Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Yi he

1. Daniel Y. He

Alias	DANIEL YI HE YI HE
Profile Type	PERSON
Name	DANIEL Y. HE HE, DANIEL Y.
First Name	YI DANIEL
Middle Name	YI Y.
Last Name	HE
Country	CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1965-07-06
Birth-Place	HANGZHOU, CHINA
Position	PRESIDENT, REACH GROUP
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30110

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30110 Country: United States Entity: NK-MQvFtRqy8nxGpsmtZLrfG4 Program: SDN List Provisions: IFCA Block Reason: Executive Order 13846 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii) Executive Order 13846 information: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii) Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv) Executive Order 13846 information: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v) Executive Order 13846 information: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i) Executive Order 13846 information: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e)

2. Stieblievskyi Hennadii Volodymyrovych

Alias	Стєблєвский Геннадій Володимирович Стєблєвський Геннадій Володимирович STIEBLIEVSKYI HENNADII Стеблевский Геннадий Владимирович
Inn-Code	2561305395
Profile Type	PERSON
Name	Стєблєвський Геннадій Володимирович STIEBLIEVSKYI HENNADII VOLODYMYROVYCH
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1970-02-15
Birth-Place	смт Кутейнікове Донецької обл.
Position	так званий «голова територіальної виборчої комісії № 339» голова «територіальної виборчої комісії NO 339»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, Донецька обл., смт Кутейнікове Україна, Донецька обл., м. Харцизьк, пров. Фестивальний, 27 Донецька обл., м. Харцизьк, пров. Фестивальний, 27
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-PFcu7A5s2JkBpDsf5ykaSu Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-PFcu7A5s2JkBpDsf5ykaSu Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

3. DANIEL Y. HE

Alias	YI HE DANIEL YI HE
Profile Type	PERSON
Name	DANIEL Y. HE
First Name	DANIEL Y.
Last Name	HE
Country	CHINA
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2020-10-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRF13DC Start Date: 2020-10-19 Listing Date: 2020-10-21 Country: United States Entity: usgsa-s4mrf13dc Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view