Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Anna v.

Registration Number	QMXBSJBYPW51
Alias	JANNA VIKTOROVNA ZOLOTOVA
Profile Type	PERSON
Name	ジャンナ・ゾロトヴァ ZHANNA VIKTOROVNA ZOLOTOVA ZHANNA VIKTOROVNA ZOLOTOVA ZHANNA (JANNA) ZOLOTOVA ZOLOTOVA, ZHANNA VIKTOROVNA
First Name	ZHANNA VIKTOROVNA JANNA ZHANNA
Middle Name	VIKTOROVNA
Last Name	ZOLOTOVA ZOLOTOVA
Country	RUSSIA
Birth Date	1976-01-25
Position	RELATIVE OF VIKTOR ZOLOTOV ヴィクトル・ゾロトフの親族
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-11-28
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ANN_GRAPH_TOPICS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38578

3 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 576 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-48y94THpEVmjAKzw7cxi35 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38578 Country: United States Entity: NK-48y94THpEVmjAKzw7cxi35 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PWT Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-48y94THpEVmjAKzw7cxi35 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Alias	БАТУРЫЦКАЯ Жана УладзIмIраўна БАТУРИЦКАЯ Жанна Владимировна BATURITSKAYA ZHANNA VLADIMIROVNA ZHANNA VLADIMIROVNA BATURITSKAYA
Profile Type	PERSON
Name	Жана Уладзіміраўна БАТУРЫЦКАЯ ZHANA ULADZIMIRAUNA BATURYTSKAIA ZHANNA VLADIMIROVNA BATURITSKAYA ZJANNA VLADIMIROVNA BATURITSKAJA Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ ZJANA ULADZIMIRAUNA BATURYTSKAJA BATURYTSKAIA ZHANA ULADZIMIRAUNA
First Name	Жана ZHANA ULADZIMIRAUNA ZHANA Жанна ZHANNA
Last Name	BATURYTSKAIA БАТУРИЦКАЯ BATURYTSKAIA BATURITSKAYA БАТУРЫЦКАЯ
Nationality	BELARUS
Birth Date	1972-04-20
Position	HEAD OF THE DIRECTORATE OF SENTENCE ENFORCEMENT OF THE PENAL CORRECTION DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS CHEFFE DU DéPARTEMENT DE L’APPLICATION DES PEINES DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-06-21
Modified At	2021-07-07
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IN HER POSITION AS HEAD OF THE DIRECTORATE OF SENTENCE ENFORCEMENT OF THE PENAL CORRECTION DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS THAT HAS AUTHORITY OVER DETENTION FACILITIES, ZHANA BATURITSKAIA IS RESPONSIBLE FOR THE INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT, INCLUDING TORTURE, INFLICTED ON CITIZENS WHO PARTICIPATED IN PEACEFUL PROTESTS AND WERE DETAINED IN THOSE DETENTION FACILITIES IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN LINE WITH THE ADDRESS OF LUKASHENKA TO OFFICERS OF THE INTERIOR MINISTRY. IN HER POSITION, SHE BEARS RESPONSIBILITY FOR DETENTION CONDITIONS IN BELARUSIAN PRISONS, INCLUDING THE CATEGORISATION OF PRISONERS CORRESPONDING TO DIFFERENT KIND OF ILL-TREATMENT AND TORTURE THE DETAINEES ARE SUBJECT TO, SUCH AS VERBAL ABUSE, PUNITIVE ISOLATION, DEPRIVATION OF CALLS AND VISITS, MUTILATION, BEATINGS, BRUTAL TORTURE. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. EN TANT QUE CHEFFE DU DéPARTEMENT DE L’APPLICATION DES PEINES DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR QUI A AUTORITé SUR LES CENTRES DE DéTENTION, JANA BATOURYTSKAïA EST RESPONSABLE DES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS, COMPRENANT DE LA TORTURE, INFLIGéS à DES CITOYENS AYANT PARTICIPé à DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES ET QUI ONT éTé INCARCéRéS DANS CES LIEUX DE DéTENTION à LA SUITE DU SCRUTIN PRéSIDENTIEL DE 2020, CONFORMéMENT AUX DIRECTIVES DE LOUKACHENKA à L’INTENTION DES AGENTS DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR.À SON POSTE, ELLE PORTE LA RESPONSABILITé DES CONDITIONS DE DéTENTION DANS LES PRISONS BIéLORUSSES, AVEC NOTAMMENT LE CLASSEMENT DES DéTENUS DANS DES CATéGORIES CORRESPONDANT à DIFFéRENTS TYPES DE MAUVAIS TRAITEMENTS ET DE TORTURES AUXQUELS LES SOUMETTRE, TELS QUE DES VIOLENCES VERBALES, DES ISOLEMENTS PUNITIFS, LA PRIVATION D’APPELS ET DE VISITES, DES MUTILATIONS, DES PASSAGES à TABAC ET DES TORTURES BRUTALES. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. HEAD OF THE DIRECTORATE OF SENTENCE ENFORCEMENT OF THE PENAL CORRECTION DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3641

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6407.43 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: NK-7DhZY4zvwhDUQy5MGaSde3 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45777 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: NK-7DhZY4zvwhDUQy5MGaSde3 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6407.43 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: NK-7DhZY4zvwhDUQy5MGaSde3 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

4. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-7DhZY4zvwhDUQy5MGaSde3 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que cheffe du département de l’application des peines du ministère de l’intérieur qui a autorité sur les centres de détention, Jana Batourytskaïa est responsable des traitements inhumains et dégradants, comprenant de la torture, infligés à des citoyens ayant participé à des manifestations pacifiques et qui ont été incarcérés dans ces lieux de détention à la suite du scrutin présidentiel de 2020, conformément aux directives de Loukachenka à l’intention des agents du ministère de l’intérieur.À son poste, elle porte la responsabilité des conditions de détention dans les prisons biélorusses, avec notamment le classement des détenus dans des catégories correspondant à différents types de mauvais traitements et de tortures auxquels les soumettre, tels que des violences verbales, des isolements punitifs, la privation d’appels et de visites, des mutilations, des passages à tabac et des tortures brutales. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-7DhZY4zvwhDUQy5MGaSde3 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: En tant que cheffe du département de l’application des peines du ministère de l’intérieur qui a autorité sur les centres de détention, Jana Batourytskaïa est responsable des traitements inhumains et dégradants, comprenant de la torture, infligés à des citoyens ayant participé à des manifestations pacifiques et qui ont été incarcérés dans ces lieux de détention à la suite du scrutin présidentiel de 2020, conformément aux directives de Loukachenka à l’intention des agents du ministère de l’intérieur.À son poste, elle porte la responsabilité des conditions de détention dans les prisons biélorusses, avec notamment le classement des détenus dans des catégories correspondant à différents types de mauvais traitements et de tortures auxquels les soumettre, tels que des violences verbales, des isolements punitifs, la privation d’appels et de visites, des mutilations, des passages à tabac et des tortures brutales. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Anna Maria Vassiliades

Registration Number	EVQPYJQYSVG4
Alias	VASSILEIADI ANNA MARIA Василіаду Анна Марія Василейаді Анна Марія ANNA MARIA VASILEIADI Василіадіс Анна Марія VASSILIADOU ANNA MARIA ANNA MARIA VASSILIADOU VASSILIADES ANNA MARIA MARIA ANNA VASSILIADES
ID Number	1090912
Inn-Code	1090912
Profile Type	PERSON
Name	ANNA MARIA VASSILIADES VASYLIADIS / VASYLEIADI / VASYLIADU ANNA MARIIA VASSILIADES, ANNA MARIA Василіадіс / Василейаді / Василіаду Анна Марія ANNA MARIA VASSILIADES Ἄννα MAρια Βασιλειαδη
First Name	MARIA ANNA MARIA ANNA Ἄννα
Middle Name	MARIA ANNA MAρια
Last Name	VASILEIADI Βασιλειαδη VASSILIADES VASSILIADES VASSILIADOU
Country	UNITED KINGDOM CYPRUS
Nationality	CYPRUS
Birth Date	1987-04-26
Birth-Place	NICOSIA, CYPRUS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-04-14
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	18 NAVARINO STREET, 5TH FLOOR, AYIOS ANDREAS, 1100 NICOSIA THE NAVARINO PENTHOUSE, 18 NAVARINOU, 1100 NICOSIA 35 GROSVENOR STREET, 1ST FLOOR OFFICES, W1K 4QX LONDON LONDON W1K 4QX, GBR APARTMENT 501, MARCONI HOUSE, 335 THE STRAND, ALDWYCH, WC2B 5EN LONDON
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42066

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42066 Country: United States Entity: NK-AF549nEXRAkxEWpXAAzqAB Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-AF549nEXRAkxEWpXAAzqAB Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4QD Start Date: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: NK-AF549nEXRAkxEWpXAAzqAB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Anna Vladislavovna Bogacheva

Alias	ANNA V. BOGACHEVA ANNA Богачова Анна Владиславівна Богачева Анна Владиславовна
Inn-Code	263512998101
Profile Type	PERSON
Name	ANNA VLADISLAVOVNA BOGACHEVA BOHACHOVA ANNA VLADYSLAVIVNA АННА ВЛАДИСЛАВОВНА БОГАЧЕВА Богачова Анна Владиславівна ANNA VLADISLAVOVNA BOGACHEVA BOGACHEVA, ANNA VLADISLAVOVNA
First Name	ANNA VLADISLAVOVNA ANNA АННА
Middle Name	VLADISLAVOVNA
Last Name	БОГАЧЕВА BOGACHEVA BOGACHEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1988-03-13
Birth-Place	STAVROPOL, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-06-21
Gender	FEMALE
Hair-Color	BLONDE
Eye-Color	BROWN
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	ANNA VLADISLAVOVNA BOGACHEVA IS WANTED BY THE FBI FOR HER ALLEGED INVOLVEMENT IN A NCIC: W253146525 BOGACHEVA SPEAKS RUSSIAN AND ENGLISH. SHE HAS TIES TO RUSSIA.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23947 https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/anna-vladislavovna-bogacheva

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23947 Country: United States Entity: NK-SWq6sMwrraHFDRAkj2PQrP Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

2. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-SWq6sMwrraHFDRAkj2PQrP Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HJ7C Start Date: 2018-03-15 Listing Date: 2018-06-21 Country: United States Entity: NK-SWq6sMwrraHFDRAkj2PQrP Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Anna Sedokova

Alias	انیا سداکووا セダコワ Седокова, Анна Владимировна ANNA VLADIMIROVNA SEDOKOVA HANNA WOLODYMYRIWNA SJEDOKOWA Анна Сєдокова Седокова Анна Владимировна Анна Седокова SIEDOKOVA ANNA アンナベーリアンナ・セドコワアンナ・セダコーヴァアーンナ・セダコーヴァアンナベリ Анна Володимирівна Сєдокова ANNA SEDOKOVA セドコーヴァアンナ・セドコーワアーニャ・セダコーヴァ ANNA VLADíMIROVNA SEDOKOVA انا سدوکووا アンナ・セダコヴァ Ганна Седокова ANNA WłADIMIROWNA SIEDOKOWA Сєдокова Анна Володимирівна セダコヴァ آنا سداکووا セドコワセダコーヴァ آنیا سداکووا ANNA WLADIMIROWNA SEDOKOWA ANNA SEDOKOVOVá アンナ・セドコヴァ انا سداکووا アーニャ・セドコーヴァセドコーワ Ганна Седакова Сєдокова Ганна Володимирівна
Weak Alias	Аннабель
Profile Type	PERSON
Name	אנה סדוקובה Анна Седокова آنا سيدوكوفا SIEDOKOVA ANNA VOLODYMYRIVNA Άννα Σεντοκόβα ANNA SIEDOKOWA ანნა სედოკოვა ANNA SEDOKOVA アンナ・セドコーヴァ ANNA VOLODYMYRIVNA SEDOKOVOVá HANNA SJEDOKOWA Сєдокова Анна Володимирівна Анна Владимировна Седокова 安娜·谢多科娃 안나 세도코바 Աննա Սեդոկովա آنا سدوکووا Ганна Уладзіміраўна Седакова
First Name	ANNA
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1982-12-16
Birth-Place	KYIV
Position	теле- та радіо ведуча дизайнер українська та російська поп-співачка автор пісень
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Modified At	2024-10-12
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Address	Російська Федерація, м. Москва Україна, м. Київ
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	UKRAINIAN SINGER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q2350283 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active