Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Rf&cw llc

Alias	'ABD AL-HADI AL-HUSAYN AL-SHAYBANI ZARQUN ABDELHADI EL-HOUSSEIN ZIRGOUNE EL-OUARFALI 'ABD AL-HADI AL-HUSAYN AL-SHAYBANI ZARGUN AL HADI ZARGOON ABDELHADI AL-HUSSAIN ZARGOUN AL-WARFALI ABD-AL-HADI ZARGUN ABD-AL-HADI AL HUSAYN AL SHABANI ZARQUN ABD AL-HADI ZARQUN AL-WARFALLI ABDULHADI ZARGON
ID Number	123844
Profile Type	PERSON
Name	ZARQUN, ABD AL HADI ABD AL HADI ZARQUN
First Name	ABD-AL-HADI ABDELHADI AL HADI ABD ABD-AL-HADI AL HUSAYN AL SHABANI ABDULHADI 'ABD AL-HADI
Middle Name	AL HADI EL-HOUSSEIN ZIRGOUNE AL-HUSSAIN ZARGOUN AL-HUSAYN AL-SHAYBANI AL-HADI ZARQUN
Last Name	ZARGOON AL-WARFALLI ZARQUN EL-OUARFALI ZARGUN ZARGON AL-WARFALI
Country	LIBYA
Nationality	LIBYA
Birth Date	1983
Birth-Place	SIRTE, LIBYA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21204

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21204 Country: United States Entity: NK-3WypzcsPwhiNPjQTGf4y6d Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. AIMAN SAID JOMAA KHARFAN

Alias	AIMAN JOUMAA AYMEN SAEID JOMAA AYMEN JOUMHA AYMEN JOMAA AYMAN SAIED JOUMAA EIMAN JOUMAA AYMEN JOUMHA AIMAN SAID JOMAA KHARFAN AIMAN JOUMAA AYMEN SAEID JOMAA EIMAN JOUMAA AYMEN JOMAA
ID Number	84075050
Profile Type	PERSON
Name	JOUMAA, AYMAN SAIED AYMAN SAIED JOUMAA AIMAN SAID JOMAA KHARFAN
First Name	EIMAN AIMAN SAID AIMAN AYMEN AIMAN SAID AYMEN SAEID AYMAN SAIED
Last Name	JOMAA KHARFAN JOUMAA JOMAA JOUMHA
Country	LEBANON COLOMBIA
Nationality	COLOMBIA
Birth Date	1964-06-21 1976-06-15
Birth-Place	BARRANQUILLA, COLOMBIA AL KAROUAN, LEBANON
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2011-01-26
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MEDELLIN MAICAO
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12540

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12540 Country: United States Entity: NK-4CRAwxzzUmnZWpXnHrfFMu Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RDHY Listing Date: 2011-01-26 Country: United States Entity: NK-4CRAwxzzUmnZWpXnHrfFMu Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Khodr Orfali

Alias	KHUDR URFALI KHUDR URFALI KHODR ORFALI KHUDR ORPHALY KHUD ORFALI KHUDR ORPHALY KHUDR KHEDR ORPHALI KHODR URFALI URFALI KHUDR ORFALI KHUD ORPHALY, KHUD URFALI, KHUDR URFALI, KHUD URFALI KHODR ORPHALY KHUD KHEDR ORPHALI KHUD ORPHALY KHODR ORPHALY ORPHALY
Title	DR DR.
Profile Type	PERSON
Name	KHUD URFALI KHUDR URFALI KHODR ORFALI KHEDR ORPHALI KHUDR URFALI KHODR ORFALI KHODR ORFALI KHODR ORPHALY KHODR URFALI KHUD ORPHALY KHODR ORPHALY KHUDR ORPHALY KHUD ORFALI KHUDR ORFALI ORFALI, KHODR KHUDR ORPHALY
First Name	KHODR KHUDR KHEDR KHUD KHODR KHEDR KHUDR
Last Name	ORFALI ORFALI ORPHALI URFALI ORPHALY URFALI ORPHALY ORPHALI
Birth Date	1956
Birth-Place	DEIR EZZOR SYRIA DEIR EZZOR, SYRIA DEIR EZZOR
Position	ANCIEN MINISTRE DE L'éCONOMIE ET DU COMMERCE EXTéRIEUR AU POUVOIR APRèS MAI 2011. MINISTER OF ECONOMY AND FOREIGN TRADE FORMER ECONOMY AND FOREIGN TRADE MINISTER IN POWER AFTER MAY 2011. FORMER MINISTER OF ECONOMY & FOREIGN TRADE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-06-24
Modified At	2022-05-13
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER ECONOMY AND FOREIGN TRADE MINISTER IN POWER AFTER MAY 2011. AS A FORMER GOVERNMENT MINISTER, SHARES RESPONSIBILITY FOR THE SYRIAN REGIME’S VIOLENT REPRESSION OF THE CIVILIAN POPULATION. DATE OF LISTING: 24.6.2014. EN TANT QU'ANCIEN MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL PARTAGE LA RESPONSABILITé DE LA RéPRESSION VIOLENTE EXERCéE PAR LE RéGIME SYRIEN CONTRE LA POPULATION CIVILE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2283 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17320

