOQUE DE L’UKRAINE, VIKTOR YANUKOVYCH, ET LE PRéSIDENT DE L’éPOQUE DE LA RUSSIE, DMITRY MEDVEDEV, ONT SIGNé UN ACCORD ENTRE L’UKRAINE ET LA FéDéRATION DE RUSSIE, PAR LEQUEL LE MANDAT DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE à SéBASTOPOL A éTé PROLONGé DE 2017 à 2042. EN SIGNANT LES ACCORDS, YANUKOVYCH A CRéé DES CONDITIONS FAVORABLES AU RENFORCEMENT DE LA PRéSENCE MILITAIRE DE LA RUSSIE EN UKRAINE AINSI QU’AU RééQUIPEMENT ET à LA MODERNISATION DES ARMES DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA CRIMéE. PAR LA SUITE, DES ARMES RUSSES QUI SE TROUVAIENT SUR LE TERRITOIRE DE L’UKRAINE ONT éTé UTILISéES AUX FINS DE L’ANNEXION DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE" ET DE LA VILLE DE SéBASTOPOL EN 2014. EN 2023, LE BUREAU NATIONAL D’ENQUêTE UKRAINIEN A éMIS UN ACTE D’ACCUSATION à L’ENCONTRE DE VIKTOR YANUKOVYCH L’ACCUSANT DE TRAHISON ET D’AIDER LA RUSSIE à MENER DES ACTIVITéS SUBVERSIVES EN UKRAINE. IL SE CONSIDèRE COMME LE PRéSIDENT LéGITIME DE L’UKRAINE ET A TOUJOURS EU UNE POSITION PRO-RUSSE DANS SES INTERVENTIONS PUBLIQUES. SELON DIFFéRENTES SOURCES, VIKTOR YANUKOVYCH A FAIT PARTIE D’UNE OPéRATION SPéCIALE RUSSE DESTINéE à REMPLACER LE PRéSIDENT UKRAINIEN PAR LUI-MêME, AU COURS DES PREMIèRES PHASES DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN OUTRE, LE PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE, RAMZAN KADYROV, A DEMANDé AU PRéSIDENT DE L’UKRAINE DE TRANSFéRER TOUS SES POUVOIRS à VIKTOR YANUKOVYCH. VIKTOR YANUKOVYCH EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé DE L’ÉTAT. FROM 2010 UNTIL 2014, VIKTOR YANUKOVYCH WAS PRESIDENT OF UKRAINE. HE PURSUED A PRO-RUSSIAN POLICY WHEN IN OFFICE. A UKRAINIAN COURT FOUND VIKTOR YANUKOVYCH GUILTY OF TREASON FOR HAVING INVITED THE RUSSIAN FEDERATION TO INVADE UKRAINE. AFTER BEING REMOVED FROM POWER, HE RELOCATED TO RUSSIA, FROM WHERE HE HAS CONTINUED HIS ACTIVITIES AIMED AT DESTABILISING UKRAINE. HE ASSISTED IN THE RUSSIAN MILITARY INTERFERENCE IN UKRAINE BY CALLING ON THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION TO SEND RUSSIAN TROOPS TO UKRAINE IN MARCH 2014. VIKTOR YANUKOVYCH SUPPORTED PRO-RUSSIAN POLITICIANS WHO HELD PUBLIC OFFICES IN OCCUPIED CRIMEA. IN 2021, A NEW PRE-TRIAL INVESTIGATION IN UKRAINE WAS OPENED ACCORDING TO WHICH VIKTOR YANUKOVYCH, TOGETHER WITH TWO FORMER MINISTERS OF DEFENCE, HAD PURPOSEFULLY REDUCED THE DEFENCE CAPACITY OF UKRAINE, PARTICULARLY IN THE AUTONOMOUS SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”. ON 21 APRIL 2010, THEN PRESIDENT OF UKRAINE VIKTOR YANUKOVYCH AND THEN PRESIDENT OF RUSSIA DMITRY MEDVEDEV SIGNED AN AGREEMENT BETWEEN UKRAINE AND THE RUSSIAN FEDERATION, ACCORDING TO WHICH THE TERM OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION IN SEVASTOPOL WAS EXTENDED FROM 2017 TO 2042. BY SIGNING THE AGREEMENTS, YANUKOVYCH CREATED FAVOURABLE CONDITIONS FOR INCREASING RUSSIA’S MILITARY PRESENCE IN UKRAINE AND FOR THE RE-EQUIPMENT AND MODERNISATION OF THE WEAPONS OF THE BLACK SEA FLEET IN THE TERRITORY OF CRIMEA. SUBSEQUENTLY, RUSSIAN WEAPONS THAT WERE ON THE TERRITORY OF UKRAINE WERE USED TO ANNEX THE AUTONOMOUS SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA” AND THE CITY OF SEVASTOPOL IN 2014. IN 2023, UKRAINE’S STATE BUREAU OF INVESTIGATION SUBMITTED AN INDICTMENT AGAINST VIKTOR YANUKOVYCH ON CHARGES OF TREASON AND AIDING RUSSIA IN CARRYING OUT SUBVERSIVE ACTIVITIES IN UKRAINE. HE CONSIDERS HIMSELF AS THE LEGITIMATE PRESIDENT OF UKRAINE AND HAS CONSISTENTLY PRESENTED A PRO-RUSSIAN STANCE IN HIS PUBLIC INTERVENTIONS. ACCORDING TO DIFFERENT SOURCES, VIKTOR YANUKOVYCH HAS BEEN PART OF A RUSSIAN SPECIAL OPERATION, AIMED AT REPLACING THE UKRAINIAN PRESIDENT WITH HIM, DURING THE FIRST PHASES OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. FURTHERMORE, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHECHNYA, RAMZAN KADYROV, HAS REQUESTED THE PRESIDENT OF UKRAINE TO TRANSFER ALL HIS POWERS TO VIKTOR YANUKOVYCH. THEREFORE, VIKTOR YANUKOVYCH IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS THE STATE’S STABILITY AND SECURITY. UKRAINIAN POLITICIAN AND THE 4TH PRESIDENT OF UKRAINE, OUSTED FROM OFFICE DURING THE REVOLUTION OF DIGNITY IN 2014 FUNCTION: FORMER PRESIDENT OF UKRAINE, LEADING BUSINESSPERSON FORMER UKRAINIAN PRESIDENT. SUBJECT TO CRIMINAL PROCEEDINGS IN UKRAINE IN CONNECTION WITH THE EMBEZZLEMENT OF UKRAINIAN STATE FUNDS AND THEIR ILLEGAL TRANSFER OUTSIDE UKRAINE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4949 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16641

