SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Mourad trabelsi

Alias ABOU DJARRAH
MOURAD TRABELSI
Profile Type PERSON
Name MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI
First Name MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER
Last Name AL-TRABELSI
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2005-10-18
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3QTP2

Listing Date: 2005-10-18
Country: United States

Entity: NK-PXz9KKaPX9yr9PfxqmNMAA

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias MOHAMED MOURAD BEN MOHAMED BEN RHOUMA TRABELSI
MOHAMED MOURAD TRABELSI
ID Number 05150331
Profile Type PERSON
Name MOHAMED MOURAD BEN MOHAMED BEN REHOUMA TRABELSI
MOURAD TRABELSI
مراد الطرابلسي
First Name MOHAMED
MOHAMED MOURAD BEN MOHAMED BEN REHOUMA
MOURAD
Middle Name MOURAD BEN MOHAMED BEN REHOUMA
Last Name TRABELSI
TRABELSI
Country TUNISIA
Nationality TUNISIA
Birth Date 1955-09-25
Birth-Place TUNIS : TUNISIE
TUNIS
TUNIS, TUNISIA
Position PDG DE SOCIéTé.
PDG DE SOCIéTé
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-01-24
Modified At 2024-03-08
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Address DERNIèRE ADRESSE CONNUE: 20 RUE IBN CHABAT — SALAMMBô — CARTHAGE — TUNIS, TUNISIE.
20, RUE IBN CHABAT - SALAMMBô - CARTHAGE -TUNIS (DERNIèRE ADRESSE CONNUE)
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes N° DE PIèCE D’IDENTITé: 05150331. PAYS DE DéLIVRANCE: TUNISIE. DéCéDé, FILS DE SAIDA DHERIF, MARIé à HELA BELHAJ.
DéCéDé, FILS DE SAIDA DHERIF, MARIé à HELA BELHAJ - PERSONNE (DéCéDéE) DONT LES ACTIVITéS FONT L’OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D’UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D’UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D’AVOIRS INITIéE à LA SUITE D’UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, COMPLICITé DANS L’ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L’ADMINISTRATION, ET ABUS D’INFLUENCE AUPRèS D’UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L’OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D’AVANTAGES AU PROFIT D’AUTRUI.
DECEASED, CEO, SON OF SAIDA DHERIF, MARRIED TO HELA BELHAJ
LAST KNOWN ADDRESS
BROTHER OF LEïLA BEN ALI, WIFE OF TUNISIAN PRESIDENT ZINE EL ABIDINE BEN ALI
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1233

4 Sanctions

Sanction Caption TUN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3410.55

Start Date: 2023-01-25
Listing Date: 2023-01-24
Country: Belgium

Entity: Q89819063

Program: TUN

Reason: 2023/156 (OJ L22)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC
Sanction Caption TUN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3410.55

Start Date: 2023-01-25
Listing Date: 2023-01-24
Country: European Union

Entity: Q89819063

Program: TUN

Reason: 2023/156 (OJ L22)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC
Sanction Caption (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3410.55

Country: France

Entity: Q89819063

Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)

Reason: décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Hela BELHAJ - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q89819063

Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011; (UE) 2016/111 du 28/01/2016; (UE) 2020/115 du 27/01/2020; (UE) 2023/156 du 23/01/2023

Reason: Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias MOURAD TRABELSI
MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI
Profile Type PERSON
Name ABOU DJARRAH
First Name ABOU DJARRAH
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2005-05-25
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3P613

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr3p613

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view