14 Sanctions

1. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3797.4 Start Date: 2020-05-30 Listing Date: 2020-05-29 Country: Belgium Entity: NK-6hjraX5RejnH43p52HvatV Program: SYR Reason: 2020/716 (OJ L168) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 8 Ju...

Sanction Caption	Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28035 Start Date: 2017-06-16 2020-06-26 2014-08-05 Listing Date: 2017-06-16 2020-06-26 2014-08-05 Country: Switzerland Entity: NK-6hjraX5RejnH43p52HvatV Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3797.4 Start Date: 2020-05-30 Listing Date: 2020-05-29 Country: European Union Entity: NK-6hjraX5RejnH43p52HvatV Program: SYR Reason: 2020/716 (OJ L168) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-6hjraX5RejnH43p52HvatV Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529

5. Sanction Caption: (UE) 693/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 693/2014 du 23/06/2014 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3797.4 Country: France Entity: NK-6hjraX5RejnH43p52HvatV Program: (UE) 693/2014 du 23/06/2014 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2017/907 du 29/05/2017 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) Reason: En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Syria (Sancti...

Sanction Caption	The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SYR0125 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-05-13 Country: United Kingdom Entity: NK-6hjraX5RejnH43p52HvatV Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Former Minister of Economy and Foreign Trade. There are reasonable grounds to suspect that Khodr Orfali has been involved in the repression of the civilian population in Syria and/or supported or benefitted from the regime while in this capacity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Syria

Sanction Caption	Syria
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SYR0125 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-05-13 Listing Date: 2014-06-24 Country: United Kingdom Entity: NK-6hjraX5RejnH43p52HvatV Program: Syria Provisions: Asset freeze Reason: Former Minister of Economy and Foreign Trade. There are reasonable grounds to suspect that Khodr Orfali has been involved in the repression of the civilian population in Syria and/or supported or benefitted from the regime while in this capacity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-6hjraX5RejnH43p52HvatV Provisions: (UE) 693/2014 du 23/06/2014,; (UE) 2017/907 du 29/05/2017,; (UE) 2020/716 du 28/05/2020 Reason: En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17320 Country: United States Entity: NK-6hjraX5RejnH43p52HvatV Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13573 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4HF8D Listing Date: 2014-10-31 Country: United States Entity: NK-6hjraX5RejnH43p52HvatV Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4HF8B Listing Date: 2014-10-31 Country: United States Entity: NK-6hjraX5RejnH43p52HvatV Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4HF88 Listing Date: 2014-10-31 Country: United States Entity: NK-6hjraX5RejnH43p52HvatV Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4HF8G Listing Date: 2014-10-31 Country: United States Entity: NK-6hjraX5RejnH43p52HvatV Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4HF8J Listing Date: 2014-10-31 Country: United States Entity: NK-6hjraX5RejnH43p52HvatV Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Parfonov Serhii Yevheniiovych

Alias	Парфёнов Сергей Евгеньевич Парфьонов Сергій Євгенович PARFONOV SERHII
Inn-Code	2116505136
Profile Type	PERSON
Name	PARFONOV SERHII YEVHENIIOVYCH Парфьонов Сергій Євгенійович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1957-12-12
Birth-Place	АР Крим, Нижньогірський АР Крим, смт Нижньогірський
Position	член так званої "ТВК Нижньогірського району"
First Seen	2024-03-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, Нижньогірський р-н., смт. Нижньогірський, вул. Фрунзе, 42 (кв. 2) АР Крим, Нижньогірський р-н, смт Нижньогірський, вул. Фрунзе, буд. 42 (кв. 2) АР Крим, Нижньогірський р-н, смт Нижньогірський, вул. Фрунзе, 42 (кв. 2)
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-8KweMsSWUWFk9zvUksx8mB Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-8KweMsSWUWFk9zvUksx8mB Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-8KweMsSWUWFk9zvUksx8mB Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Miguel RODRIGUEZ OLIVERA

Alias	MIGUEL MORFIN RODRIGUEZ MIGUEL MORFIN RODRIGUEZ
ID Number	ROOM760811HJCDLG00
Profile Type	PERSON
Name	MIGUEL RODRIGUEZ OLIVERA RODRIGUEZ OLIVERA, MIGUEL MIGUEL RODRIGUEZ OLIVERA
First Name	MIGUEL MIGUEL
Last Name	RODRIGUEZ OLIVERA MORFIN RODRIGUEZ
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1977-09-02 1976-08-11
Birth-Place	JALISCO, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2011-02-01
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	PUERTO VALLARTA PUERTO DE HIERRO, ZAPOPAN FRACCIONAMIENTO SANTA ISABEL, PASEO SAN ELISEO 1695, ZAPOPAN SENDERO LAS ACACIAS 92, GUADALAJARA ZAPOPAN, JALISCO, MEX C SIMON BLVD. NO. 47, COL AVIACIO, TIJUANA VEREDA DEL CANARIO 1, GUADALAJARA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12487

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12487 Country: United States Entity: NK-8hTPtV3iDjRbkB3nhzSu9N Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RDSN Listing Date: 2011-02-01 Country: United States Entity: NK-8hTPtV3iDjRbkB3nhzSu9N Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Khalid al-Marfadi

Alias	KHALID ABDALLAH SALAH AHMAD HUSSAYN AL-'UMARI AL-MARFADI AL-YAFI'I ABU ANAS AL-YAFI'I
Profile Type	PERSON
Name	AL-MARFADI, KHALID KHALID AL-MARFADI KHALID AL-MARFADI
First Name	KHALID KHALID ABDALLAH SALAH AHMAD HUSSAYN AL-'UMARI AL-MARFADI ABU ANAS KHALID
Last Name	AL-MARFADI AL-MARFADI AL-YAFI'I
Country	YEMEN
Birth Date	1966
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2018-06-29
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	AL-WUHAYSHI VILLAGE, AZ ZAHIR DISTRICT, AL BAYDA' GOVERNORATE AL-BAYDA' GOVERNORATE AL-BAYDA' GOVERNORATE, YEM MARFAD VILLAGE, MARFAD DISTRICT, YAFIA AL-SHARAFA', AL-QURAYSHIYAH DISTRICT, AL-BAYDA' GOVERNORATE
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23049

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23049 Country: United States Entity: NK-DeB3pmCUTtxmFT6jNGNuMw Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN4M Start Date: 2017-10-25 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: NK-DeB3pmCUTtxmFT6jNGNuMw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Farid Aider

Alias	فريد عيدر AIDER Ачур Али TERFI FARID ACHOUR ALI ACHOUR ALI Айдер Фарид
Weak Alias	ABDALLAH
Profile Type	PERSON
Name	AIDER FARID AIDER FARID FARID AIDER فريد عيدر פריד עידר FARID AIDER
First Name	FARID Айдер AIDER فريد عيدر
Last Name	FARID Фарид
Country	ITALY
Nationality	ALGERIA
Birth Date	1964-10-12
Birth-Place	Алжери, Алжир ALGERI, ALGERIA ALGIERS, ALGERIA ALGERIA (DZZ)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-29
Created At	2016-06-21
Modified At	2016-06-21
Tax Number	DRAFRD64R12Z301C
Datasets	SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BULGARIAN PERSONS OF INTEREST ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS ROMANIA GOVERNMENT DECISION NO. 1.272/2005: LIST OF SUSPECTED TERRORISTS
Address	VIA MILANESE, 5 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI(MI), ITALY Виа Миланезе, 5 - 20099 Сесто Сан Джовани (МИ), Италия VIA MILANESE, 5 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	ITALIAN FISCAL CODE DRAFRD64R12Z301C. SENTENCED IN ITALY IN MAR 2002 TO 8 YEARS OF IMPRISONMENT. ARREST WARRANT ISSUED BY THE ITALIAN AUTHORITIES ON 16 NOV 2007. CONSIDERED A FUGITIVE FROM JUSTICE BY THE ITALIAN AUTHORITIES AS OF 14 DEC 2007. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 30 JUL 2009.
SourceUrl	https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 13886 End Date: 2016-06-20 Country: Switzerland Entity: NK-Dfs4X7Z7ogX3tWqAkgJpDf Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.A.161.04. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) End Date: 2016-09-01 Country: Israel Entity: NK-Dfs4X7Z7ogX3tWqAkgJpDf Program: הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 מועבי"ט - או"ם Reason: QI.A.161.04 230 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