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q1459658 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8673.18 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q1459658 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 468 Country: Canada Entity: Q1459658 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56604 Start Date: 2022-08-17 2023-11-02 2024-03-22 Listing Date: 2022-08-17 2023-11-02 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q1459658 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8673.18 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q1459658 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1459658 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1354 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1354 du 04/08/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8673.18 Country: France Entity: Q1459658 Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1354 du 04/08/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: De 2010 à 2014, Viktor Yanukovych a été président de l’Ukraine. Pendant son mandat, il a mené une politique pro-russe. Un tribunal ukrainien a déclaré Viktor Yanukovych coupable de trahison pour avoir invité la Fédération de Russie à envahir l’Ukraine. Après avoir été écarté du pouvoir, il s’est établi en Russie, d’où il a poursuivi ses activités visant à déstabiliser l’Ukraine. Il a contribué à l’ingérence militaire russe en Ukraine en appelant le président de la Fédération de Russie à envoyer des troupes russes en Ukraine en mars 2014. Viktor Yanukovych a soutenu des responsables politiques pro-russes qui exerçaient des fonctions publiques en Crimée occupée. En 2021, une nouvelle instruction préparatoire a été ouverte en Ukraine, laquelle a révélé que Viktor Yanukovych, ainsi que deux anciens ministres de la Défense, avaient volontairement réduit la capacité de défense de l’Ukraine, en particulier dans la soi-disant "République autonome de Crimée". Le 21 avril 2010, le président de l’époque de l’Ukraine, Viktor Yanukovych, et le président de l’époque de la Russie, Dmitry Medvedev, ont signé un accord entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, par lequel le mandat de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie à Sébastopol a été prolongé de 2017 à 2042. En signant les accords, Yanukovych a créé des conditions favorables au renforcement de la présence militaire de la Russie en Ukraine ainsi qu’au rééquipement et à la modernisation des armes de la flotte de la mer Noire sur le territoire de la Crimée. Par la suite, des armes russes qui se trouvaient sur le territoire de l’Ukraine ont été utilisées aux fins de l’annexion de la soi-disant "République autonome de Crimée" et de la ville de Sébastopol en 2014. En 2023, le bureau national d’enquête ukrainien a émis un acte d’accusation à l’encontre de Viktor Yanukovych l’accusant de trahison et d’aider la Russie à mener des activités subversives en Ukraine. Il se considère comme le président légitime de l’Ukraine et a toujours eu une position pro-russe dans ses interventions publiques. Selon différentes sources, Viktor Yanukovych a fait partie d’une opération spéciale russe destinée à remplacer le président ukrainien par lui-même, au cours des premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En outre, le président de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a demandé au président de l’Ukraine de transférer tous ses pouvoirs à Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité de l’État. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0228 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q1459658 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Viktor Yanukovych was the President of Ukraine from November 2010 to February 2014 and was responsible for requesting President Putin to send Russian troops into Ukraine, therefore undermining Ukrainian independence and threatening Ukraine’s territorial integrity. Russian troops annexed Crimea shortly after this invitation was issued. Yanukovych was personally responsible for the appointment of at least one key official who continues to run the territory of Crimea and Sevastopol under the Russian annexation. Yanukovych is also suspected of supporting a policy, which reduced the defence capability of Ukraine’s Armed Forces stationed in Crimea prior to the 2014 Russian invasion. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0228 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-06 Country: United Kingdom Entity: Q1459658 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Viktor Yanukovych was the President of Ukraine from November 2010 to February 2014 and was responsible for requesting President Putin to send Russian troops into Ukraine, therefore undermining Ukrainian independence and threatening Ukraine’s territorial integrity. Russian troops annexed Crimea shortly after this invitation was issued. Yanukovych was personally responsible for the appointment of at least one key official who continues to run the territory of Crimea and Sevastopol under the Russian annexation. Yanukovych is also suspected of supporting a policy, which reduced the defence capability of Ukraine’s Armed Forces stationed in Crimea prior to the 2014 Russian invasion. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 1 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q1459658 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1459658 Provisions: (UE) 2022/1354 du 04/08/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: De 2010 à 2014, Viktor Yanukovych a été président de l’Ukraine. Pendant son mandat, il a mené une politique pro-russe. Un tribunal ukrainien a déclaré Viktor Yanukovych coupable de trahison pour avoir invité la Fédération de Russie à envahir l’Ukraine. Après avoir été écarté du pouvoir, il s’est établi en Russie, d’où il a poursuivi ses activités visant à déstabiliser l’Ukraine. Il a contribué à l’ingérence militaire russe en Ukraine en appelant le président de la Fédération de Russie à envoyer des troupes russes en Ukraine en mars 2014. Viktor Yanukovych a soutenu des responsables politiques pro-russes qui exerçaient des fonctions publiques en Crimée occupée. En 2021, une nouvelle instruction préparatoire a été ouverte en Ukraine, laquelle a révélé que Viktor Yanukovych, ainsi que deux anciens ministres de la Défense, avaient volontairement réduit la capacité de défense de l’Ukraine, en particulier dans la soi-disant "République autonome de Crimée". Le 21 avril 2010, le président de l’époque de l’Ukraine, Viktor Yanukovych, et le président de l’époque de la Russie, Dmitry Medvedev, ont signé un accord entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, par lequel le mandat de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie à Sébastopol a été prolongé de 2017 à 2042. En signant les accords, Yanukovych a créé des conditions favorables au renforcement de la présence militaire de la Russie en Ukraine ainsi qu’au rééquipement et à la modernisation des armes de la flotte de la mer Noire sur le territoire de la Crimée. Par la suite, des armes russes qui se trouvaient sur le territoire de l’Ukraine ont été utilisées aux fins de l’annexion de la soi-disant "République autonome de Crimée" et de la ville de Sébastopol en 2014. En 2023, le bureau national d’enquête ukrainien a émis un acte d’accusation à l’encontre de Viktor Yanukovych l’accusant de trahison et d’aider la Russie à mener des activités subversives en Ukraine. Il se considère comme le président légitime de l’Ukraine et a toujours eu une position pro- russe dans ses interventions publiques. Selon différentes sources, Viktor Yanukovych a fait partie d’une opération spéciale russe destinée à remplacer le président ukrainien par lui-même, au cours des premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En outre, le président de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a demandé au président de l’Ukraine de transférer tous ses pouvoirs à Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych est donc responsable de soutenir ou de mettre en oeuvre des actions ou des politiques menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité de l’État. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16641 Country: United States Entity: Q1459658 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1459658 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

14. Sanction Caption: 694/2022

Sanction Caption	694/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-12 End Date: 2032-10-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1459658 Program: 694/2022 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6942022-44373 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 694/2022

Sanction Caption	694/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-12 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1459658 Program: 694/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6942022-44373 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF17 Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q1459658 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. DEBORAH L FORTIER

Profile Type	PERSON
Name	DEBORAH L FORTIER
First Name	DEBORAH
Middle Name	L
Last Name	FORTIER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1950-07-09
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TUCSON, AZ 85710, USA 1089 N CARIBE AVE, TUCSON, AZ 85710
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-deborah-l-fortier-85710-tucson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PKDP Start Date: 2007-02-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-deborah-l-fortier-85710-tucson Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. RICHARD FRANK SCHULZ

Profile Type	PERSON
Name	RICHARD FRANK SCHULZ
First Name	RICHARD
Middle Name	FRANK
Last Name	SCHULZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1950-07-09
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6300 EAGLE RIDGE RD, GURNEE, IL 60031 GURNEE, IL 60031, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-richard-frank-schulz-60031-gurnee Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QG37 Start Date: 2007-02-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-richard-frank-schulz-60031-gurnee Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).