SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Marghia levani

Alias MARGHIA LEVANI
Маргія Левані
Profile Type PERSON
Name Маргія Левані
LEVAN MARGIA
MARHIIA LEVANI
First Name LEVAN
Last Name MARGIA
Country GEORGIA
Nationality GEORGIA
Birth Date 1978-01-19
Birth-Place Грузія
ZUGDIDI
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-12764

2 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2014/12764

Country: France

Entity: NK-mJCCooWjtcHuQ8CdQQQ5JF

Program: Red Notice

Reason: Blanchiment en bande organisée; association de malfaiteurs en vue de la commission de délits punis de 10 ans d'emprisonnement.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-mJCCooWjtcHuQ8CdQQQ5JF

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active