Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Kuznetsov aleksandr

Alias	Кузнєцов Олександр Олексійович Кузнецов Александр Алексеевич Кузнецов Олександр Олексійович KUZNETSOV ALEKSANDR
Profile Type	PERSON
Name	Кузнецов Олександр Олексійович KUZNETSOV OLEKSANDR OLEKSIIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1965-04-28
Birth-Place	м. Рудне, Кустанайська область, Казахстан м. Рудне Кустанайська область Казахстан
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Білоченськ, Краснодарський край, Російська Федерація м. Білоченськ Краснодарський край Російська Федерація
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-bEemr9WXXeRgoQYDxT87yv Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 280/2023

Sanction Caption	280/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2028-05-12 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-bEemr9WXXeRgoQYDxT87yv Program: 280/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-bEemr9WXXeRgoQYDxT87yv Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Kuznetsov Oleksandr Oleksiiovych

Alias	Кузнецов Александр Алексеевич Кузнецов Олександр Олексійович KUZNETSOV ALEKSANDR
Inn-Code	773200548065
Profile Type	PERSON
Name	АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ КУЗНЕЦОВ Кузнецов Олександр Олексійович KUZNETSOV OLEKSANDR OLEKSIIOVYCH
First Name	АЛЕКСАНДР
Last Name	КУЗНЕЦОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-06-27
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-mHoXzYsDxpjhcYGphPcy2Y Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Aleksandr Sergeevich KUZNETSOV

Alias	Кузнєцов Олександр Сергійович Кузнецов Александр Сергеевич KUZNETSOV ALEKSANDR ALEXANDER SERGEEVICH KUZNETSOV KUZNETSOV ALEXANDER SERGEEVICH
ID Number	M-0271
Inn-Code	262407088278
Profile Type	PERSON
Name	Кузнєцов Олександр Сергійович Кузнецов Александр Сергеевич ALEXANDER SERGEEVICH KUZNETSOV KUZNIETSOV OLEKSANDR SERHIIOVYCH Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ Кузнецов Олександр Сергійович ALEKSANDR SERGEJEVITJ KUZNETSOV KUZNETSOV ALEKSANDR SERGEEVICH ALEKSANDR SERGEEVICH KUZNETSOV
First Name	ALEXANDER Александр ALEKSANDR ALEKSANDR SERGEEVICH
Last Name	Кузнецов KUZNETSOV KUZNETSOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-10-08 1977-08-10
Birth-Place	NIKOLSKOYE, RUSSIAN FEDERATION NIKOLSKOYE, RUSSIAN FEDERATION NIKOLSKOYE, EX-URSS
Position	COMMANDER OF 1ST ATTACK AND RECONNAISSANCE COMPANY OF THE WAGNER GROUP COMMANDANT DE LA PREMIèRE COMPAGNIE D'ASSAUT ET DE RECONNAISSANCE DU GROUPE WAGNER
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-28
Created At	2021-12-13
Modified At	2023-12-26
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA RUSSIAN PMC WAGNER MERCENARIES (MYROTVORETS LIST) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE WAGNER PMC 1977-08-10 WAGNER GROUP ID: M-0271 ALEKSANDR SERGEEVICH KUZNETSOV BELONGS TO THE COMMAND STRUCTURE OF THE WAGNER GROUP, A RUSSIA-BASED UNINCORPORATED PRIVATE MILITARY ENTITY. HE TOOK COMMAND OF THE 1ST ATTACK AND RECONNAISSANCE COMPANY OF THE WAGNER GROUP IN 2014. HE WAS INJURED IN SEP 2019 IN LIBYA WHILE FIGHTING ALONGSIDE THE LIBYAN NATIONAL LIBERATION ARMY (NLA) AS COMMANDER OF THE WAGNER GROUP’S MILITARY OPERATIVES. THROUGH HIS POSITION AND ACTIONS, KUZNETSOV IS RESPONSIBLE FOR THE WAGNER GROUP’S ACTIVITIES THAT THREATEN THE PEACE, STABILITY AND SECURITY OF LIBYA. CALLSIGN: RATIBOR INDICATIF D'APPEL : RATIBOR - ALEKSANDR SERGEEVICH KUZNETSOV APPARTIENT à LA STRUCTURE DE COMMANDEMENT DU GROUPE WAGNER, UNE ENTITé MILITAIRE PRIVéE DéPOURVUE DE LA PERSONNALITé JURIDIQUE BASéE EN RUSSIE. IL A PRIS LE COMMANDEMENT DE LA PREMIèRE COMPAGNIE D'ASSAUT EN SEPTEMBRE 2019 EN LIBYE ALORS QU'IL COMBATTAIT AUX CôTéS DE L'ARMéE DE LIBéRATION NATIONALE LIBYENNE EN TANT QUE COMMANDANT DES AGENTS MILITAIRES DU GROUPE WAGNER. DU FAIT DE SA FONCTION ET DE SES ACTES, ALEKSANDR SERGEEVICH KUNETSOV EST RESPONSABLE DES ACTIVITéS DU GROUPE WAGNER QUI MENACENT LA PAIX, LA STABILITé ET LA SéCURITé EN LIBYE. POSITION (S): COMMANDER OF 1ST ATTACK AND RECONNAISSANCE COMPANY OF THE WAGNER GROUP
SourceUrl	https://myrotvorets.center/criminal/kuznecov-aleksandr-sergeevich-2/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3729

7 Sanctions

1. Sanction Caption: LBY

Sanction Caption	LBY
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6773.51 Start Date: 2021-12-13 Listing Date: 2021-12-13 Country: Belgium Entity: Q120853746 Program: LBY Reason: 2021/2192 (OJ L445I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2192&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46972 Start Date: 2022-01-14 Listing Date: 2022-01-14 Country: Switzerland Entity: Q120853746 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46981 Start Date: 2022-01-14 Listing Date: 2022-01-14 Country: Switzerland Entity: Q120853746 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: LBY

Sanction Caption	LBY
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6773.51 Start Date: 2021-12-13 Listing Date: 2021-12-13 Country: European Union Entity: Q120853746 Program: LBY Reason: 2021/2192 (OJ L445I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2192&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q120853746 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015D1333-20240724

6. Sanction Caption: (UE) 2021/2192 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/2192 du 13/12/2021 (UE Libye - R (UE) 2016/44)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q120853746 Program: (UE) 2021/2192 du 13/12/2021 (UE Libye - R (UE) 2016/44) Reason: Indicatif d'appel : Ratibor - Aleksandr Sergeevich Kuznetsov appartient à la structure de commandement du groupe Wagner, une entité militaire privée dépourvue de la personnalité juridique basée en Russie. Il a pris le commandement de la première compagnie d'assaut en septembre 2019 en Libye alors qu'il combattait aux côtés de l'Armée de libération nationale libyenne en tant que commandant des agents militaires du groupe Wagner. Du fait de sa fonction et de ses actes, Aleksandr Sergeevich Kunetsov est responsable des activités du groupe Wagner qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité en Libye. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q120853746 Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active