Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Kolbin pyotr

Alias	Петр Викторови Колбин Колбин Петр Викторович PYOTR KOLBIN PETR VIKTOROVICH KOLBIN PETR VIKTOROVICH KOLBIN PETR KOLBIN PETER KOLBIN KOLBIN PYOTR Колбін Петро Вікторович
Profile Type	PERSON
Name	KOLBIN, PETR PYOTR KOLBIN PETR KOLBIN Петро Вікторович Колбін PETR VIKTOROVICH KOLBIN KOLBIN PETRO VIKTOROVYCH Колбін Петро Вікторович
First Name	PETR VIKTOROVICH PETER PYOTR PETR
Middle Name	VIKTOROVICH
Last Name	KOLBIN KOLBIN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1952-01-02
Birth-Place	RUSSIA Оренбурзька обл. РФ, громадянин РФ
Position	засновник товариства з обмеженою відповідальністю «Разноекспорт» (м. Санкт-Петербург Російської Федерації) засновник ТОВ «Разноекспорт» (м. Санкт-Петербург, РФ)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-02-01
Modified At	2022-08-25
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Address	м. Санкт-Петербург, РФ (ТОВ «Разноекспорт») Російської Федерації, Оренбурзька область
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUTCHER, CHILDHOOD FRIEND OF VLADIMIR PUTIN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18307

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 18307 Country: United States Entity: Q112042081 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q112042081 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q112042081 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z43L Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: Q112042081 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view