1 SapherCheck records found for Person Cherezov andrei
1. Andrey Vladimirovich CHEREZOV
2. Sanction Caption: Russia / Russie
3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...
4. Sanction Caption: UKR
5. Sanction Caption: Sanction
6. Sanction Caption: (UE) 2020/398 du ...
7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...
8. Sanction Caption: Russia
9. Sanction Caption: Sanction
10. Sanction Caption: SDN List
11. Sanction Caption: 176/2018
12. Sanction Caption: 266/2021
13. Sanction Caption: 376/2024
14. Sanction Caption: 126/2018
15. Sanction Caption: Reciprocal
15 Sanctions
1. Sanction Caption: UKR| Sanction Caption | UKR |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Belgian Financial Sanctions |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2023-04-20 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4108.74 Start Date: 2021-09-14 Listing Date: 2021-09-13 Country: Belgium Entity: NK-eyfJKDoYFY8GUYL597eFZX Program: UKR Reason: 2021/1464 (OJ L321) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.321.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A321%3ATOC |
| Sanction Caption | Russia / Russie |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-08-06 |
| Sanction Last Change | 2024-08-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Global Affairs Canada Authority ID: 95 Country: Canada Entity: NK-eyfJKDoYFY8GUYL597eFZX Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng |
| Sanction Caption | Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Swiss SECO Sanctions/Embargoes |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-08-16 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-23 |
| Sanction Properties |
Authority:
State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 37050 Start Date: 2021-09-22 2020-09-29 2020-04-02 2017-08-15 Listing Date: 2021-09-22 2020-09-29 2020-04-02 2017-08-15 Country: Switzerland Entity: NK-eyfJKDoYFY8GUYL597eFZX Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html |
| Sanction Caption | UKR |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Financial Sanctions Files (FSF) |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-08-08 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4108.74 Start Date: 2021-09-14 Listing Date: 2021-09-13 Country: European Union Entity: NK-eyfJKDoYFY8GUYL597eFZX Program: UKR Reason: 2021/1464 (OJ L321) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.321.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A321%3ATOC |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Consolidated Travel Bans |
| Sanction First Seen | 2024-10-09 |
| Sanction Last Change | 2024-10-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-eyfJKDoYFY8GUYL597eFZX Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914 |
| Sanction Caption | (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
French National Asset Freezing System |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-eyfJKDoYFY8GUYL597eFZX Program: (UE) 2017/1417 du 04/08/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Co-responsable de la décision de transférer des turbines à gaz qui avaient été livrées par Siemens Gas Turbine Technologies OOO à la société OAO VO Technopromexport en vue de leur installation en Crimée. Cette décision contribue à établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l’Ukraine, et compromet l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ |
| Sanction Caption | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK FCDO Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0089 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: NK-eyfJKDoYFY8GUYL597eFZX Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Shares responsibility for the decision to transfer gas turbines that had been delivered by Siemens Gas Turbine Technologies OOO to OAO VO Technopromexport to be installed in Crimea. This decision contributes to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermines the territorial integrity, sovereignty, and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list |
| Sanction Caption | Russia |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0089 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2017-08-04 Country: United Kingdom Entity: NK-eyfJKDoYFY8GUYL597eFZX Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Shares responsibility for the decision to transfer gas turbines that had been delivered by Siemens Gas Turbine Technologies OOO to OAO VO Technopromexport to be installed in Crimea. This decision contributes to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermines the territorial integrity, sovereignty, and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Monaco National Fund Freezing List |
| Sanction First Seen | 2024-08-14 |
| Sanction Last Change | 2024-08-27 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-eyfJKDoYFY8GUYL597eFZX Provisions: (UE) 2017/1417 du 04/08/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 Reason: Coresponsable de la décision de transférer des turbines à gaz qui avaient été livrées par Siemens Gas Turbine Technologies OOO à la société OAO VO Technopromexport en vue de leur installation en Crimée. Cette décision contribue à établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l’Ukraine, et compromet l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/ |
| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23545 Country: United States Entity: NK-eyfJKDoYFY8GUYL597eFZX Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| Sanction Caption | 176/2018 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-eyfJKDoYFY8GUYL597eFZX Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired |
| Sanction Caption | 266/2021 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-06-26 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-eyfJKDoYFY8GUYL597eFZX Program: 266/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired |
| Sanction Caption | 376/2024 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-06-26 |
| Sanction Last Change | 2024-06-26 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-eyfJKDoYFY8GUYL597eFZX Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Sanction Caption | 126/2018 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-eyfJKDoYFY8GUYL597eFZX Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HJ1F Start Date: 2018-01-26 Listing Date: 2018-06-21 Country: United States Entity: NK-eyfJKDoYFY8GUYL597eFZX Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |