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1 SapherCheck records found for Person Omar prieto

Alias OMAR PRIETO
OMAR PRIETO FERNáNDEZ
OMAR JOSé PRIETO FERNáNDEZ
OMAR PRIETO
ID Number 9761075
V-9761075
Profile Type PERSON
Name PRIETO FERNANDEZ, OMAR JOSE
OMAR JOSé PRIETO FERNáNDEZ
OMAR PRIETO
OMAR JOSé PRIETO FERNÁNDEZ
عمر برييتو
OMAR JOSE PRIETO FERNANDEZ
OMAR JOSE PRIETO FERNANDEZ
First Name JOSé
OMAR
OMAR JOSé
OMAR JOSE
Middle Name JOSE
Last Name PRIETO
PRIETO FERNANDEZ
PRIETO FERNANDEZ
PRIETO FERNÁNDEZ
FERNáNDEZ
PRIETO FERNáNDEZ
Country VENEZUELA
Nationality VENEZUELA
Birth Date 1969-05-25
Birth-Place MARACAIBO
Position MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF VENEZUELA
ANCIEN GOUVERNEUR DE L'ÉTAT DE ZULIA
FORMER GOVERNOR OF ZULIA STATE (2017 - 2021).
GOVERNOR (2017-2021)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-02-26
Modified At 2024-07-01
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO, ZULIA, VEN
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes ACTIVE MEMBER OF THE UNITED SOCIALIST PARTY OF VENEZUELA PSUV).
CARTE D’IDENTITé N° V-9761075
ANCIEN GOUVERNEUR DE L’ÉTAT DE ZULIA (2017-2021). À CE POSTE, IL A PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT DANS L’ÉTAT DE ZULIA. IL A éTé ASSERMENTé PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE CONSTITUANTE (ANC), NON RECONNUE, APRèS QUE LE VAINQUEUR LéGITIME DES éLECTIONS A REFUSé DE PRêTER SERMENT DEVANT L’ANC. OMAR JOSé PRIETO FERNáNDEZ A œUVRé ACTIVEMENT EN FAVEUR DES éLECTIONS NON DéMOCRATIQUES POUR LA DéSIGNATION DE L’ASSEMBLéE NATIONALE QUI SE SONT TENUES LE 6 DéCEMBRE 2020. DE PLUS, DANS L’ÉTAT DE ZULIA, IL A MENACé LES DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION DE “VISITES à DOMICILE” ET A INDIQUé SON INTENTION DE DéCLARER L’INDéPENDANCE DE L’ÉTAT DE ZULIA SI UN GOUVERNEMENT INTéRIMAIRE DIRIGé PAR JUAN GUAIDó DEVAIT ARRIVER AU POUVOIR. MEMBRE ACTIF DU PARTI SOCIALISTE UNIFIé DU VENEZUELA (PSUV).
FORMER GOVERNOR OF ZULIA STATE (2017 – 2021). IN THIS POSITION HE HAS UNDERMINED DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN ZULIA STATE. HE WAS SWORN IN BY THE NON-RECOGNISED NATIONAL CONSTITUENT ASSEMBLY (ANC), AFTER THE LEGITIMATE WINNER OF THE ELECTION REFUSED TO BE SWORN IN BY THE ANC. OMAR JOSé PRIETO FERNáNDEZ ACTIVELY PROMOTED THE NON-DEMOCRATIC ELECTIONS FOR THE NATIONAL ASSEMBLY, WHICH TOOK PLACE ON 6 DEC 2020. MOREOVER, IN ZULIA STATE HE THREATENED OPPOSITION LEADERS WITH “HOUSE VISITS” AND STATED HIS INTENTION TO DECLARE ZULIA STATE INDEPENDENT SHOULD AN INTERIM GOVERNMENT LED BY JUAN GUAIDó ASSUME POWER. ACTIVE MEMBER OF THE UNITED SOCIALIST PARTY OF VENEZUELA (PSUV).
VENEZUELAN POLITICIAN
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3482
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26418

9 Sanctions

Sanction Caption VEN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6146.87

Start Date: 2023-11-14
Listing Date: 2023-11-13
Country: Belgium

Entity: Q45318878

Program: VEN

Reason: 2023/2500 (OJ L13112023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302500
Sanction Caption Venezuela
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 94

Country: Canada

Entity: Q45318878

Program: Venezuela

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44378

Start Date: 2023-01-24 2023-11-28 2021-03-19
Listing Date: 2023-01-24 2021-03-19 2023-11-28
Country: Switzerland

Entity: Q45318878

Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption VEN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6146.87

Start Date: 2023-11-14
Listing Date: 2023-11-13
Country: European Union

Entity: Q45318878

Program: VEN

Reason: 2023/2500 (OJ L13112023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302500
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q45318878

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515
Sanction Caption (UE) 2023/2500 du 10/11/2023 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6146.87

Country: France

Entity: Q45318878

Program: (UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2023/2500 du 10/11/2023 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)

Reason: Ancien gouverneur de l’État de Zulia (2017-2021). À ce poste, il a porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit dans l’État de Zulia. Il a été assermenté par l’Assemblée nationale constituante (ANC), non reconnue, après que le vainqueur légitime des élections a refusé de prêter serment devant l’ANC. Omar José Prieto Fernández a œuvré activement en faveur des élections non démocratiques pour la désignation de l’Assemblée nationale qui se sont tenues le 6 décembre 2020. De plus, dans l’État de Zulia, il a menacé les dirigeants de l’opposition de “visites à domicile” et a indiqué son intention de déclarer l’indépendance de l’État de Zulia si un gouvernement intérimaire dirigé par Juan Guaidó devait arriver au pouvoir. Membre actif du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV).

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q45318878

Provisions: (UE) 2021/275 du 22/02/2021; (UE) 2022/2194 du 10/11/2022; (UE) 2023/2500 du 10/11/2023

Reason: Ancien gouverneur de l’État de Zulia (2017-2021). À ce poste, il a porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit dans l’État de Zulia. Il a été assermenté par l’Assemblée nationale constituante (ANC), non reconnue, après que le vainqueur légitime des élections a refusé de prêter serment devant l’ANC. Omar José Prieto Fernández a oeuvré activement en faveur des élections non démocratiques pour la désignation de l’Assemblée nationale qui se sont tenues le 6 décembre 2020. De plus, dans l’État de Zulia, il a menacé les dirigeants de l’opposition de “visites à domicile” et a indiqué son intention de déclarer l’indépendance de l’État de Zulia si un gouvernement intérimaire dirigé par Juan Guaidó devait arriver au pouvoir. Membre actif du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV).

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26418

Country: United States

Entity: Q45318878

Program: SDN List

Provisions: Block
VENEZUELA

Reason: Executive Order 13692 (Venezuela)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR88HVP

Start Date: 2019-02-25
Listing Date: 2019-02-26
Country: United States

Entity: Q45318878

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

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