8. JAMIE HARRINGTON

Alias	PHILIP HARRINGTON CAPT. PHIP'S SEAFOOD INC. JAMIE HARRINGTON SEA HAWK MOTEL SHANGRI-LA MOTEL TWO SONS R.S. LLC SUPER TRANSPORTER LLC ATLANTIC RENTAL LLC TWO SONS C.P. LLC EASTON ICE COMPANY INC. DMS HURLOCK LLC THE PRESERVE AT WRIGHT'S WHARF HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. PJH OYSTER LEASES LLC P&N FARMS PHILSON PROPERTIES LLC WOODFIELD ICE COMPANY INC.
Profile Type	PERSON
Name	JAMIE HARRINGTON PHILIP J HARRINGTON III
First Name	JAMIE PHILIP
Middle Name	J
Last Name	HARRINGTON
Country	UNITED STATES
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-05-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	EAST NEW MARKET, MD 216319501, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2023-05-28
Sanction Last Change	2023-05-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: DHS-ICE Authority ID: S4MRPNMZ9 Start Date: 2023-05-03 End Date: 2026-05-02 Listing Date: 2023-05-03 Country: United States Entity: NK-HVX94cYFQEhtCfPcqJe8Lk Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2023-05-28
Sanction Last Change	2023-05-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: DHS-ICE Authority ID: S4MRPNMR4 Start Date: 2023-05-03 End Date: 2026-05-02 Listing Date: 2023-05-03 Country: United States Entity: NK-HVX94cYFQEhtCfPcqJe8Lk Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

9. Parfonova Larysa Volodymyrivna

Alias	Парфенова Лариса Владимировна Парфьонова Лариса Володимирівна PARFENOVA LARISA
Inn-Code	504902915663
Profile Type	PERSON
Name	PARFONOVA LARYSA VOLODYMYRIVNA Парфьонова Лариса Володимирівна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-06-27
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Ho6isxTRKWTPmudfQ3HZHu Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. BAYTOWN PHYSICAL THERAPY LLC

Registration Number	MQ2BJXNFWVD9
Alias	INFINITY CENTERS UNITED PRESTIGE MEDICAL SPA-WELLNESS VAULT CHIROPRACTIC FRED WOODSON RYAN WOODSON BRYAN WOODSUN INFINITY DIAGNOSTICS CENTER BEAUMONT LLC BRIAN WOODSON INFINITY CENTERS UNITED ONE LLC VAULT CHIROPRACTIC LLC INFINITY DIAGNOSTICS PASADENA LLC BRYANFRED WOODSON INFINITY MULTI SPECIALTY CLINIC LLC WOODSON BRYAN PRESTIGE MED SPA LLC AMW MEDICAL CONSULTING LLC INFINITY SPINE MSO LLC INFINITY PRESTIGE PATIENT PATHWAY LLC WOODSON FRED B. WOODSON INFINITY SLEEP CENTER LLC UNITED PROVIDERS OF TEXAS LLC INFINITY UNITED MEDICAL PARTNERS LLC WOODSON B. ALFRED WOODSON INFINITY RESOLUTION MARKETING LLC INFINITY PRECISION PERFORMANCE LLC PORT ARTHUR CHIROPRACTIC PRESTIGE MED SPA & WELLNESS CENTER RF&CW LLC INFINITY RECEIVABLES MANAGEMENT LLC INFINITY MEDICAL BILLING LLC INFINITY DIAGNOSTICS CENTER PRESTIGE MEDICAL SERVICES INFINITY MEDSPA LLC PRESTIGE MED SPA BRYAN WOODSON INFINITY CHIROPRACTIC ORGANIZATION LLC IFH&L: AN INFINITY ORGANIZATION LLC PRESTIGE MEDICAL CLINIC LLC
Profile Type	PERSON
Name	BRYAN FRED WOODSON BAYTOWN PHYSICAL THERAPY LLC
First Name	BRYAN
Middle Name	FRED
Last Name	WOODSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1960-06-04
Position	MARKETING FIRM (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-09-28
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6840 FM 2354, BEACH CITY, TX 77523, USA 6840 TRI CITY BEACH ROAD, BAYTOWN, TX 77523
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-08-18 Country: United States Entity: NK-Jc6KUx2Qhr8mJeDqU9tLva Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2023-05-28
Sanction Last Change	2023-05-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: DOL Authority ID: S4MRMP673 Start Date: 2022-09-22 End Date: 2025-09-21 Listing Date: 2022-09-28 Country: United States Entity: NK-Jc6KUx2Qhr8mJeDqU9tLva Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public